公司近期动态 - 公司于2025年12月17日召开第二届第十五次董事会会议，审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为78亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于卤制食品销售，占比高达93.14% [1] - 其他收入来源包括：其他业务占比3.33%，加盟商管理占比2.02%，其他业务占比1.5% [1]

证券之星消息，12月17日休闲食品板块较上一交易日上涨1.87%，紫燕食品领涨。当日上证指数报收于 3870.28，上涨1.19%。深证成指报收于13224.51，上涨2.4%。休闲食品板块个股涨跌见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 从资金流向上来看，当日休闲食品板块主力资金净流出472.36万元，游资资金净流出524.4万元，散户资 金净流入996.77万元。休闲食品板块个股资金流向见下表： ...

限制性股票授予与回购情况 - 2024年6月19日向173名激励对象授予226.05万股限制性股票[4] - 2025年6月19日回购注销746,750股，剩余1,513,750股[4] - 2025年12月17日拟终止激励计划，回购注销1,513,750股[5] 回购具体信息 - 本次回购注销数量1,513,750股，含终止计划1,395,450股和离职118,300股[6] - 限制性股票回购价格调整为9.27元/股[7] - 回购资金总额预计1,403.25万元加利息，为自有资金[8] 回购影响与相关规定 - 回购注销股票占激励计划总数66.97%，占总股本0.37%[10] - 终止激励计划不影响公司财务和核心人员稳定性[10] - 本次终止及回购注销需提交股东会审议[13]

激励计划时间线 - 2024年1月8日审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年6月19日授予226.05万股限制性股票[10] - 2025年6月19日完成746,750股回购注销[11] - 2025年12月17日拟终止激励计划[12] 回购注销情况 - 本次回购注销1,513,750股，含终止计划1,395,450股[15] - 因激励对象离职回购注销118,300股[15] 回购价格 - 2025年5月8日将回购价格调整为9.27元/股[16] - 主动离职回购价9.27元/股[17] - 终止计划及被动离职回购价含利息[18] 其他 - 回购资金为自有资金[18] - 终止及回购需股东会审议[20]

公司基本信息 - 2022年8月29日经核准首次发行4200万股，9月26日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为41200万元[8] - 已发行股份总数为41200万股，均为普通股[13] 股东信息 - 宁国川沁持股27.5723%，宁国勤溯持股15.5039%，钟怀军持股18.4972%，邓惠玲持股15.8988%，戈吴超持股6.2309%[12] 股份相关规定 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[19] - 董事等任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 公司收购股份部分10日内注销，部分6个月内转让或注销[17] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 一年内购买、出售资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[74] - 每年度至少召开两次会议，提前十日书面通知[79] - 应由董事会审议的交易等事项有相关指标要求[76] 独立董事相关 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年36个月内不得被提名为候选人[85] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[86] 审计委员会相关 - 成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[94] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数成员通过[94] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[105] - 优先采用现金方式分配股利需满足一定条件[107] - 现金股利政策目标为稳定增长股利，分配不少于当年可供分配利润的20%[108] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[105] - 聘用符合规定的会计师事务所，聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[116]

薪酬结构 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬构成[10] - 绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%[8] 独立董事薪酬 - 独立董事薪酬实行津贴制，由股东会审议决定[9] - 独立董事津贴于股东会通过决议次月执行，按季度发放[12] 制度生效 - 制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[18]

资金募集 - 公司首次公开发行4200万股，每股发行价15.15元，募集资金总额6.363亿元，净额5.6520320757亿元[8] 现金管理 - 公司使用不超4.7亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期12个月，资金可循环滚动[4][16] - 公司于2025年9月30日买3000万元交通银行结构性存款，已赎回，收回本金3000万元，收益7.77万元，实际年化收益率1.5%[7][9] - 公司购买上海浦东发展银行利多多公司稳利99JG0789期产品，金额5400万元，期限179天，预计年化收益率0.7%/1.9%/2.1%[2][10] - 截至公告披露日，公司现金管理已使用额度2.97亿元，未超授权范围[18] 管理规范 - 公司按相关规定办理现金管理业务，规范使用募集资金并及时披露情况[13] - 公司资金管理部跟踪产品，发现风险及时采取措施，独立董事可监督检查[13] 产品特性 - 利多多产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.20%或1.40%[11] - 利多多产品挂钩欧元兑美元汇率，按观察价格与上下限价格比较兑付不同收益率[11] 收益影响 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营，收益计入投资收益[14]

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-083 紫燕食品集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为响应国家"走出去"战略，公司近年持续推进海外业务布局，在拓展全球 市场空间上卓有成效。公司在澳大利亚市场持续深耕，继 2024 年 5 月墨尔本 Box Hill 首店开业后，陆续在墨尔本已经完成 6 家品牌门店的开设。同期，公司在 北美市场采取"华人商超渗透+品牌门店开拓"的组合策略。2025 年 3 月，公司 红油海带片、红油藕片等产品已进驻美国大华连锁超市，依托其全美 11 州 64 家 门店网络触达百万华人客群；2025 年 4 月，纽约法拉盛首店及曼哈顿店相继开 业，目前已完成 4 家品牌门店的开设，标志着紫燕品牌正式扎根北美核心消费区。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》 ...

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召 开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注 册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》，具体情况如下： 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-081 紫燕食品集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购注销完成后，公司总股本将由 41,351.375 万股变更为 41,200 万 股，公司注册资本将由 41,351.375 万元变更至 41,200 万元。 一、变更注册地址 因公司新办公大楼已建设完成，公司总部将整体搬迁至新办公楼，公司拟 将经营地址及注册地址由"上海市闵行区申南路 215 号"变更为"上海市闵行 区春中路 26 号"。 二、变更公司注册资本的情况 2025 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终 止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-082 紫燕食品集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2026年1月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区春中路 26 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:3 ...