北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230252-4 号 致：石家庄科林电气股份有限公司 北京德恒律师事务所受石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-084 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场 会议由董事长张成锁先生主持，会议对股东大会通知中的议案进行了逐项审议， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股 份有限公司三楼中层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 并以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公 司章程》 及其它有关法律法规的规定。本次会议所有议案均采用累积投票方式 表决。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-085 石家庄科林电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 1、第五届董事会成员 非独立董事：秘勇先生、王永先生、陈维强先生、史文伯先生 独立董事：王凡林先生、刘欢先生、钟耕深先生 二、公司第五届监事会组成情况 非职工监事：张贵波先生、王存军先生 职工监事：贾丽霞女士 上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形 ，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。 董事、监事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日计算。 上述人员简历详见附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工监事；于 2024 年 8 月 30 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事 会 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[7] - 控股股东、实际控制人为石家庄国有资本投资运营集团有限公司，第一大股东为青岛海信网络能源股份有限公司[7] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为科林电气，股票代码为603050[14] - 公司法定代表人为张成锁，董事会秘书为宋建玲，证券事务代表为贡建杰[9][10] - 公司注册地址和办公地址均为河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段[11] - 公司网址为http://www.kechina.com，电子信箱为ke1911@kechina.com[11] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司证券事务部[13] - 公司于2017年4月14日在上海证券交易所上市，发行后股本变更为133,340,000股[93] - 2024年6月30日，公司累计发行股本总数272,512,968股，注册资本为272,512,968元[93] - 公司主要从事电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备设计、生产和制造[93] - 公司产品分为智能电网变电、配电、用电设备，高低压开关及成套设备，分布式光伏发电设备五大类[95] - 公司产品主要应用于电力行业，也适用于铁路、石化等非电力行业[95] 公司治理与重大事项 - 公司董事会换届工作尚未完成，新一届董事会尚未组建，此事项对公司经营活动产生一定影响[3] - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会，决议刊登于上交所网站[36] - 2024年5月11日独立董事姜齐荣辞职，在新一届董事会选出前继续履职[37] - 公司将于2024年8月30日召开第一次临时股东大会，选举新一届董事会和监事会[57] - 2024年6月4日，公司控股股东和实际控制人变更为石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司[62] - 股东李砚如和屈国旺将其表决权委托给了青岛海信网络能源股份有限公司，委托期限为一年[60] - 2024年6月2日，石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司同张成锁、邱士勇、董彩宏、王永签署了一致行动协议[60] - 若收购人2024年要约收购成功，李砚如、屈国旺与收购人达成的《表决权委托协议》及其补充协议，自收购完成之日起18个月内不解除[40] - 张成锁等多人担任公司董监高期间，每年转让股份不超过本人所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[40] - 若公司招股意向书在股票未上市流通前有虚假记载等问题，公司将按投资者申购款加1年期存款利息退款[40] - 若公司招股意向书在股票上市流通后有虚假记载等问题，公司将在认定后5个交易日内召开董事会并回购全部新股[41] - 若公司因首次公开发行前社保和公积金事项被要求补缴费用等，实际控制人连带全额承担或补偿[41] - 若招股意向书有虚假记载等致投资者损失，相关人员将依法赔偿投资者直接经济损失[41][42] - 张成锁等多人将尽量避免与公司产生关联交易，不可避免时按公平原则进行[42] - 张成锁等多人承诺忠实勤勉履职，维护公司和全体股东合法权益[42] - 张成锁等多人承诺促使公司薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[42] - 若违反承诺，承诺人将按相关规定履行解释、道歉等义务[42] - 公司第一大股东青岛海信网络能源股份有限公司于2024年8月2日收到河北证监局警示函[45] - 公司董事张成锁、监事邱士勇于2024年8月2日收到河北证监局警示函，二人已提交整改报告[45] 财务报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[38] - 2024年公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股，总股本从227,094,140股增至272,512,968股[54][55][56] 公司经营业绩 - 2024年1 - 6月营业收入17.59亿元，较上年同期增长31.43%[16] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，较上年同期增长27.38%[16] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.23亿元，较上年同期增长78.06%[16] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 9440.40万元，较上年同期下降42.50%[16] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产16.30亿元，较上年度末增长3.24%[16] - 2024年6月末总资产52.10亿元，较上年度末下降1.37%[16] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.52元，较上年同期增长26.83%[17] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.45元，较上年同期增长80.00%[17] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率8.68%，较上年同期增加0.81个百分点[17] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.55%，较上年同期增加2.66个百分点[17] - 2024年上半年公司营业收入约17.58亿元，同比增长约31.43%[24] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，同比增长27.38%[24] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.24亿元，同比增长79.15%[24] - 2024年上半年营业成本13.54亿元，同比增长33.81%[25] - 2024年上半年销售费用1.00亿元，同比增长16.59%[25] - 2024年上半年管理费用5410.32万元，同比增长9.67%；财务费用1553.53万元，同比下降15.03%；研发费用7820.20万元，同比增长13.39%[26] - 2024年上半年经营活动现金流量净额-9440.40万元，同比下降42.50%；投资活动现金流量净额-4658.03万元，同比增长3.73%；筹资活动现金流量净额-1964.12万元，同比下降108.64%[26] - 2024年上半年营业总收入17.59亿元，较2023年上半年的13.38亿元增长约31.43%[72] - 2024年上半年营业总成本16.14亿元，较2023年上半年的12.46亿元增长约29.55%[72] - 2024年上半年净利润1.43亿元，较2023年上半年的1.15亿元增长约24.6%[74] - 2024年上半年末资产总计30.78亿元，较2023年末的28.82亿元增长约6.8%[70] - 2024年上半年末负债合计21.18亿元，较2023年末的18.75亿元增长约12.96%[71] - 2024年上半年研发费用7820.20万元，较2023年上半年的6897.01万元增长约13.39%[74] - 2024年上半年销售费用1.00亿元，较2023年上半年的8578.89万元增长约16.59%[72] - 2024年上半年管理费用5410.32万元，较2023年上半年的4933.20万元增长约9.67%[72] - 2024年上半年财务费用1553.53万元，较2023年上半年的1828.31万元减少约15.02%[74] - 2024年上半年末实收资本2.73亿元，较2023年末的2.27亿元增长约20.0%[71] - 2024年上半年综合收益总额为1.43亿元，2023年同期为1.15亿元[75] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元，2023年同期均为0.41元[75] - 2024年上半年营业收入为6.72亿元，2023年同期为4.98亿元[76] - 2024年上半年营业成本为4.84亿元，2023年同期为3.36亿元[76] - 2024年上半年营业利润为4804.08万元，2023年同期为7649.34万元[77] - 2024年上半年净利润为4374.74万元，2023年同期为6819.84万元[77] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为17.62亿元，2023年同期为14.10亿元[78] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为19.73亿元，2023年同期为16.59亿元[78] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为14.17亿元，2023年同期为11.53亿元[78] - 2024年上半年信用减值损失为927.21万元，2023年同期为498.35万元[77] - 2024年上半年经营活动现金流入小计864,988,260.78元，较2023年上半年的539,447,551.75元增长约60.35%[81] - 2024年上半年经营活动现金流出小计851,065,060.88元，较2023年上半年的846,566,136.57元增长约0.53%[81] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为13,923,199.90元，而2023年上半年为 - 307,118,584.82元[81] - 2024年上半年投资活动现金流入小计22,831,808.90元，较2023年上半年的20,856,679.72元增长约9.47%[81] - 2024年上半年投资活动现金流出小计61,250,987.39元，较2023年上半年的65,816,403.66元下降约6.93%[81] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计554,980,618.77元，较2023年上半年的427,246,022.31元增长约30.83%[79] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计574,621,785.71元，较2023年上半年的199,996,022.87元增长约187.21%[79] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 160,588,025.12元，而2023年上半年为113,284,991.70元[80] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为533,008,569.25元，较2023年上半年末的627,234,851.26元下降约15.02%[80] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加52,540,797.91元[85] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为90,837,656元[86] - 2024年上半年公司所有者权益内部资本公积转增资本（或股本）金额为45,418,828元[86] - 2024年上半年公司专项储备变动金额为92,587.19元[86] - 2024年上半年公司实收资本（或股本）较上年期末增加64,884,040元[87] - 2024年上半年公司资本公积较上年期末减少64,883,847.58元[87] - 2024年上半年公司综合收益总额为111,431,958.46元[87] - 2024年上半年公司提取盈余公积和对所有者（或股东）分配金额均为81,105,050元[88] - 2024年上半年公司所有者权益内部资本公积转增资本（或股本）金额为64,884,040元[88] - 2024年上半年公司母公司未分配利润较上年期末减少47,090,299.51元[89] - 2024年上半年公司母公司综合收益总额为43,747,356.49元[89] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为90837656美元[90] - 2024年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为45418828美元[90] - 2024年上半年末所有者权益合计为960287584.08美元[90] - 2023年末所有者权益合计为986266207.26美元[91] - 2024年上半年实收资本（或股本）增加64884040美元[91] - 2024年上半年资本公积减少64884040美元[91] - 2024年上半年未分配利润减少12906655.92美元[91] - 2024年上半年综合收益总额为68198394.08美元[91] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为81105050美元[92] - 2024年上半年末所有者权益合计为973359551.34美元[92] 公司业务优势 - 公司主营业务集中在110kV及以下配用电领域，具备主营业务从业先发优势[23] - 公司深耕输配电设备二十三年，积累近1万多家客户资源，强化产业链协同[23] - 公司现有产品基本涵盖110kV及以下智能电网配电、变电、用电领域一、二次设备及系统[23] - 公司形成良好品牌效应，在行业内具有较高知名度[23] 子公司经营情况 - 石家庄科林电气设备

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-081 石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 董事会认为：编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及摘要的程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截 至 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策的规定，符合公司资产实际状况，能够客观、 真实、公允地反映公司当 1 期财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 ...

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-082 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日采用现场会议的方式召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名 。会议由监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整的反映了公司在 2024 年半 ...

证券代码：603050 证券简：科林电气 公告编号：2024-079 石家庄科林电气股份有限公司 有关事项的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司近日收到（以下简称"公司"）上海证券交易 所监管工作函，要求核实有关股东是否存在应披露未披露的一致行动关系。 经与石家庄国有资本投资运营集团有限公司（以下简称"石家庄国投"）核 实，2024年6月2日，石家庄国投同张成锁、邱士勇、董彩宏、王永签署一致行动 协议，6月4日披露《详式权益变动报告书》。石家庄国投前期有关权益披露的信 息真实、准确、完整，不存在其他未披露的一致行动关系。石家庄国投未向其他 股东提供任何形式的担保，无潜在利益安排，不存在一致行动关系未披露的情况。 公司将持续关注公司股权分布情况。 特此公告 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2024年8月28日 1 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-076 石家庄科林电气股份有限公司 高级管理人员减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）副总 经理陈贺先生持有公司股票 672,017 股，占公司总股本的 0.2466%。上述股份来源 为二级市场竞价取得以及资本公积金转增股本取得。 减持计划的主要内容 陈贺先生拟通过集中竞价方式合计减持不超过 168,000 股，减持比例不超过 公司总股本的 0.0616%。该减持计划将于公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进 行。减持价格按照减持实施时的市场价格确定且不低于发行价（指除权后的价格）。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈贺 | 董事、监事、高级管理人员 | 67 ...

标题：关于石家庄科林电气股份有限公司媒体报道相关事项的监管工作函 证券代码：603050 证券简称：科林电气 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,一般股东,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-08-05 处理事由：关于石家庄科林电气股份有限公司媒体报道相关事项的监管工作函 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 8 月 30 日 1 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 目 录 | 议案一：审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 | ... 6 | | --- | --- | | 议案二：审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立董事的议案》 | 8 | | 议案三：审议《关于监事会换届选举暨提名选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 | | | 10 | | 2 证券简称：科林电气 证券代码：603050 石家庄科林电气股份有限公司 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监 会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法规和 规定，特制定本须知，望全体股东 ...