文章核心观点 - 紫燕食品2024年净利润逆势增长，通过产品创新、市场突围等战略应对市场挑战，现阶段“规模优先”，预计2025年进入盈利释放期，长期需平衡规模扩张与盈利质量 [1][5] 产品创新 - 2024年产品端表现亮眼，以研发创新为引擎，供应链深度协同构建差异化竞争壁垒，研发投入同比上涨91.78% [2] - 创新研究院推出“小胖桶”“麻辣兔腿”等属地化爆品，每月推新产品，形成内部品鉴全流程自检 [2] - B端与商超、便利店合作推出联名产品，构建“线下+线上+特渠”立体网络 [2] - 供应链端推进设备自动化，升级冷链物流体系，实现全流程数字化追踪与智能化管理 [3] - 加强与原料供应商深度合作，2024年与正大集团达成战略合作，与头部供应商维持长期合作 [3] 市场突围 - 2024年调整属地发展战略，以“超级发展城市计划”等赋能中小经销商，非一线城市毛利率稳定增长 [4] - 打造年轻化品牌形象，2024年9月布局“校园特渠战略”，已入驻超62所大学，预计2025年新增350家大学店 [4] - 开拓海外市场，墨尔本首店开业火爆，二店已运营，未来计划进驻悉尼、布里斯班等城市 [4] 战略展望 - 现阶段战略重心为“规模优先”，预计2025年市场战略进入盈利释放期，产品品类增量布局提供支持 [5] - 长期需平衡规模扩张与盈利质量，以“研发创新+供应链效率”构建长效动能 [5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日13点在上海闵行区申南路215号召开[3] - 网络投票2025年5月8日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议14项议案[8][9] 议案相关 - 各议案2025年4月16日经董事会、监事会会议审议通过，4月18日公告[10] - 特别决议议案为11号[10] - 应回避表决关联股东涉及议案6和8[10] - 对中小投资者单独计票议案为4、6、8、9、10、14号[12] 时间登记 - 股权登记日为2025年4月28日[15] - 现场登记2025年4月30日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30，地点在上海闵行区申南路215号董事会办公室[17] 选举方式 - 股东大会董事、独立董事、监事会候选人选举采用累积投票制[25] - 示例某股东持100股，应选董事5名时选举董事议案有500票表决权[25][26] - 示例某股东持100股，应选独立董事2名时选举独立董事议案有200票表决权[25][26] - 示例某股东持100股，应选监事2名时选举监事议案有200票表决权[25][26]

分红与资金管理 - 2024年度拟每10股派发现金红利5.2元，拟派发现金红利2.1541546亿元[5] - 2025年拟用不超4.7亿元闲置募集资金、不超10亿元闲置自有资金现金管理[16][18] 股权变动 - 因激励对象离职及业绩考核不达标回购注销746750股限制性股票[20] 会议相关 - 第二届监事会第九次会议2025年4月16日召开，3人出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决3票同意，尚需股东大会审议[3][4][6][7][13][14][15][19] - 会议通过续聘审计机构、调整项目实施地点等多项议案[15][22][19]

分红与资金管理 - 2024年度拟每10股派发现金红利5.2元，拟派发现金红利2.1541546亿元[6][7] - 拟使用不超过4.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] - 同意使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[22] 授信与担保 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过15亿元，为全资子公司提供不超过4亿元担保额度[24] 公司变更 - 公司名称拟变更为紫燕食品集团股份有限公司，总股本和注册资本将变更[25] 会议与议案 - 第二届董事会第十次会议于2025年4月16日召开[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][14][16][20][21][22][23][24][25][26] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[15] - 《关于公司高级管理人员2025年薪酬标准的议案》表决结果为5票同意[19] - 《关于公司董事2025年薪酬标准的议案》全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[17][18] - 部分募投项目相关议案表决通过[28] - 修订公司治理制度议案表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[29] - 取消监事会议案表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[30] - 对全资子公司增资等项目议案表决通过[31][33] - 补选第二届董事会非独立董事议案表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[34] - 提请召开公司2024年年度股东大会议案表决通过[35] 股票处理 - 公司因激励对象离职及业绩考核不达标，回购注销746,750股限制性股票[28] 股东大会安排 - 公司决定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[35]

业绩总结 - 2024年净利润346,479,863.93元，上年度331,565,082.55元，上上年度221,840,644.96元[5] - 最近三个会计年度平均净利润299,961,863.81元[5] 利润分配 - 2024年末未分配利润470,157,926.11元[3] - 拟10股派5.2元，派现215,415,460元[3] - 本年度现金分红339,693,610元，占比98.04%[3] - 最近三年累计分红978,293,610元，比例326.14%[5] 决策进展 - 2025年4月16日通过《2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[5]

限制性股票 - 回购价格为9.79元/股或加银行同期存款利息之和[4] - 回购数量为746,750股[4] - 2024年6月19日授予173名对象226.05万股[5] 业绩数据 - 2024年营收增长率-5.28%，净利润增长率4.88%[8] - 公司层面解除限售比例为0[8] 回购情况 - 因业绩未达标和离职回购注销746,750股[9] - 回购资金7,310,682.50元，来自自有资金[9][10] 股份变动 - 限售股从346,198,575股变为345,451,825股[12] - 无限售股不变，总股本从414,260,500股变为413,513,750股[12] 影响说明 - 回购注销不影响财务等方面[13]

股份回购 - 拟回购注销5名已离职激励对象9.8万股限制性股票[2] - 因业绩未达标回购注销64.875万股限制性股票[2] 股本变更 - 回购完成后总股本减至41351.375万股[2] - 注册资本变更为41351.375万元[2] 债权申报 - 申报时间为2025年4月18日起45日内[4] - 申报地点为上海市闵行区申南路215号[5] - 联系人黄思敏，电话021 - 52969658，邮箱ziyan@ziyanfoods.com[5]

公司基本信息 - 紫燕食品证券代码603057，2022年9月26日在上交所上市[2] 保荐工作情况 - 广发证券对紫燕食品持续督导至2024年12月31日届满[1] - 保荐分发行保荐和持续督导两阶段，各有工作内容[4][5][6] 公司合规情况 - 紫燕食品公告内容真实准确完整，格式合规[12] - 募集资金存放与使用合规，无重大事项[13][9][14]

募集资金情况 - 公司公开发行4200万股A股，每股发行价15.15元，募集资金总额6.363亿元，净额5.6520320757亿元[1] - 2022年9月21日主承销商汇入公司募集资金专户6.033亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户累计使用9959.583909万元，本年度使用5980.718527万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金存款利息收入扣除手续费净额为281.521064万元，闲置理财收益2314.044707万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额7156.302619万元，闲置现金管理未到期余额4.2亿元，专户余额合计4.9156302619亿元[5] - 2024年公司使用闲置募集资金累计购买理财产品15.5亿元，截至2024年12月31日未兑付余额4.2亿元[16] - 2024年4月19日公司同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[16] 募投项目情况 - 2024年部分募投项目未达计划进度，宁国、荣昌生产基地等项目延期至2026年4月[21][25] - 2024年10月24日信息中心和海南项目达到预定可使用状态日期延至2027年1月[26] - 2025年4月16日公司调整信息中心建设项目实施地点至上海市闵行区春中路28弄6号[35] - 2025年4月16日公司将荣昌食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期延长至2028年4月[35] 项目投入进度 - 海南紫燕食品加工生产基地项目截至期末累计投入1,222.72万元，进度12.23%[33] - 仓储基地建设项目截至期末累计投入1,667.70万元，进度20.79%[33] - 研发检测中心建设项目截至期末累计投入13.60万元，进度0.34%[33] - 信息中心建设项目截至期末累计投入695.66万元，进度15.47%[33] - 品牌建设及市场推广项目截至期末累计投入6,359.90万元，进度79.50%[33] 合规情况 - 2022 - 2023年公司及子公司与多家银行及保荐机构签订募集资金专户存储协议[6][7][8] - 截至2024年12月31日，公司严格按规定存放和使用募集资金[9] - 本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换等情况[14][15][17][18] - 本报告期公司募投项目未发生变更[27] - 公司按规定使用募集资金，不存在违规使用情况[28] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映存放与使用情况[29][30] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合法规规定[31] 其他 - 公司结构性存款合计本金为4.2亿元，涉及多家银行[19] - 变更用途的募集资金总额为10,000.00万元，比例为17.69%[33] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为491,563,026.19元[34]

财务审计 - 审计公司对紫燕食品2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] - 审计报告日期为2025年4月16日[10] 金额与证书 - 涉及金额为15900万元[11] - 证书序号为0001247[12] 转制与年检 - 转制批文沪财会[2000]26号，2010年12月转制[14] - 证书通过2021年10月30日年度检验登记[15] - 濮琪纬通过2021年年检，日期为2021年10月20日[16]