业绩总结 - 公司首次公开发行4200万股A股，每股发行价15.15元，募集资金总额6.363亿元[2] - 扣除相关费用后，募集资金净额为5.6520320757亿元[2] 其他新策略 - 2025年4月24日董事会审议通过部分募投项目终止并变更等议案[5] - 2025年5月8日年度股东会审议通过上述议案[5] - 将“研发检测中心建设项目”未使用资金转至“品牌建设及市场推广项目”[5]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构等[4] - 管理目的包括促进投资者了解认同等[6] - 管理原则有充分披露、合规披露等[6] 管理工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、分析师等[7] - 沟通方式有公告、股东会等[7] - 沟通内容涵盖发展战略等信息[8] 管理负责人与人员要求 - 董事会秘书为主管负责人，董事长为第一责任人[9] - 从业人员需全面了解公司，具备多方面能力[10] 信息披露与协助 - 董事会秘书办公室负责年报编制等工作[10] - 公司可自愿披露规定外信息，遵循相关原则[11] - 其他职能部门协助实施管理[12] 培训与信息公布 - 公司安排渠道加强工作人员培训[12] - 公告等信息须在指定媒体第一时间公布[12] 其他管理要求 - 避免在年报等披露前三十日内接受现场调研[13] - 保证对外联系渠道畅通并及时答复反馈[13] - 重大事项受关注或质疑时召开说明会[13] - 为中小股东参加股东会等提供便利[13] - 制度经董事会审议通过且上市后生效[15]

内幕信息界定 - 制度适用公司及控股50%以上子公司等[4] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董高等[9] - 董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[15] - 未经董事会批准，不得泄露公司内幕信息[15] 信息披露 - 公司对外披露信息需经审核，在报刊和上交所网站公告[16] 沟通与备案 - 董事会秘书处负责与监管机构及投资者沟通咨询[16] - 内幕信息知情人登记备案由董事会负责，秘书组织实施[17] - 董事会秘书应及时登记备案，材料保存至少十年以上[17] 重大事项处理 - 进行重大事项需制作备忘录并让相关人员签名确认[18] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送知情人档案和备忘录[19] 相关配合要求 - 下属单位有内幕信息时负责人应向董事会秘书报告并配合[19] - 股东等内幕信息知情人应配合公司做好登记备案[19] 制度说明 - 制度未尽事宜或相悖按法规或章程执行[21] - 制度由董事会审议通过并负责解释、修订[21]

限制性股票相关 - 2024年6月19日向173名激励对象授予226.05万股限制性股票[4] - 限制性股票回购价格由9.79元/股调整为9.27元/股[2] - 2025年审议回购注销部分限制性股票议案[5] 会议与预案 - 2024年年度股东大会通过《2024年度利润分配预案》，每10股派现5.2元（含税）[6] - 2024 - 2025年多次召开董事会和监事会审议相关议案[2][3][4][5]

激励计划 - 2024年6月19日向173名激励对象授予226.05万股限制性股票并完成登记[9] - 2025年4月16日审议通过回购注销部分限制性股票议案[10] 价格调整 - 调整后限制性股票授予价格为9.27元/股，调整前为9.79元/股[14] - 每股派息额为0.52元/股[14] 利润分配 - 2025年5月8日2024年年度股东大会通过《2024年度利润分配预案》，每10股派现金红利5.2元（含税）[12]

内部控制评价管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 内部控制评价管理制度 二〇二五年五月 内部控制评价管理制度 第一章 总则 第一条 目的：为加强紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制评价工作的管理，规范公司内部控制评价工作，保证公司内部控制体系的建 立健全及持续有效的运行，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案， 根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于紫燕食品集团股份有限公司，控股子公司 参照执行。 第三条 定义：内部控制评价是指公司董事会对内部控制的有效性进行全面 评价、形成评价结论并出具评价报告的过程，是结合公司实际情况，对战略目标、 经营管理的效率和效果目标、财务报告及相关信息真实完整目标、资产安全目标、 合法合规目标等单个或整体控制目标的实现进行的评价。内部控制有效性是指建 立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证的程度，包括内部控制设计的有 效性和内部控制运行的有效性。 第四条 管理原则 1、全面性原则。评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖公司的各种业 务和事项。 2、重要性原则。评价工作在全面评价的基础上，关注重要业务 ...

控股子公司管理制度 控股子公司管理制度 二〇二五年五月 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，保证公司 投资的安全、完整，确保企业合并财务报表的真实可靠，维护公司和投资者合 法权益，根据国家有关法律法规和《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 紫燕食品集团股份有限公司 第二条 本制度适用于紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）， 权属企业参照执行。 第三条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 实际情况，制订相关制度，保证本制度的贯彻执行。公司推荐或委派至子公司 的董事、监事、高级管理人员负责本制度的有效执行。 第二章 公司治理 第四条 公司应依法制定或参与建立子公司的治理结构，确定子公司章程的 主要条款，选任股东代表、董事、监事及高级管理人员，以实现公司的发展战 略及管理。 第五条 公司应当建立健全委派董事制度。对子公司设有董事会的，公司应 当向其派出董事，通过子公司董事会行使出资者权利。 委派董事应当定期向公司报告子公司经营管理有关事项。对于重大风险事 项或 ...

董事会审计委员会工作制度 紫燕食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 二〇二五年五月 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第 一 条 为规范紫燕食品集团股份有限公司董事会审计委员会的议事程序， 充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第 二 条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第 三 条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第 四 条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第 ...

财务报告管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 财务报告管理制度 二〇二五年五月 财务报告管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务报 告内部控制，确保财务报告信息真实、完整，提升企业治理和经营管理水平， 规范公司的财务行为，维护股东的权益，根据国家有关法律法规和《企业内部 控制基本规范》，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为紫燕食品集团股份有限公司，控股子公司参照执 行。 第三条 财务报告，是指反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经 营成果、现金流量等文件，包括年度财务报告、中期财务报告及其他财务报告。 第二章 岗位分工与职责安排 第四条 部门职责 1、财务部职责 1）按照《企业会计准则》的规定，进行财务会计核算，编制和报送财务 报告，进行财务分析，及时、准确地提供财务会计信息； 2）负责公司年度财务决算工作，审核、编制上报有关财务报表，并进行 综合分析； 3）根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。 2、其他部门的职责 健全和完善各种原始记录和按照内部管理要求及时填报各种报表包括内部 公司报表，做好各项基础工作，及时上报有关财务信息。 第五条 会 ...

总经理工作制度 紫燕食品集团股份有限公司 总经理工作制度 二〇二五年五月 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为完善紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定结合本公司 实际情况，制定本工作制度。 第二条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级 管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事 以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理 能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组 ...