北京浩天（广州）律师事务所 关于贵州永吉印务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 二〇二六年四月 北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 广州市天河区天河北路 189 号中国市长大厦 1801 室 1 2026 年第一次临时股东会之 法律意见书 （2026）粤浩律法字第 526 号 致：贵州永吉印务股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"） 的 有关规定，北京浩天（广州）律师事务所（下称"本所"）受贵州永吉印务股份有 限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（下称 "本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席 会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次股东会决议一并公告，且仅用于为本次股 东会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师现场对本次股东会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开的 有关事 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：上海证券交易所股东会网络投票系统 证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-020 转债代码：113646 转债简称：永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,324,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.6968 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事长邓代兴先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2026-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 （二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十二次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，经 全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求。 （三）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。 公司高级管理人员列席了会议。 （二）审议通过《关于补选第六届董事会提名委员会委员及召集人的议案》 因公司董事会董事、审计委员会委员、提名委员会召集人崔云先生辞任， 公司于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东会，同意 ...

担保事项 - 公司拟为全资子公司金马包装向中行、农行申请共9500万元流动资金授信提供担保[14] - 金马包装2024年资产2.83亿、负债6669万、营收2.83亿、净利润7211万[18][19] - 金马包装2025年资产2.53亿、负债1.01亿、营收1.88亿、净利润3585万[18][19] - 公司对外担保总额3.62亿，占最近一期经审计净资产30.25%[22] 人事补选 - 公司拟补选陈世贵为第六届董事会独立董事[1] - 陈世贵有丰富会计及独立董事任职经历[28]

市场扩张和并购 - 公司拟出资2000万元参与设立嘉兴怡达行健创业投资合伙企业，占比13.20%[5] - 投资2026年2月27日经董事会审议通过，4月7日完成私募备案[5][6] - 此前参与的上海箭征永吉投资合伙企业已备案，处清算期，金额9500万元[7] - 公司与私募基金合作投资总体达11500万元[7]

债券发行 - 永吉转债发行规模14,586.80万元，数量1,458,680张，面值100元[5] - 债券期限6年，2022年4月14日至2028年4月13日[6] 利率与价格 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[6] - 最新转股价格8.05元/股，经历多次调整[8][10] 付息安排 - 第四年付息，计息期2025年4月14日至2026年4月13日，票面利率1.50%（含税）[12] - 债权登记日2026年4月13日，除息日和兑息日2026年4月14日[4][13] 税收情况 - 个人债券持有者缴纳20%利息税，每张实际派发1.20元（税后）[16] - 居民企业债券利息所得税自行缴纳，每张实际派发1.50元（含税）[16] - 2026 - 2027年非居民企业债券利息免征收企业所得税，每张实际派发1.50元（含税）[17] 评级与担保 - 公司主体和永吉转债信用等级均为“AA - ”，评级展望稳定[10] - 公司控股股东为本次发行提供保证担保[11]

可转债情况 - 2022年4月14日公开发行可转债，总额14,586.80万元，期限六年[3] - 票面利率第一年0.30% - 第六年2.50%[3] - 2022年10月20日起可转股，初始8.76元/股，最新8.05元/股[5] 转股数据 - 2026年1 - 3月，200,000.00元转股形成24,838股[2][6] - 截至3月31日，累计8,653,000.00元转股，占比0.2439%[2][6] - 截至3月31日，未转股137,215,000.00元，占比94.0679%[2][6] 股份数据 - 2025 - 2026年3月，限售股1,050,640股不变[9] - 2025 - 2026年3月，无限售股从413,612,127股增至413,636,965股[9] - 2025 - 2026年3月，总股本从414,662,767股增至414,687,605股[9]

人事变动 - 独立董事崔云因个人原因辞去相关职务[2] - 董事会提名陈世贵为第六届董事会独立董事候选人[3] - 陈世贵任职资格尚需上交所审核，事项须提交2026年第一次临时股东会审议[3] 候选人履历 - 陈世贵曾在多家会计师事务所任职，2020年6月至今任上海神奇制药独立董事[5]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会4月17日14点30分在贵阳公司大楼三楼会议室召开[3] - 网络投票4月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议为子公司担保和补选独立董事议案[7] 议案情况 - 议案1 2月10日董事会通过，2月11日披露；议案2 3月30日通过，3月31日披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[9] 股东登记 - 股权登记日4月10日，A股股东有权参会[14] - 现场会议登记4月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[19] - 登记地点为董事会办公室，可信函或传真登记[20] 其他 - 现场会议预计半天，股东费用自理[21] - 会议联系电话0851 - 86607332，传真0851 - 86607820[22]

候选人任职资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 取得证券交易所认可的培训证明[3] - 不属于特定股东及其亲属[6] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月无相关处罚和谴责[8] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超6年[8] - 具备会计资质且有5年以上全职经验[8]