上海紫燕食品股份有限公司 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-036 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 5 月 8 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第二届董事会第十二次会议通知时限的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整限制性股票回购价格的公告》。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

紫燕食品集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 董事会秘书工作规则 二〇二五年五月 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《紫燕食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作规则。 第二条 本工作规则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》、《公司章 程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第四条 公司董事会秘书为公司上市后与证券交易所之间的指定联络人。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并在公司上市前取得证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （3） ...

息披露管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 二 O 二五年五月 信 息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及与公司 相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司董事会、董事及高级管理人员； （二）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上的股东及其一致行动人； （四）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二条 本制度所称"信息"是指《上市公司信息披露管理办法》、《上市 规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事 ...

项目跟投管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 项目跟投管理制度 二〇二五年五月 第一章 总则 第一条 为推动紫燕食品集团股份有限公司(以下简称"公司")建立健全投 资项目风险与收益共担共享机制，强化各级管理层和核心员工深入参与企业经 营管理的积极性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，实现公司 持续、健康、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙 企业法》等相关法律、法规以及《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定《紫燕食品集团股份有限公司项目跟投管理制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 项目跟投是指公司对新项目进行投资时，经公司认可的员工按照本制 度的规定以自有资金与公司共同投资，直接或间接持有项目公司权益的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司的跟投管理。 第四条 跟投应坚持以下原则： （一）坚持合法、合规原则，严格遵循相关法律法规和《公司章程》规定 项目跟投管理制度 第十一条 跟投人员的合计持股比例在符合相关规则的前提下，不得超过公司在 该项目公司的持股比例。 （二）坚持风险与收益对等原则，实现公司与员工共创、共享； ...

董事会提名委员会工作制度 紫燕食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二〇二五年五月 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》及《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职资 格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占1/2以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止 ...

资者关系管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二 O 二五年五月 投 资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司与投资者关系工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》 《公司信息披露管理制度》及其它法律、法规和规定，结合本公司实际情况，特 制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解的持续管理行为。 第三条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投 资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东 利益最大化。 第四条 投 ...

董事会战略与发展委员会工作制度 紫燕食品集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 二〇二五年五月 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《紫燕食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订 本工作制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员一名，由董事长提名，董事会聘任。 主任委员担任召集人，负责主持战略与发展委员会工作。召集人不能履行职务或 不履行职务的，由半数以上委员共同推举其他一名委员 ...

衍生品交易业务管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 二〇二五年五月 第一章 总 则 第一条 为规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的衍生品交易 行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的衍生品，包括但不限于是指远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品 的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上 述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的衍生品交易业务。各子 公司进行衍生品交易视同公司进行衍生品交易，适用本制度。未经公司审批同意， 各子公司不得操作该业务。 第二章 衍生品交易业务基本原则 第四条 公司开展衍生品交易业务须遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建 立健全内控制度，控制投资风险。衍生品交易业务应以正常经营为基 ...

其变动管理制度 董事和高级管理人员所持本公司股份及 紫燕食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二零二五年五月 其变动管理制度 董事和高级管理人员所持本公司股份及 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》等法律、法规以及《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制定制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员是指公司总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其 ...

公司于 2025 年 4 月 1 日购买交通银行结构性存款 3,500 万元。具体情况 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公 告。 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-034 公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计3,500 万元，收到收益 3.62 万元。具体情况如下： 注：以上数据计算尾差系四舍五入导致。 二、本次现金管理概况 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 3,500 万元，收到收益 3.62 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：3,500 万元 现金管理受托方：交通银行 现金管理期限：24 天 履行的审议程序：2025 年 4 月 16 日召开了第 ...