重要内容提示： 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2026-022 拟继续聘任的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 紫燕食品集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员 总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 立信 2025 年业务收入（未经审计）50. ...

A 18 Roo 紫燕食品集团股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 紫燕食品集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公 司对立信所在 2025年年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下; 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 册登记。 截至 2025年末,立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523 名、从业人员 总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 立信 2025 年业务收入(未经审计)50. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人钟怀军持 有公司股份数量为 68,439,674 股，占公司总股本比例 16.61%。本次质押后钟怀 军累计质押的股份数量为 9,250,000 股，占其持股数量的 13.52%，占本公司当 天总股本的比例为 2.25%。 钟怀军及其一致行动人合计持有公司股份数量为 322,144,699 股，占公 司总股本比例 78.19%。本次质押后，已累计质押 43,352,900 股，占其合计所持 公司股份总数的 13.46%，占当前公司总股本的 10.52%。 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-017 紫燕食品集团股份有限公司 关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 三、股东累计质押股份情况 1 2 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股比 例 本次质押前 累计质押数 量 本次质押后 累计质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 ...

保荐代表人变更 - 2026年4月3日公司收到保荐代表人变更通知[1] - 因谭旭退休，邓皓源接替其担任持续督导保荐代表人[1] - 变更后持续督导保荐代表人为邓皓源和孟晓翔[1] 保荐代表人信息 - 邓皓源为理学硕士，广发证券投行业务管理委员会副总监[3] - 邓皓源曾参与爱丽家居等企业相关工作[3]

股份转让 - 2026年2月25日披露内部转让8,270,274股计划，占总股本2%[2] - 4月1日上海勤溯完成8,240,000股转让，比例2%[3] 持股情况 - 转让前上海勤溯持股8,270,274股，比例2.01%[4] - 一致行动人合计持股322,144,699股，占78.19%[5] - 减持后上海勤溯持股30,274股，比例0.01%[6] 减持信息 - 减持期2026年3月18日 - 4月1日，方式为大宗交易[6] - 减持数量8,240,000股，价格21.39 - 22.13元/股，金额179,522,286元[6]

业绩总结 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额63630万元，净额56520.32万元[5] - 最近12个月内结构性存款实际收益合计342.87万元[11] 资金运用 - 公司拟使用不超过4.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理投资3000万元购买结构性存款[4] - 募集资金总投资额度47000万元，已使用32800万元，未使用14200万元[11] 项目进度 - 截至2025年6月30日，海南食品加工基地项目投入进度45.34%[6] - 信息中心建设项目投入进度23.67%[6] - 品牌建设及市场推广项目投入进度58.45%[6] - 分布式智能仓储项目投入进度30.89%[6] 产品情况 - 本次招行结构性存款期限61天，预计年化收益率1%/1.60%[10] - 近日收回本金3000万元，获收益11.84万元，年化收益率1.60%[17] 风险控制 - 公司将采取措施控制投资风险，独立董事可监督资金使用情况[14]

公司变更 - 公司于2025年12月17日和2026年1月5日分别召开董事会和临时股东会[1] - 会议审议通过变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 公司完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 变更后信息 - 注册资本变更为41200.0000万元整[1] - 公司住所变更为上海市闵行区春中路26号[1]

股份变动 - 公司于2026年3月11日完成2024年限制性股票激励计划股份回购注销[5] - 回购后总股本由413,513,750股变更为412,000,000股[5] 持股比例变化 - 实际控制人及其一致行动人持股比例由77.90%增至78.19%[3] - 宁国川沁等主体持股比例均有被动增加[9] 权益变动说明 - 因回购注销总股本减少致持股比例被动增加[11] - 不导致实控人变化，不影响公司经营[11] - 不涉及披露权益变动报告书[12]

回购注销 - 公司将回购注销1513750股已获授但未解除限售的限制性股票，2026年3月11日注销[2] - 2025年12月17日董事会、2026年1月5日股东会通过终止激励计划及回购注销议案[3] - 涉及168名激励对象，157名因终止计划回购1395450股，11名因离职回购118300股[6] 股本变动 - 回购注销后总股本由413513750股变为412000000股[7] - 有限售条件股份变动后为0股，无限售条件股份不变[9] 持股比例变化 - 实际控制人及其一致行动人持股比例由77.9042%增至78.1905%[10] - 宁国川沁等多个股东持股比例均有增加[10]

回购相关 - 2025年12月17日董事会审议通过终止2024年限制性股票激励计划[6] - 2026年1月5日股东会通过终止及回购注销议案[6] - 2026年1月6日发布回购注销通知债权人公告[6] 回购数据 - 涉及激励对象168人，合计回购1,513,750股[9] - 预计2026年3月11日完成注销[9] 股本变动 - 注销后总股本由413,513,750股变更为412,000,000股[9] - 有限售条件股份减至0股，变动数 -1,513,750股[11] - 无限售条件股份变动前后均为412,000,000股[11] 后续事项 - 本次回购注销符合规定，尚需履行披露和登记手续[12][13]