公司基本信息 - 公司于2016年12月23日在上海证券交易所上市，首次公开向社会公众发行人民币普通股4216万股[6] - 公司注册资本为人民币41988.6584万元，等额划分为41988.6584万股[6] 股权结构 - 公司设立时，永吉房开持股9674.70万股，持股比例51%[11] - 公司设立时，云商印务持股3035.20万股，持股比例16%[11] - 公司设立时，一佳印务持股2086.70万股，持股比例11%[11] - 公司设立时，圣泉实业持股1707.30万股，持股比例9%[11] - 公司设立时，雄润印务持股1043.35万股，持股比例5.5%[11] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购本公司股份后，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[15] - 公司因特定情形收购本公司股份后，与其他公司合并、股东异议情形应在6个月内转让或者注销[15] - 公司因特定情形收购本公司股份后，员工持股等情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[27][30] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈[29][30] - 董事会同意召开临时股东大会，需在决议后5日内发通知[30] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[33] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[33] - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会15日前公告[33] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[33] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[34] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日前公告说明原因[35] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[44] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[44] - 董事会、独立董事和持有百分之一以上表决权的股东等可征集股东权利[46] - 关联交易决议须由非关联股东所持表决权1/2以上通过[47] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[46] - 股东大会审议影响中小投资者利益事项需对中小投资者单独计票并披露[46] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入有表决权股份总数[46] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其股份不计入有效表决权总数[47] - 公司重大资产重组，购买资产总价较经审计账面净值溢价达或超20%，需为中小投资者参加股东大会提供便利[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计资产总额30%，需为中小投资者参加股东大会提供便利[48] 董事、监事与高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[57] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[58] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[60] - 董事会由七名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于董事会人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[64] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士[64] - 董事在离任后一年内仍应当遵守章程规定的各项忠实义务[62] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换[60] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[128] - 监事任期每届为3年，连选可连任[138] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不少于三分之一[86] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[91] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[91] - 现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[95] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[92][95] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[95] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低40%[95] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低20%[95] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元属重大事项[97] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产30%属重大事项[97] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[94] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[103] - 公司合并或分立、增减资，应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[110][111] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[114] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[114] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[114] - 清算组应10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[115] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[121]

会议与履职 - 2024年1 - 4月公司召开3次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事参加董事会应参会3次，亲自出席3次，通讯参加2次，委托出席0次，缺席0次[5] - 2024年独立董事参加审计委员会应参会3次，参会3次；参加薪酬与考核委员会应参会1次，参会1次[6] - 2024年独立董事出席1次独立董事专门会议，对日常关联交易相关议案投赞成票[6] 报告与披露 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》，准确披露财务数据和重要事项[14] - 2024年公司披露《2023年度内部控制评价报告》，审计机构出具《内部控制审计报告》[14] 关联交易与审计 - 2024年公司预计与关联方发生关联交易，履行程序合法有效，定价公允合理[13] - 2024年公司续聘北京德皓国际会计师事务所为审计业务会计师事务所[15] 薪酬与激励 - 2024年公司董事、高级管理人员薪酬根据实际经营等情况发放，程序合规[17] - 2024年3月28日会议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[18] - 15名激励对象可解除限售共计175.16万股限制性股票[18]

公司治理 - 2024年4 - 12月召开6次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年审计委员会召开3次会议，独立董事参会3次[7] 信息披露 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》及《2024年三季度报告》[14] 人事变动 - 2024年换届选举并聘任高级管理人员，独立董事审核认为拟聘任财务总监具备任职条件[15]

2024年公司治理 - 召开9次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[5] - 各委员会召开会议，独立董事均出席[7] - 进行董事会换届选举，独立董事认可候选人[14] 2024年激励情况 - 3月28日通过首次授予部分第一个解除限售期议案[17] - 15名激励对象可解除限售175.16万股限制性股票[17] 2025年展望 - 独立董事将提高履职能力、提升专业水平[19]

会议与报告 - 2024年1 - 4月召开3次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事审计、提名委员会应参会与实际参会次数一致[6] - 出席1次专门会议，审议日常关联交易并投赞成票[6] 其他事项 - 2024年预计与关联方发生关联交易，程序合法定价合理[13] - 续聘北京德皓国际会计师事务所为审计机构[15]

贵州永吉印务股份有限公司 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告编制工作 已经完成。公司2024年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根据实 际发生的交易和事项，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公司 的会计制度编制而成。公司2024年度财务报表经北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了德皓审字[2025]00000281号标准无保留意见审计报 告。 第一部分 2024年度财务决算 一、基本财务状况 1、资产结构 单位：元；% （7）报告期末商誉期末余额 8,154.35 万元，较上年末减少 39.98 %，原因系计提商誉减 值。 | 项 目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 1,953,011,439.17 | 1,908,509,325.51 | 2.33 | | 流动资产 | 850,757,227.77 | 765,179,311.66 | 11.18 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入90,512.55万元，同比增长10.69%[2] - 2024年烟标业务营收59,319.56万元，同比增长5.75%[2] - 2024年酒标业务营收9,277.17万元，同比下降24.81%[2] - 2024年境外管制药品业务营收14,234.88万元，同比增长75.57%[2] - 2024年净利润16,001.58万元，同比增长59.77%[2] - 2024年扣非净利润12,625.59万元，同比增长33.50%[2] - 2024年末资产总额195,301.14万元，同比增长2.33%[2] - 2024年末净资产133,544.27万元，同比增长11.16%[2] 公司治理 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会1次[3] - 2024年股东大会审议议案14项[5] - 2024年4月23日完成董事会换届选举[7] - 第六届董事会设审计等四个委员会[7] - 2024年按要求执行股东大会决议[8] - 2024年披露定期报告4份，临时公告73份[11] 委员会工作 - 2024年战略委员会为决策提建议[14] - 2024年审计委员会审议事项并监督财务[15] - 2024年薪酬与考核委员会讨论薪酬等事项[16] - 2024年提名委员会研究任职要求及程序[17] 未来展望 - 2025年董事会提高公司治理水平[19] - 2025年董事会做好日常工作，推进决议实施[19] - 2025年董事会提升规范运作水平[20] - 2025年董事会做好信息披露和投资者关系管理[20]

募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金145,868,000元，实际141,104,050.19元[11] - 2022年4月20日资金全部到位，账户余额7,053,977元（2024.12.31）[12][13] - 本年度投入328.93万元，累计投入13444.17万元[30] 项目投入情况 - 永吉盛珑项目承诺投资12510.41万元，累计投入11866.10万元，进度94.85%[30] - 偿还澳洲贷款承诺投资1600.00万元，累计投入1578.07万元，进度98.63%[30] 项目收益情况 - 永吉盛珑项目2023年预计净利润1584.10万元，实际610.25万元[31] - 2024年预计3166.98万元，实际 - 331.44万元[31] 其他情况 - 拟将永吉盛珑项目专户结余616.28万元永久补充流动资金[23] - 2024年度募集资金使用合规，专项报告获董事会批准[27][28]

募集资金情况 - 2022年4月20日公开发行可转换公司债券，募集资金总额1.45868亿元，净额1.4110405019亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额705.3977万元，利息收入39.412045万元[4] - 截至2024年12月31日，招商银行、民生银行、兴业银行贵阳分行账户余额分别为335.113677万元、22.247378万元、348.036645万元[9] 资金使用情况 - 2022年以自筹资金预先投入募投项目7245.738718万元，支付发行费用226.394981万元[11] - 2022年已使用募集资金置换预先投入的自筹资金7472.133699万元[11] - 2022 - 2023年两次使用闲置募集资金临时补充流动资金共6000万元并归还[4][13] - 2024年度未使用闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理[14][15] 募投项目情况 - 本年度投入募集资金总额328.93万元，累计投入13444.17万元[25] - 永吉盛珑酒盒生产基地建设项目截至期末投入进度94.85%，预计达产后产能680万件[25][27] - 偿还澳洲并购项目贷款截至期末投入进度98.63%[25] 项目收益情况 - 永吉盛珑酒盒生产基地建设项目2023年预计净利润1584.10万元，实际610.25万元[27] - 2024年预计净利润3166.98万元，实际 -331.44万元[27] - 累计实现收益低于预计20%以上因产能利用不足[28] 项目未结项原因 - 永吉盛珑酒盒生产基地建设项目未结项因工程收尾未完成，未决算且尾款未付[28]

会计政策变更 - 依据财政部规定变更会计政策，无需审议[3] - 变更后执行18号解释和《数据资源暂行规定》[7] 影响说明 - 执行两项规定对本报告期财务无重大影响[8][9] - 变更符合法规，不损害公司及股东利益[9] 公告信息 - 公告日期为2025年3月28日[11]