中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于紫燕食品集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：紫燕食品集团股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受紫燕食品集团股份有限 公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的委托，担任紫燕食品 2026 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券交易所 （以下简称"证券交易所"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾省）法律、行政法规、部门规章及规范性文件和公 司现行有效的《 ...

紫燕食品集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为紫燕食品集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规的要求和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定,恪尽职守、勤勉尽责, 积极履行独立董事的职责,认真审议董事会和董事会专业委员会的各项议案,并 对审议的相关事项发表公正、客观的独立意见,现将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景和兼职情况 刘长奎先生:1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历,会计学副教授,注册会计师,中国会计学会高级会员,中共党员。曾任 东华大学旭日工商管理学院院长助理、会计学系副主任等职。现任东华大学旭日 工商管理学院副院长、会计学系副教授,恒天凯马股份有限公司独立董事,公司 独立董事。 报告期内,公司召开5次审计委员会、3次薪酬与考核委员会,2次战略与 发展委员会,1 次提名委员会、2 次独立董事专门会议。本人作为审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会成员,均亲自出席委员会会议,在审议及决策相关重 大事项时充分运用自身专业知识, ...

者 HE Ro 紫燕食品集团股份有限公司 2025 年度独立董事沭职报告 本人作为紫燕食品集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规的要求和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定,恪尽职守、勤勉尽责, 积极履行独立董事的职责,认真审议董事会和董事会专业委员会的各项议案,并 对审议的相关事项发表公正、客观的独立意见,现将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景和兼职情况 陈凯先生:1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历,中共党员。曾任上海震旦律师事务所律师,上海傅玄杰律师事务所律师, 现任万商天勤(上海)律师事务所律师、合伙人、主任,兼任上海世浦泰新型膜 材料股份有限公司董事、包头天和磁材科技股份有限公司(上市公司)独立董事, 公司独立董事。 (二)关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 ...

T THE RES 紫燕食品集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规的要求和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责, 积极履行独立董事的职责,认真审议董事会和董事会专业委员会的各项议案,并 对审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，现将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (二)出席董事会专门委员会会议情况 (一) 工作履历、专业背景和兼职情况 載黔锋先生：1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历,中共党员。曾任贵州工业大学经管学院（现贵州大学）教师，汉王科技 股份有限公司产品部经理,上海盛高企业管理咨询有限公司总经理,现任北京中 智盛道企业管理咨询有限公司董事总裁，公司独立董事。 (二)关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律 ...

紫燕食品集团股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限责任公司依法整体变更方式成立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为91310112630574703Q。 第三条 公司于2022年8月29日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准/ 注册，首次向社会公众发行人民币普通股4,200万股，于2022年9月26日在上海证券交易所(以下 简称"证券交易所")上市。 第四条 公司注册名称：紫燕食品集团股份有限公司。 英文名称： ZIYAN FOODS GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所：上海市闵行区春中路26号。邮政编码：201108 第六条 公司注册 ...

紫燕食品集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 紫燕食品集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括公司（含子公司）任 职的公司核心员工及技术骨干，不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在公司授予 限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动 1 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公 司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 匹配的原则，公司制定了《紫燕食品集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 ...

紫燕食品集团股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：603057 公司简称：紫燕食品 紫燕食品集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 223 紫燕食品集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人戈吴超、主管会计工作负责人曹澎波及会计机构负责人（会计主管人员）张萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派现金红利1.8元（含 税），共计派发现金红利人民币74,160,000元（含税）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度 股东会审议。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用 √不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及 ...

国家市场监督管理总局监制 仅供出报告使用,其他无 E 03 上海市黄浦区南京东路61号| # 人民币15650.0000万元 2026 2011年01月24 关 登 记 机 场主体应当于每年1月1日至6月30日通 企业信用信息公示系统相当公司任唐 额 立日期 经营场所 资 म 超 去须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 会计师事务 (特殊普通合 立信会计师事务所（特殊普通合伙 企业信用信息公示系统网址 http://www.gsxt.gov.cr 照编号：010000002026031100 特殊普通合伙企 朱建弟,杨志 一社会信用代码 3101015680937641 称 36 西多 执行事务合伙, 经营范 名 关 米 关于紫燕食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：紫燕食品集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52969658 关于紫燕食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻此会计 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-020 紫燕食品集团股份公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定， 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或者"公司"）就 2025 年度 募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会 （证监许可〔2022〕1975号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每股面 值1.00元，每股发行价为人民币15.15元,募集资金总额为人民币636,300,000. ...

独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; 提名人紫燕食品集团股份有限公司董事会,现提名刘长奎先生为紫燕食品集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任紫燕食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与紫 燕食品集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件 ...