证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-015 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中层会议室 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-004 石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知于 2025 年 2 月 14 日发出，会议于 2025 年 2 月 24 日在科林电气南区三楼 中层会议室召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监 事会主席张贵波先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 的公告》。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议： （1）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （2）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-003 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 的通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 2 月 24 日在公司三楼中层会议室召开，会议采用现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司副董事长史文伯先生主持。会议的召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、本次会议经过审议，通过以下议案 （1）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 （2）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （3）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本 ...

重要内容提示： 每股分配比例和每股转增比例：每10股派发现金红利2元（含税），每10 股以资本公积金（股本溢价）转增4.8股。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-006 石家庄科林电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 综合考虑公司发展阶段、资金需求等情况，兼顾公司未来发展和股东长远 利益，本年度现金分红占2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为30.65%。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 177,840,384.26 元，母公司实现净利润 149,166.83 元，截至 2024 年 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为177,840,384.26元，母公司实现净利润149,166.83元[7] - 截至2024年12月31日，公司（合并）未分配利润为935,978,659.34元，母公司累计可供股东分配的利润为193,670,339.73元[7] - 本年度拟以272,512,968股为基数，每10股派发现金红利2元，共派发54,502,593.6元，现金分红金额占合并报表当年归属于母公司股东净利润的30.65%[7] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，拟转增130,806,225股，转增后公司注册资本增至403,319,193元[8] - 2024年营业收入40.99亿元，较2023年增长4.98%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，较2023年下降40.54%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9844.15万元，较2023年下降76.40%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产16.65亿元，较2023年末增长5.48%[25] - 2024年基本每股收益0.65元/股，较2023年下降40.91%[26] - 2024年加权平均净资产收益率10.96%，较2023年减少9.39个百分点[26] - 2024年第四季度营业收入14.98亿元，为四个季度中最高[29] - 2024年非流动性资产处置损益696.56万元，较2023年的3385.66万元大幅减少[31] - 2024年计入当期损益的政府补助2052.69万元，较2023年的2307.07万元有所减少[31] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1501.69万元，较2023年的1250.13万元有所增加[32] - 公司2024年营业收入40.99亿元，同比增长4.98%；归母净利润1.78亿元，同比下降40.54%；新签订单金额51.40亿元；回款42.09亿元，同比增长16.6%；发货45.62亿元，同比增长13.06%[35] - 应收款项融资期初余额74,271,396.95元，期末余额24,919,690.66元，当期变动 - 49,351,706.29元[33] - 所得税影响额分别为6,126,616.40元、10,874,092.05元、4,180,679.93元；少数股东权益影响额（税后）分别为228,000.80元、90,100.90元、323,834.57元[33] - 合计金额分别为36,074,673.11元、62,152,494.62元、23,620,424.37元[33] - 报告期内公司实现营业收入40.99亿元，同比增长4.98%；归母净利润1.78亿元，同比下降40.54%[59] - 全年新签订单金额51.40亿元，创历史新高；实现回款42.09亿元，同比增长16.6%；完成发货45.62亿元，同比增长13.06%[59] - 营业成本32.12亿元，同比增长7.91%；销售费用2.59亿元，同比增长16.79%；管理费用1.40亿元，同比增长21.20%[60] - 财务费用0.33亿元，同比下降13.55%；研发费用2.08亿元，同比增长15.55%[60] - 经营活动产生的现金流量净额0.98亿元，同比下降76.40%；投资活动产生的现金流量净额 - 0.31亿元，同比增长52.24%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 4.85亿元，同比下降181.43%[60] - 电气设备行业营业收入40.64亿元，同比增长4.66%，营业成本32.03亿元，同比增长7.92%，毛利率减少2.38个百分点[61] - 河北省营业收入10.46亿元，同比增长9.73%；华东地区营业收入8.29亿元，同比增长19.75%；西北地区营业收入3.36亿元，同比增长21.21%；东北地区营业收入2.51亿元，同比增长50.01%[62] - 华南地区营业收入4.38亿元，同比下降17.28%；境外市场营业收入0.37亿元，同比下降31.24%[62] - 电气设备制造行业总成本本期为32.034802567亿元，较上年同期增长7.92%，其中原材料成本29.7753091436亿元，占比92.95%，同比增长7.68%[66] - 新能源成本本期为1.3792518402亿元，较上年同期增长4.11%[68] - 其他成本本期为1.5402802094亿元，较上年同期减少65.75%，主要因销量减少[68] - 前五名客户销售额43651.76万元，占年度销售总额10.65%，关联方销售额为0[70] - 前五名供应商采购额42491.68万元，占年度采购总额14.11%，关联方采购额为0[72] - 销售费用本期为2.5877660713亿元，较上年同期增长16.79%，主要因加强市场开拓[74] - 研发投入合计2.0844522374亿元，占营业收入比例5.09%，研发人员1360人，占公司总人数41.5%[75][76] - 经营活动产生的现金流量净额为9844.15万元，较上年同期减少76.40%，主要因市场竞争加剧、采购付款刚性及收款进度未达预期[78] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3139.94万元，较上年同期增长52.24%，主要因新建厂房资金支出减少[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为48459.58万元，较上年同期减少181.43%，主要因本期偿还部分银行借款[78] - 货币资金期末数为50660.54万元，占总资产9.77%，较上期期末减少42.23%，主要因偿还部分银行借款[81] - 合同负债期末数为48851.04万元，占总资产9.42%，较上期期末增长32.98%，主要因本期预收销售合同结算款增加[81] - 一年内到期的非流动负债期末数为30463.93万元，占总资产5.88%，较上期期末增长374.65%，主要因报告期一年内到期的长期借款增加[81] - 境外资产为218.43万元，占总资产的比例为0.04%[82] - 受限资产账面余额合计51618.21万元，账面价值合计44840.47万元，受限类型包括保证金、三方监管、质押等[83] - 2024年度拟以总股本272512968股为基数，每10股派发现金红利2元，共派发现金红利54502593.6元[134] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，合计拟转增130806225股，转增后注册资本增至403319193元[134] - 每10股送红股0股，派息2元（含税），转增4.8股[137] - 现金分红金额为54502593.6元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.65%[137] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为226445299.60元，现金分红比例为114.88%[139] - 2024年公司总股本由227094140股增至272512968股，每股转增0.2股，派发现金红利0.4元[178][180] - 报告期内，公司注册资本由227094140元增至272512968元[182] - 公司期初资产负债率为69.52%，期末为67.36%[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能电网变电设备营业收入7.63亿元，同比增长21.07%；配电设备营业收入4.28亿元，同比增长17.18%；用电设备营业收入3.75亿元，同比下降3.59%[61] - 智能电网变电设备成本本期为6.0028145038亿元，较上年同期增长32.35%，主要因需求增长、产量增加[66] - 智能电网配电设备成本本期为2.9328896062亿元，较上年同期增长42.22%，主要因需求增长、产量增加[66] - 高低压开关及成套设备成本本期为17.5920733986亿元，较上年同期增长16.05%[66] - 南方电网2024年第二批配网集中招标项目中公司中标3.69亿元，首次进入前三[36] - 公司在智能电网业务为电力等客户提供相关设备研发、生产和销售[53] - 公司在新能源业务提供储能设备等，开展多种新业态[53] - 公司在电力工程服务业务从事EPC总承包，具备完整资质[53] 审计与财务报告相关 - 大信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人陈维强、主管会计工作负责人张长虹及会计机构负责人张军声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 2024年12月财政部发布准则解释，执行规定对公司报告期内财务报表无重大影响[157] - 公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明不适用[157] - 公司重大会计差错更正原因及影响的分析说明不适用[158] - 与前任会计师事务所进行的沟通情况不适用[158] - 境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬70，审计年限2024年，注册会计师蔺彦明、陈江凯审计服务累计年限3年[159] - 内部控制审计会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬30[159] 公司治理与会议相关 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 2024年公司进行换届选举，陈维强当选董事长，王永当选董事兼总经理等多人职务变动[114][115] - 2024年公司召开9次董事会会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议8次[118] - 董事陈维强、秘勇等本年应参加董事会次数多为4 - 5次，且亲自出席率高[118] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[120] - 报告期内审计委员会召开4次会议，审议多项报告议案并一致通过[121] - 第四届第二十二次董事会于2024 - 4 - 17召开，审议通过22项议案[116] - 第四届第二十三次董事会于2024 - 4 - 22召开，审议通过《关于<2024年第一次季度报告>的议案》[116] - 第四届第二十五次董事会于2024 - 8 - 2召开，审议通过4项议案[116] - 第五届第一次董事会于2024 - 9 - 2召开，审议通过2项议案[116] - 第五届第四次董事会于2024 - 12 - 20召开，审议通过3项议案[117] - 报告期内提名委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门委员会各召开2次会议，战略委员会召开1次会议[122][124][125][126] - 2024年4月18日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过《2024年董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》[113] - 2024年12月20日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于确定董事会独立董事津贴的议案》，并经公司2025年第一次临时股东会审议通过[113] - 报告期内，董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计为843.86万元[113] - 报告期内公司召开2次股东大会，召集和召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[103] 人员与股权相关 - 董事王永年初持股2,644,522股，年末持股3,173,426股，增加528,904股，因2024年每10股转增2股，报告期税前报酬141.14万元[105] - 职工监事贾丽霞年初持股3900股，年末持股0股，减少3900股，因减持，报告期税前报酬43.63万元[105] - 副总经理陈贺年初持股560,014股，年末持股622,017股，增加62,003股，因2024年每10股转增2股及减持，报告期税前报酬116.85万元[105] - 副总经理邱士勇年初持股6,224,161股，年末持股7,586,713股，增加1,362,552股，因2024年每10股转增2股及增持，报告期税前报酬124.26万元[106] - 离任董事长张成锁年初持股25,132,652股，年末持股31,671,662股，增加6,539,010股，因2024年每10股转增2股及增持，报告期税前报酬59.34万元[106] - 离任副董事长李砚如年初持股14,627,680股，年末持股13,164,912股，减少1,462,768股，因2024年每10股转增2股及减持，报告期税前报酬8.00万元[106] - 离任董事、总经理屈国旺年初持股14,350,000股，年末持股12,915,000股，减少1,435,000股，因2024年每10股转增2股及减持，报告期税前报酬58.64万元[106] - 全体董监高年初持股合计69,363,740股，年末持股合计75,977,503股，增加6,613,763股，报告期税前报酬总额843.86万元[107] - 青岛海信网络能源股份有限公司期末持股数量为95,207,996，持股比例为34.94%，

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-001 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 表决情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,595,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.3349% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场 会议由董事长陈维强先生主持，会议对股东大会通知中的议案进行了逐项审议， (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林 电气股份有限公司三 ...

北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20230252-6 号 致：石家庄科林电气股份有限公司 北京德恒律师事务所受石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即 ...

石家庄科林电气股份有限公司 证券简称：科林电气 证券代码：603050 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年 1 月 7 日 1 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 目 录 | 议案一：审议《关于确定董事会独立董事津贴的议案》 7 | | --- | | 议案二：审议《关于 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议案》 8 | 2 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会 《上市公司股东会规则》和《石家庄科林电气股份有限公司章程》《石家庄科林电气 股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东 及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监 事、高级管理人员、公司聘请的律师 ...

1 证券代码：科林电气 证券简称：603050 公告编号：2024-100 石家庄科林电气股份有限公司 2024年第四季度至2025年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于公 司日常经营活动，借助于公司间接控股股东海信集团方面的 市场渠道、技术方案、供应链渠道等优势资源，发挥协同效 应，有利于公司效益最大化、经营效率最优化，提高公司竞 争力；上述关联交易遵循平等协商、等价有偿、公正公允的 市场化原则及条件进行，不影响公司的独立性，不存在损害 公司和中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易 而对关联方形成依赖。 是否需要提交股东大会审议：公司 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议案需提交股东会审议。 2024年12月20日，公司独立董事召开2024年第一次独立董 事专门会议，审议并一致通过了《关于公司2024年第四季度至 2025年度日常 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-098 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 12 月 17 日以邮件及电话方式发出， 于 2024 年 12 月 20 日在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈维强主持，陈维强先生首 先介绍了召开本次董事会的原因及目的。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于确定董事会独立董事津贴的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范 ...