石家庄科林电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为了提高石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定、证券监督管理部门的相关要求 和《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、 经营成果和现金流量以及年报的其它内容做出正确判断的重大差错，包括但不限 于年报内容不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本 制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履 行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、分支机构及子公司负责 人、以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有 错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事 ...

1 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 公司章程及其他有关规定，履行信息披露义务。披露的信息应当真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披 露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司 及时、公平的披露信息，以及披露信息的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 误导投资者。 石家庄科林电气股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保 信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 石家庄科林电气股份有限公司 第一节 内幕信息的定义及认定标准 第五条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施 重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合公司 证券部做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信息知情人负有保密责任， 在内幕信息依法公开披露前，不得泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券 及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券及其衍生品种交易价 格。 1 第六条 公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情人明 确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决杜 绝内幕交易及其他证券违法违规行为。 第一条 为进一步规范石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 ...

石家庄科林电气股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的 合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳、运作及依 法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》和其他法律以及 《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及出席或列席股东会会 议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会依《公司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非 法干涉股东对自身权利的处分。 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-068 石家庄科林电气股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）2026 年度日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，关 联董事陈维强、史文伯，关联监事王存军已回避表决。本议案提交董事会审议前， 已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会独立董事专门会议 第四次会议审议通过。独立董事认为，公司本次预计 2026 年度日常关联交易额度 有利于公司的正常生产经营活动，公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公 开的原则与关联方签订正常的业务往来合同。本次预计日常关联交易额度不会影 响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司和股东特别是中 小股东的利益。 本次预计 2026 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-067 石家庄科林电气股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）为全面贯彻落实最新法律 法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 引》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规 定，结合公司发展的实际情况及需要，于2025年12月11日召开第五届董事会 第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会并修 订<公司章程>及部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《章程指引》《上市规则》及中国证监会配套制度规则等规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-069 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公 司三楼中层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自202 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-066 石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 7 日以电子邮件或专人送达方 式发出，于 2025 年 12 月 11 日 15:30 以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，本次会议由监事会主席张贵波先生主持。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 12 日 在 上 海 证 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-065 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 12 月 7 日以电子邮件或专人送 达方式发出，于 2025 年 12 月 11 日 15:00 在公司三楼中层会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由副董事长史文 伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 近日，公司董事长陈维强先生因个人原因辞去公司董事长、董事以及第五届 董事会战略委员会主席、审计 ...

截至发稿，科林电气市值为72亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，科林电气（SH 603050，收盘价：17.82元）12月11日晚间发布公告称，公司第五届第十一 次董事会会议于2025年12月11日在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公 司2026年度日常关联交易额度预计的议案》等文件。 2024年1至12月份，科林电气的营业收入构成为：电气设备制造行业占比99.16%，其他业务占比 0.84%。 ...