股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 年度现金分红不低于当年可供分配利润（不含年初）的20%[4] 重大支出情形 - 未来12个月累计支出达或超近一期经审计净资产30%且超3000万元[5] - 未来12个月累计支出达或超近一期经审计总资产20%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[5] 分红次数 - 当年盈利至少分红一次，有条件可中期分红[6] 政策调整 - 调整利润分配政策需监事会和2/3以上独立董事同意后提交董事会[9] - 经董事会审议后提交股东大会，需出席股东所持表决权2/3以上通过[10]

融资情况 - 2025年9月14日审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 假设2025年12月底完成发行，发行92,649,783股，募资150,000.00万元[4][5] - 发行预案公告日总股本403,319,193股[5] 业绩数据 - 2024年归母净利润17,784.04万元，扣非后14,176.57万元[5] - 假设2025年扣非后净利润持平、增5%、增10%测算[5] - 对应发行后基本每股收益分别为0.36、0.38、0.39元/股[7][8] - 对应发行后扣非基本每股收益分别为0.29、0.30、0.31元/股[7][8] 未来规划 - 发行募资拟全用于补充流动资金，业务范围不变[11] - 制定未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）[14] 风险与措施 - 发行可能摊薄即期回报[9] - 拟多种措施防范回报被摊薄风险[12] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、侵占利益，履行填补回报措施[15] - 董事和高管承诺不损害公司利益，薪酬等与填补回报挂钩[16]

公司决策 - 2025年9月14日召开会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情形[2]

募集资金情况 - 公司最近五个会计年度未通过配股等方式募资[1] - 前次募集资金到账超五个会计年度[1] 发行股票相关 - 2025年度向特定对象发行A股无需编制相关报告[1] - 无需聘请会计师出具前次募资使用情况鉴证报告[1] 公告信息 - 公告发布于2025年09月15日[3]

公司决策 - 2025年9月14日召开会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 发行承诺 - 发行过程中不存在保底保收益或变相保底保收益承诺情形[1] - 发行过程中不存在提供财务资助或补偿情形[1]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入40.99亿元，同比增长4.98%，全年新签订单金额51.40亿元[27] - 截至2025年6月末，公司资产负债率为62.33%[30] 股票发行 - 2025年9月14日公司与海信能源签署股份认购协议，拟向其发行股票[2][5] - 发行股票数量不超92,649,783股，不超发行前总股本30%[4][17] - 募集资金总额不超150,000.00万元[5][17] - 发行定价基准日为第五届董事会第九次会议决议公告日，发行价16.19元/股[16][19] - 认购方3个工作日内支付认购款，公司5个工作日内验资[20] - 认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[21] - 本次发行需经公司股东大会、上交所、中国证监会批准[2][5] 股权结构 - 截至目前，海信网能持有公司140,907,834股A股股票，占比34.94%，持有李砚如、屈国旺合计38,598,270股A股股票的表决权，占比9.57%，合计持有公司44.51%的表决权[33] - 海信集团控股公司持有海信网能92.64%的股份，通过海信网能控制公司44.51%的表决权[33] - 发行完成后，海信集团控股公司间接控制的公司股份数量增加至233,557,617股，占发行后公司总股本的比例为47.09%[35] - 发行完成后，海信集团控股公司持有的表决权数量增加至328,628,375股，占发行后公司总股本的比例为54.87%[35] 相关方情况 - 海信能源成立于2025年9月12日，注册资本7亿元[7] - 海信集团控股公司2025年6月30日资产总额1,934,475.38万元，负债1,477,539.42万元，所有者权益456,935.95万元[12] - 海信集团控股公司2025年1 - 6月营业收入21,950.52万元，净利润43,505.59万元[12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月30日15点在河北石家庄公司三楼会议室召开[4] - 网络投票9月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议11项特别决议议案，对中小投资者单独计票[8][9] 股东相关 - 股权登记日为2025年9月25日，A股代码603050，简称科林电气[15] - 法人和个人股东登记所需材料不同，登记时间为9月26日[17] 议案内容 - 会议讨论2025年度向特定对象发行A股股票相关议案，含多项具体内容[23][24] - 涉及2025 - 2027年股东分红回报规划等议案[24]

发行股票相关 - 发行A股，每股面值1元[5] - 发行价格16.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价[11] - 发行股份数量不超120,995,757股，不超发行前总股本30%[14] - 募集资金总额不超150,000万元，用于补充流动资金[16][17] - 发行对象认购股份36个月内不得转让[18] - 发行决议有效期12个月[26] 会议审议相关 - 多项发行相关议案需提交股东大会审议[3][5][6][8][10][13][15][17][21][23][25][27][28][29][30][31][32][33][34] - 与海信能源签署股份认购协议[35][37] - 无需编制前次募集资金使用情况报告[38][39] - 明确发行摊薄即期回报及填补措施等[40][41] - 通过未来三年股东分红回报规划[42][43] - 发行对象免于发出要约[44][45] - 提请授权董事会办理发行具体事宜[46][47]

股票发行 - 2025年度向特定对象发行A股股票符合发行资格和条件[2] - 发行股票方案符合法规和公司利益[3] - 发行股票预案具备必要性与可行性[5] - 发行股票方案论证分析报告切实充分[6] - 募集资金使用安排符合规定[7] 其他事项 - 与石家庄海信能源控股有限公司签署股份认购协议暨关联交易符合原则[8] - 发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告[10] - 对发行A股股票摊薄即期回报提出填补措施[11] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划符合规定[12] - 发行A股股票的发行对象免于发出要约符合规定[13]

股票发行 - 发行对象为海信能源，以现金认购全部股票[9] - 发行价格16.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价[11] - 发行股份不超92,649,783股，不超发行前总股本30%[12] - 募集资金不超150,000.00万元，用于补充流动资金[12][13] - 认购股份自发行结束起三十六个月内不得转让[15] 会议决议 - 2025年9月14日召开第五届董事会第九次会议[2] - 审议多项议案，表决多为同意5票、反对0票、弃权0票[25][26][28][29][32][33][35] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[30][31] - 定于2025年9月30日召开第三次临时股东大会[37][38]