证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-030 紫燕食品集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：上海市闵行区春中路 26 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年5月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日 至2026 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2026 年 4 月 15 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2026 年 4 月 3 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。董事会的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 （二）审议通过《2025年度总经理工作报告》 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-018 紫燕食品集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 （四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《20 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2026-019 紫燕食品集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 434,984,191.72 元。经董事会决议， 公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。截至本公告披露 日 ， 公 司 总 股 本 为 41,200 万 股 ， 以 此 为 基 数 计 算 , 拟 派 发 现 金 红 利 为 74,160,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 31.40%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配 ...

紫燕食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 紫燕食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,对公司《2026年限制性股票激励 计划(草案)》(以下简称"激励计划")及相关事项进行了核查,并发表核查意 见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施激励计划的情形, 包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3)上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形; (4) 法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形: (1) 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12个月内被中国证 ...

（草案） 紫燕食品集团股份有限公司 证券简称：紫燕食品 证券代码：603057 紫燕食品集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 二〇二六年四月 紫燕食品集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将 由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 紫燕食品集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《紫燕食品集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"紫燕食 品"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规、规范性文件以及《紫燕食品集团股 ...

紫燕食品集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划公告日股 本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例（%） | 例（%） | | | | | 董事、副总经 | | | | | 1 | 曹澎波 | 中国 | 理、财务总 监、董事会秘 | 30.00 | 8.54 | 0.07 | | | | | 书 | | | | | 2 | 崔俊锋 | 中国 | 董事 | 6.00 | 1.71 | 0.01 | | 3 | 刘艳舒 | 中国 | 职工董事 | 5.00 | 1.42 | 0.01 | | | 核心员工及技术骨干（147 | | 人） | 280.20 | 79.78 | 0.68 | | | | 预留部分 | | 30.00 | 8.54 | 0.07 | | | | 合计 | | 351.20 | 100.00 | 0.85 | 一、激励对象获授限制性股票的分配情况 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-028 紫燕食品集团股份有限公司 （一）公司简介 | 公司名称 | 紫燕食品集团股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91310112630574703Q | | 法定代表人 | 戈吴超 | | --- | --- | | 注册资本 | 41,200万元人民币 | | 成立日期 | 2000年6月9日 | | 注册地址 | 上海市闵行区春中路26号 | | 股票代码 | 603057.SH | | 上市日期 | 2022年9月26日 | | | 许可项目：食品生产；食品经营。（依法须经批准的项 | | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 | | | 目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目： | | | 电子商务（不得从事金融业务），社会经济咨询服务， | | 主营业务 | 品牌管理，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转 | | | 让、技术服务，包装材料、电子产品、五金交电的销售， | | | 非居住房地产租赁，餐饮服务（限分支机构经营）。（除 | | | 依法须经批准的项目外，凭营业 ...

紫燕食品集团股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会"一一个 t and the subject 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZA11226 号 紫燕食品集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了紫燕食品集团股份有限公司(以下简称紫燕食品) 2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是紫燕食品董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化 ...

广发证券股份有限公司 关于紫燕食品集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东 获取更多的回报。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 3.7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事 会授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 1、资金来源的一般情况：公司部分闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同意， 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为紫燕 食品集团股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上 海证券交 ...

广发证券股份有限公司关于 紫燕食品集团股份有限公司 部分募投项目重新论证继续实施并延期的核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 二、部分募投项目延期的具体情况和原因 根据中国证券监督管理委员会《关于核准紫燕食品集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同意， 首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为人民币 15.15 元。 募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额为人 民币 565,203,207.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报 字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位 情况进行了审验。 公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构存放募集资金的商 业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监 管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。 （二）募投项目使用情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入及 使用进度情况如下： ...