石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地行 使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。本人在 2024 年 8 月底被选举为公司第 五届董事会独立董事，现将 2024 年 9 月至 12 月的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 刘欢，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988 年出生，中共党员，博士研 究生学历，会计专业人士。曾任北京工商大学讲师。现任北京工商大学副教授。 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、未直接或间接持 有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单 位任职；与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行 独立客观判断的关系，没有从公 ...

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、未直接或间接持 有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单 位任职；与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行 独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地行 使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。本人在 2024 年 8 月底被选举为公司第 五届董事会独立董事，现将 2024 年 9 月至 12 月的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 钟耕深，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年出生，中共党员，博士 研究生学历。曾任山东大学管 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地行 使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将截止 2024 年 8 月 30 日的履职情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张宏亮，独立董事，1974 年出生，博士研究生，中国国籍、无境外永久居留 权。1997 年 7 月至 2001 年 7 月，担任河北葆祥进出口集团公司会计主管；2007 年 7 月至 2009 年 10 月，担任北京工商大学商学院讲师；2009 年 11 月至 2018 年 10 月，担任北京工商大学商学院副教授；2018 年 11 月至今，担任北京工商 大学商学院教授；2019 年 7 月至今，任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事； 2022 年 5 ...

公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定,控制对外担保事项。报 告期内，公司对子公司担保的发生额为 14.16 亿元，截至 2024 年 12 月 31 目， 公司对担保的余额为 10.86 亿元，均为公司对全资子公司或控股子公司的担保。 除上述担保外,公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人和 其他组织、个人提供担保事项,也不存在逾期担保的情况。 二、独立意见 石家庄科林电气股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》(证监发[2005]120 号)等规范性文件的要求,我们作为石家庄科林电气股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真负责、实事求是的态度, 对公司 2024 年度〈以下简称"报告期内"）对外担保情况进行核查,现就相关 情况做如下说明: 一、专项说明 · (本页无正文,为石家庄科林电气股份有限公司独立董事关于 2024 年度对外担 保情况的专项说明及独立意见签署页) 独立董事签字: 钟耕深 刘欢 王 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地行 使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。本人在 2024 年 8 月底被选举为公司第 五届董事会独立董事，现将 2024 年 9 月至 12 月的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 王凡林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，中共党员，博士 研究生学历，会计专业人士，曾任山东财经大学讲师、副教授。现任首都经济贸 易大学教授、北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事、爱慕股份有限公司独立 董事。 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、未直接或间接持 有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单 位任职；与公司及公司 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-007 石家庄科林电气股份有限公司 关于部分子公司为公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次是否有反担保：无 公司对外担保逾期的累计金额：无 被担保公司名称：石家庄科林电气股份有限公司。 担保公司：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公 司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄慧谷 企业管理有限公司、石家庄汇领互感器有限公司（均为全资子公司或控股子公司） 担保金额及为其担保累计金额：担保方合计为上述被担保人提供担保不超 过等值人民币20亿元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于母公司业务规模持续扩张，营业收入持续增长，为满足母公司业务发展 的资金需求，共享金融机构的授信资源，合并报表范围内部分子公司（具体包括： 石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电 气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄慧谷企业管理有限公司、 石 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：603050 公司简称：科林电气 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利 润 177,840,384.26 元，母公司实现净利润 149,166.83 元，截至 2024 年 12 月 31 日,公司（合并） 未分配利润为 935,978,659.34 元，母公司累计可供股东 ...

石家庄科林电气股份有限公司审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之 一，以及首批获得 H ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-008 石家庄科林电气股份有限公司 关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月24日召开第 五届董事会第五次会议审议通过了《公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度 薪酬方案》的议案。该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议 审议。 现将2024年度董事薪酬执行情况和2025年度薪酬方案公告如下： 一、公司董事 2024 年度薪酬执行情况 根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平，按照 2024 年年度股东会 审议通过的《2024 年董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》，2025 年第一 次临时股东会审议通过的《关于确定董事会独立董事津贴的议案》，经公司第五届 董事会薪酬与考核委员会审议，并经公司第五届董事会第五次会议审议，确定了 公司董事 2024 年度薪酬金额，尚需经公司股东大会审议通过。具体 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-005 石家庄科林电气股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月24日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度 计提减值准备的议案》。该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议 通过。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司2024年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月 31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。 2024年度，公司确认应计提减值准备共计117,032,471.60元。本次计提减值准备 已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下： 一、本次计提减值准备的基本情况 本次公司计提信用减值损失金额为84,769,459.38元，计提资产减值损失金额 为32,263,012 ...