权益分派方案 - 公司拟以2024年12月31日总股本扣减回购证券专用账户为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.15元（税前）[3] - 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额[3] - 权益分派方案已于2025年4月23日经2024年年度股东大会审议通过[3] 可转债相关安排 - 权益分派实施后，公司将根据募集说明书规定对"永吉转债"当期转股价格进行调整[4] - "永吉转债"自2025年5月26日至权益分派股权登记日期间将停止转股[2][5] - 欲享受权益分派的"永吉转债"持有人需在2025年5月23日（含）之前进行转股[5] 信息披露安排 - 公司将于2025年5月27日披露2024年度权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告[5] - 股权登记日后的第一个交易日起"永吉转债"将恢复转股[5] - 公司提醒投资者以官方披露信息为准[7]

利润分配 - 拟以2024年12月31日总股本扣减回购账户为基数，每10股派1.15元（税前）[5] - 2025年3月27日董事会通过2024年度利润分配预案[5] - 2025年4月23日股东大会通过2024年度利润分配预案[6] 转债转股 - “永吉转债”5月26日至股权登记日停转，登记日后首交易日恢复[3][7] - 欲享权益分派的持有人可在5月23日（含）前转股[7] - 5月27日将披露权益分派及转股价格调整公告[7] 其他 - 回购证券专用账户股份2025年2月25日完成注销[5] - 证券代码603058，简称永吉股份；转债代码113646，简称永吉转债[1] - 联系人是董事会办公室，电话0851 - 86607332[8] - 公告发布于2025年5月21日[10]

回购股份方案 - 公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议审议通过回购股份方案，并于2025年5月17日经临时股东大会批准 [1] - 拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购A股，回购价格上限为12 33元/股 [2] - 预计回购数量为4,055,151-8,110,300股，占公司总股本比例0 97%-1 93% [2] - 回购期限为6个月内，回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [2] 债权人通知事项 - 根据《公司法》要求，公司通知债权人可在公告发布后45日内申报债权 [2] - 债权人需提供债权债务证明文件，法人需提交营业执照副本及法定代表人证明，自然人需提交身份证件 [3] - 支持现场、邮寄或电子邮件方式申报，邮寄以邮戳日为准，电子邮件以收到日为准 [3] 债权申报细则 - 委托他人申报需额外提供授权委托书及代理人身份证件复印件 [3] - 申报材料需注明"申报债权"字样，逾期未申报不影响债权有效性 [2][3] - 公司将继续履行原债权文件约定，未申报不影响回购注销程序实施 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室召开[1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的36.7881%[1] - 会议由董事长邓代兴主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 无否决议案[1] - A股股东对各项议案的平均同意率达99.88% 反对票比例0.11%-0.11% 弃权票比例0.005%-0.007%[1][2] - 涉及重大事项的议案获得出席会议股东所持表决权2/3以上通过[2] 法律程序合规性 - 律师许玉祥、钟学武见证确认会议程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》[4] - 表决结果经法律意见书鉴证 确认合法有效[4][6] 公司治理信息 - 董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任[1] - 会议文件包括经律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[6]

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份用途：本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。 回购股份价格：回购价格不超过人民币 12.33 元/股（含），该价格不高 于公司董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体 回购价格由公司股东大会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状 况和经营状况确定。 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。 回购股份方式：本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式进行。 回购股份期限：自公司股东大会 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 "永吉转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《贵州永吉印务股份有限公司可转换公司债 券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）等相关规定，债券持有人会 议作出的决议，须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的 债券持有人(或债券持有人代理人)同意方能形成有效决议。 根据《募集说明书》《会议规则》等相关规定，经表决通过的债券持有 人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债 券持有人)具有法律约束力。 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 根据《募集说明书》《会议规则》等相关规定，贵州永吉印务股 ...

北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于贵州永吉印务股份有限公司 "永吉转债"2025 年第一次债券持有人会议 之 法律意见书 二〇二五年五月 广州市天河区天河北路 189 号中国市长大厦 1801 室 1 北京浩天（广州）律师事务所 关于贵州永吉有印务股份有限公司 "永吉转债"2025 年第一次债券持有人会议之 法律意见书 （2025）粤浩律法字第 721 号 致：贵州永吉印务股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 12 号--可转换公司债券》等法律法规、规范性文件以及《贵 州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称"《募集说 明书》"） 《贵州永吉印务股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（下称 "《债券持有人会议规则》"）等有关规定，北京浩天（广州）律师事务所（下称 "本所"）受贵州永吉印务股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师对公司 "永吉转债"2025 年第一次债券持有人会议（下称"本次债券持有人会议" ...

二、需债权人知晓的相关信息 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，并于2025年5月17日召开2025年第三次临时股东大会审议通过了上 述议案。具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月17日在指定信息披 露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-056）、《2025年第三次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2025-066）。 根据本次回购股份方案，公司拟使用自有资金或自筹资金不 ...

北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于贵州永吉印务股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 法律意见书 二〇二五年五月 广州市天河区天河北路 189 号中国市长大厦 1801 室 1 北京浩天（广州）律师事务所 关于贵州永吉有印务股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之 法律意见书 （2025）粤浩律法字第 722 号 致：贵州永吉印务股份有限公司 2025 年 5 月 16 日下午 14:30，本次股东大会现场会议如期在贵阳市云岩区观山 东路 198 号办公大楼三楼大会议室召开，会议由公司董事长邓代兴先生主持。公司 股东通过上海证券交易所网络投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-15:00 的任意时间。 根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"） 的 有关规定，北京浩天（广州）律师事务所（下称"本所"）受贵州永吉印务股份有 限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 ...

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-066 转债代码：113646 转债简称：永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,471,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.7881 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的 召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人， ...