公司近期动态 - 公司于2025年12月17日召开第二届第十五次董事会会议，审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为78亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于卤制食品销售，占比高达93.14% [1] - 其他收入来源包括：其他业务占比3.33%，加盟商管理占比2.02%，其他业务占比1.5% [1]

市场表现 - 休闲食品板块在12月17日整体上涨1.87%，表现强于上证指数（上涨1.19%）和深证成指（上涨2.4%）[1] - 板块内个股中，紫燕食品领涨[1] 资金流向 - 当日休闲食品板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出472.36万元，游资资金净流出524.4万元[2] - 散户资金则呈现净流入状态，净流入996.77万元[2]

限制性股票授予与回购情况 - 2024年6月19日向173名激励对象授予226.05万股限制性股票[4] - 2025年6月19日回购注销746,750股，剩余1,513,750股[4] - 2025年12月17日拟终止激励计划，回购注销1,513,750股[5] 回购具体信息 - 本次回购注销数量1,513,750股，含终止计划1,395,450股和离职118,300股[6] - 限制性股票回购价格调整为9.27元/股[7] - 回购资金总额预计1,403.25万元加利息，为自有资金[8] 回购影响与相关规定 - 回购注销股票占激励计划总数66.97%，占总股本0.37%[10] - 终止激励计划不影响公司财务和核心人员稳定性[10] - 本次终止及回购注销需提交股东会审议[13]

激励计划时间线 - 2024年1月8日审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年6月19日授予226.05万股限制性股票[10] - 2025年6月19日完成746,750股回购注销[11] - 2025年12月17日拟终止激励计划[12] 回购注销情况 - 本次回购注销1,513,750股，含终止计划1,395,450股[15] - 因激励对象离职回购注销118,300股[15] 回购价格 - 2025年5月8日将回购价格调整为9.27元/股[16] - 主动离职回购价9.27元/股[17] - 终止计划及被动离职回购价含利息[18] 其他 - 回购资金为自有资金[18] - 终止及回购需股东会审议[20]

公司基本信息 - 2022年8月29日经核准首次发行4200万股，9月26日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为41200万元[8] - 已发行股份总数为41200万股，均为普通股[13] 股东信息 - 宁国川沁持股27.5723%，宁国勤溯持股15.5039%，钟怀军持股18.4972%，邓惠玲持股15.8988%，戈吴超持股6.2309%[12] 股份相关规定 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[19] - 董事等任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 公司收购股份部分10日内注销，部分6个月内转让或注销[17] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 一年内购买、出售资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[74] - 每年度至少召开两次会议，提前十日书面通知[79] - 应由董事会审议的交易等事项有相关指标要求[76] 独立董事相关 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年36个月内不得被提名为候选人[85] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[86] 审计委员会相关 - 成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[94] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数成员通过[94] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[105] - 优先采用现金方式分配股利需满足一定条件[107] - 现金股利政策目标为稳定增长股利，分配不少于当年可供分配利润的20%[108] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[105] - 聘用符合规定的会计师事务所，聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[116]

薪酬结构 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬构成[10] - 绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%[8] 独立董事薪酬 - 独立董事薪酬实行津贴制，由股东会审议决定[9] - 独立董事津贴于股东会通过决议次月执行，按季度发放[12] 制度生效 - 制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[18]

资金募集 - 公司首次公开发行4200万股，每股发行价15.15元，募集资金总额6.363亿元，净额5.6520320757亿元[8] 现金管理 - 公司使用不超4.7亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期12个月，资金可循环滚动[4][16] - 公司于2025年9月30日买3000万元交通银行结构性存款，已赎回，收回本金3000万元，收益7.77万元，实际年化收益率1.5%[7][9] - 公司购买上海浦东发展银行利多多公司稳利99JG0789期产品，金额5400万元，期限179天，预计年化收益率0.7%/1.9%/2.1%[2][10] - 截至公告披露日，公司现金管理已使用额度2.97亿元，未超授权范围[18] 管理规范 - 公司按相关规定办理现金管理业务，规范使用募集资金并及时披露情况[13] - 公司资金管理部跟踪产品，发现风险及时采取措施，独立董事可监督检查[13] 产品特性 - 利多多产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.20%或1.40%[11] - 利多多产品挂钩欧元兑美元汇率，按观察价格与上下限价格比较兑付不同收益率[11] 收益影响 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营，收益计入投资收益[14]

业绩表现 - 2025年前三季度公司境外收入同比增长165%[5] - 公司自2022年上市累计分红4次，派现9.78亿元[10] 市场扩张 - 2024年5月后在墨尔本开6家门店，2025年4月后在纽约开4家门店[4] - 2025年3月部分产品进驻美国大华超市触达百万华人客群[4] - 2026年将在广州、深圳复制杭州经验促门店业绩增长[3] 项目建设 - 尼泊尔建厂项目2025年10月启动，预计2026年12月底建成[6] 公司策略 - 未来每年分红不低于两次[10] 公司成果 - 获多项国际食品安全认证，2025年获“中国质量检验协会团体会员单位”证书[8] - 以杭州为试点在多维度取得系统性突破[1] - 通过举措推动区域日店均销售额显著增长[2]

注册地址变更 - 公司拟将注册地址由上海市闵行区申南路215号变更为上海市闵行区春中路26号[3] 激励计划调整 - 公司拟终止2024年限制性股票激励计划，回购注销已授予未解锁限制性股票1,513,750股[5] 股本与注册资本变更 - 回购注销完成后，公司总股本将由41,351.375万股变更为41,200万股[5] - 公司注册资本将由41,351.375万元变更至41,200万元[5] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后公司住所、注册资本、已发行股份总数等信息变更[6] - 《公司章程》修订后高级管理人员定义、董事会及总经理相关条款调整[6]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月5日14点30分在上海闵行区春中路26号召开[5] - 网络投票起止时间为2026年1月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] 议案信息 - 股东会审议终止2024年限制性股票激励计划等三项议案，2025年12月17日通过，18日公告[10] - 特别决议议案为议案1和议案2[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月25日[17] - 现场登记时间为2025年12月29日9:00 - 16:30，地点在董事会办公室[20]