紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召 开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注 册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》，具体情况如下： 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-081 紫燕食品集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购注销完成后，公司总股本将由 41,351.375 万股变更为 41,200 万 股，公司注册资本将由 41,351.375 万元变更至 41,200 万元。 一、变更注册地址 因公司新办公大楼已建设完成，公司总部将整体搬迁至新办公楼，公司拟 将经营地址及注册地址由"上海市闵行区申南路 215 号"变更为"上海市闵行 区春中路 26 号"。 二、变更公司注册资本的情况 2025 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终 止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-082 紫燕食品集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2026年1月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区春中路 26 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-079 紫燕食品集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 12 月 17 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通 知已于 2025 年 12 月 15 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。董事会的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 "提质增效重回报"行动方案的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于紫燕食品集团股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所仅就与公司本次终止及回购注销事项相关的法律问题发表意见，且仅根 据中国现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。 本所不对公司本次激励计划所涉及的授予价格、考核标准等问题的合理性以及会 计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论 进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数 据、结论的真实性和准确性作出任何 ...

紫燕食品公告，公司于2025年12月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施 2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计 划》的相关规定，对公司2024年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行 回购注销。本次回购注销的限制性股票数量为151.38万股，其中因终止实施本次激励计划而回购注销 157名激励对象限制性股票数量为139.54万股，因11名激励对象离职而回购注销的限制性股票数量为 11.83万股。回购资金总额预计为1403.25万元加同期银行存款利息，资金来源全部为公司自有资金。 ...

紫燕食品集团股份有限公司 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-078 单位：万元 | 受托人 | 产品名称 | 认购 | 起息日 | 到期日 | 赎回 | 实际年 化收益 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | 金额 | 率(%) | 收益 | | 上海浦 | 利多多公司稳利 25JG3372 期(3 个 | | | | | | | | 东发展 | | 5,400 | 2025.09.08 | 2025.12.08 | 5,400 | 1.75% | 23.63 | | | 月早鸟款)人民币 | | | | | | | | 银行 | | | | | | | | | | 对公结构性存款 | | | | | | | 二、募集资金现金管理总体情况 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用额度为人民 币 27,300 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围。 特此公告。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

公司财务运作 - 公司董事会审议通过使用不超过4.7亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为12个月 [1] - 公司于9月8日购买了上海浦东发展银行5400万元人民币的单位结构性存款产品，并已赎回，收回本金5400万元人民币，获得收益23.63万元人民币，实际年化收益率为1.75% [1] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用的额度为2.73亿元人民币，未超过董事会授权范围 [1]

核心业绩表现 - 2025年第三季度公司实现营收10.41亿元，同比增长1.75%，归母净利润0.9亿元 [1] - 2025年前三季度累计营收达25.14亿元，归母净利润1.94亿元，业绩有所下滑 [1] - 年内公司经营压力延续，考虑牛肉价格自低位回升，成本压力有所加大，预计短期内报表存在压力 [1] 产品结构与收入构成 - 鲜货产品是核心支柱，2025年前三季度收入占比约八成 [3] - 明星单品夫妻肺片贡献营收6.76亿元，整禽类收入5.41亿元，香辣休闲产品贡献2.36亿元，其他鲜货达5.5亿元 [3] - 预包装及其他产品收入表现亮眼，同期同比增长26.78%，成为重要增长补充 [3] 区域市场表现 - 华东地区是公司“大本营”，前三季度贡献营收16.97亿元，占比约69% [3] - 华中和西南地区营收占比均超10% [3] - 华南市场实现突破，前三季度营收从上年同期的6157万元增至7149万元，增幅16% [3] - 公司区域集中度较高，未来拟向其他区域市场进一步拓展 [3] 海外业务拓展 - 公司正以“门店直营+商超合作”双轨战略构建多元化国际发展矩阵，在北美及澳洲市场已初见成效 [4] - 前三季度境外收入达1098万元，较去年同期414万元大幅增长165%，成为各区域中增速最快的板块 [4] - 公司已进驻美国大华超市系统，覆盖11个州64家门店 [4] - 今年在纽约先后开设法拉盛首店与曼哈顿店，并在纽约、新泽西及澳大利亚墨尔本新增5家直营门店 [4] - 截至目前，公司海外门店数量达9家 [4] 公司战略与应对措施 - 公司通过深耕年轻消费群体、拓展海外市场、持续推进供应链环节优化升级等措施发力，全力推动业绩改善 [1] - 公司专注于以佐餐卤制食品为核心的主营业务，同时积极发展预包装产品等多元业务形态，以满足更广泛的消费场景需求 [3]

核心观点 - 紫燕食品董事会审议通过使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并为公司及股东获取更多回报 [2][4] 现金管理概况 - 现金管理目的为提高募集资金使用效率 在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下 合理利用部分暂时闲置募集资金为公司及股东获取更多回报 [4] - 资金来源为公司部分闲置募集资金 [4] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股 每股发行价为人民币15.15元 募集资金总额为人民币636,300,000.00元 扣除相关费用后募集资金净额为人民币565,203,207.57元 [5] - 本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求 不存在变相改变募集资金用途的行为 不影响募投项目正常进行 不存在损害股东利益的情形 [9] 投资额度与期限 - 董事会批准使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理 [2][14] - 使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 在额度及有效期内资金可以循环滚动使用 [2][14] - 截至本公告披露日 公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用额度为人民币32,700万元 未超过董事会授权范围 [16] 内部决策程序 - 公司于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议审议通过了相关议案 [2][14] - 公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见 本事项无需提交股东大会审议 [2][14] 对公司的影响 - 本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的 不影响日常经营资金的正常运转 [13] - 通过对闲置募集资金进行现金管理 能获得一定的投资收益 进一步提升公司整体业绩水平 为公司和股东获取较好的投资回报 [13] - 根据企业会计准则 公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产 利息收益计入利润表中投资收益 [13]

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-077 紫燕食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 产品名称 | 招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构 | | --- | --- | | | 性存款 | | 受托方名称 | 招商银行 | | 购买金额 | 2,000 万元 | | 产品期限 | 90 天 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 其他：不适用____ | 现金管理产品的基本情况 已履行的审议程序 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，使用不超过人民币 4.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期 限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及有效期内，资金可以 循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股 东大会审议。具体内容详见 ...