薪酬结构 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬构成[10] - 绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%[8] 独立董事薪酬 - 独立董事薪酬实行津贴制，由股东会审议决定[9] - 独立董事津贴于股东会通过决议次月执行，按季度发放[12] 制度生效 - 制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[18]

资金募集 - 公司首次公开发行4200万股，每股发行价15.15元，募集资金总额6.363亿元，净额5.6520320757亿元[8] 现金管理 - 公司使用不超4.7亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期12个月，资金可循环滚动[4][16] - 公司于2025年9月30日买3000万元交通银行结构性存款，已赎回，收回本金3000万元，收益7.77万元，实际年化收益率1.5%[7][9] - 公司购买上海浦东发展银行利多多公司稳利99JG0789期产品，金额5400万元，期限179天，预计年化收益率0.7%/1.9%/2.1%[2][10] - 截至公告披露日，公司现金管理已使用额度2.97亿元，未超授权范围[18] 管理规范 - 公司按相关规定办理现金管理业务，规范使用募集资金并及时披露情况[13] - 公司资金管理部跟踪产品，发现风险及时采取措施，独立董事可监督检查[13] 产品特性 - 利多多产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.20%或1.40%[11] - 利多多产品挂钩欧元兑美元汇率，按观察价格与上下限价格比较兑付不同收益率[11] 收益影响 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营，收益计入投资收益[14]

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-083 紫燕食品集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为响应国家"走出去"战略，公司近年持续推进海外业务布局，在拓展全球 市场空间上卓有成效。公司在澳大利亚市场持续深耕，继 2024 年 5 月墨尔本 Box Hill 首店开业后，陆续在墨尔本已经完成 6 家品牌门店的开设。同期，公司在 北美市场采取"华人商超渗透+品牌门店开拓"的组合策略。2025 年 3 月，公司 红油海带片、红油藕片等产品已进驻美国大华连锁超市，依托其全美 11 州 64 家 门店网络触达百万华人客群；2025 年 4 月，纽约法拉盛首店及曼哈顿店相继开 业，目前已完成 4 家品牌门店的开设，标志着紫燕品牌正式扎根北美核心消费区。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》 ...

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召 开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注 册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》，具体情况如下： 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-081 紫燕食品集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购注销完成后，公司总股本将由 41,351.375 万股变更为 41,200 万 股，公司注册资本将由 41,351.375 万元变更至 41,200 万元。 一、变更注册地址 因公司新办公大楼已建设完成，公司总部将整体搬迁至新办公楼，公司拟 将经营地址及注册地址由"上海市闵行区申南路 215 号"变更为"上海市闵行 区春中路 26 号"。 二、变更公司注册资本的情况 2025 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终 止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-082 紫燕食品集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2026年1月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区春中路 26 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-079 紫燕食品集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 12 月 17 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通 知已于 2025 年 12 月 15 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。董事会的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 "提质增效重回报"行动方案的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于紫燕食品集团股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所仅就与公司本次终止及回购注销事项相关的法律问题发表意见，且仅根 据中国现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。 本所不对公司本次激励计划所涉及的授予价格、考核标准等问题的合理性以及会 计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论 进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数 据、结论的真实性和准确性作出任何 ...

紫燕食品公告，公司于2025年12月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施 2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计 划》的相关规定，对公司2024年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行 回购注销。本次回购注销的限制性股票数量为151.38万股，其中因终止实施本次激励计划而回购注销 157名激励对象限制性股票数量为139.54万股，因11名激励对象离职而回购注销的限制性股票数量为 11.83万股。回购资金总额预计为1403.25万元加同期银行存款利息，资金来源全部为公司自有资金。 ...

紫燕食品集团股份有限公司 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-078 单位：万元 | 受托人 | 产品名称 | 认购 | 起息日 | 到期日 | 赎回 | 实际年 化收益 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | 金额 | 率(%) | 收益 | | 上海浦 | 利多多公司稳利 25JG3372 期(3 个 | | | | | | | | 东发展 | | 5,400 | 2025.09.08 | 2025.12.08 | 5,400 | 1.75% | 23.63 | | | 月早鸟款)人民币 | | | | | | | | 银行 | | | | | | | | | | 对公结构性存款 | | | | | | | 二、募集资金现金管理总体情况 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用额度为人民 币 27,300 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围。 特此公告。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

公司财务运作 - 公司董事会审议通过使用不超过4.7亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为12个月 [1] - 公司于9月8日购买了上海浦东发展银行5400万元人民币的单位结构性存款产品，并已赎回，收回本金5400万元人民币，获得收益23.63万元人民币，实际年化收益率为1.75% [1] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用的额度为2.73亿元人民币，未超过董事会授权范围 [1]