报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[6] - 中期报告需在上半年结束之日起2个月内披露[6] - 季度报告需在第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[6] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[10] - 公司其他董事等无法正常履职超3个月需披露[11] - 发生重大事件投资者未知时公司应立即披露[10] - 公司变更名称等应立即披露[11] 报告审核与披露流程 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[7] - 定期报告披露由董事会秘书组织[16][17] - 临时报告由相关人员报告、草拟、审核通报[18] - 向证券监管部门报送报告经起草、审核、审定[18] 信息披露责任 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是最终责任人[20] - 审计委员会监督董事及高管信息披露职责履行情况[23] - 董事会应自查信息披露制度实施情况并纠正问题[27] 保密与违规处理 - 公司人员在信息公开披露前负有保密义务[29] - 未披露信息难保密时应立即披露[30] - 董事长等对信息披露真实性等负责[32] - 信息披露当事人失职违规应处分赔偿[32] - 违反信息披露规定造成损失应担责[32] 其他 - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[34] - 投资者关系活动应建立完备档案[35] - 公司信息披露文件由董事会秘书保存于董事会办公室[37] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[40]

人员变动 - 吴天一2025年11月20日辞去非独立董事等职务，因内部工作调整，仍在公司任职[4] - 同日被选举为职工代表董事和审计委员会委员，任期至第六届董事会届满[8][9] 股份情况 - 截至公告披露日，吴天一持有公司股份300,000股[6] 委员会组成 - 第六届董事会审计委员会由胡北忠、崔云、吴天一组成，胡北忠任召集人[9]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于11月20日在贵阳召开[2] - 70人出席，持有表决权股份157,799,200股，占比38.0548%[2] - 董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[3][4] 议案表决情况 - 多项议案同意票数比例超99%，全部议案获通过[5][15] - 补选王忱为非独立董事，得票占比65.3295%[12] 小股东表决情况 - 5%以下股东对两议案同意比例超96%[12][13]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年11月20日召开[3] - 会议应到董事7人，实到7人[3] 人员变动 - 2025年11月20日吴天一辞去董事及审计委员职务，同日当选职工代表董事[4] - 董事会补选吴天一为审计委员，补选王忱为战略委员[6][7] 公告信息 - 公告发布于2025年11月21日[10]

会议安排 - 公司第六届董事会于2025年10月24日决定11月20日14:30召开2025年第四次临时股东大会[4] - 2025年11月20日14:30股东大会现场会议在贵阳市召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 股东提案 - 2025年10月31日，实际控制人邓代兴（持股4.59%）提交两项临时提案[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份100,627,400股，占比24.2673%[11] - 网络投票股东67人，代表股份57,171,800股，占比13.7875％[11] 议案审议 - 股东大会审议多项议案，第1、3项特别决议议案、第2、4项普通决议议案通过[13][14]

市值管理 - 目的是提升公司质量和投资价值[4] - 由董事会领导、董秘具体负责[7] - 可通过并购重组等促进价值反映[11] 管理指标与原则 - 可监控市值等指标开展工作[17] - 遵循合规等原则[4] 股价应对情形 - 连续20日收盘跌幅达20%等需应对[20]

提名委员会构成 - 由三名委员组成，两名是独立董事[4] 委员产生与会议规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数通过，委员每次只能委托一人表决[11] 委员会职责 - 遴选、审核董事和高管人选及资格，向董事会提建议[6] - 审查被提名人资格，形成意见提交董事会审议[8] 会议形式与表决 - 可采用现场、视频、电话或结合方式[11] - 对所议事项集中审议、依次表决[11]

人员任职 - 总经理、副总经理、财务总监及董秘每届任期三年，可连聘连任[4][8] 会议安排 - 总经理办公会议每月召开一次，提前一天通知，缺席时委托他人主持[14][16][19] 职责与考核 - 总经理向董事会或审计委报告投资与担保，绩效方案由薪酬与考核委制订[19][22] 奖惩机制 - 总经理业绩突出重奖，失职失误追责[22] 细则实施 - 细则自董事会决议通过实施，由董事会解释[25]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用规定并接受监管[2] - 不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，不得违法[3] 豁免情形 - 涉及国家秘密依法豁免披露，有保密义务[5] - 涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露，特定情形应及时披露[6] 操作流程 - 暂缓、豁免披露由董事会秘书登记，董事长签字确认，材料保存不少于十年[8] - 业务由董事会领导管理，相关材料需在报告公告后十日内报送[9] 违规处理 - 违规暂缓、豁免披露将依据法规追究责任[11] 制度定义与解释 - 制度对商业秘密和国家秘密进行定义，由董事会解释修改并实施[13]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名委员组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划经董事会同意后，提交股东会审议通过实施[10] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过实施[10] 会议规则 - 会议召开前三天通知委员并送达资料，紧急情况可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[17] - 表决方式为举手表决或投票表决，关联委员回避[18][19] 列席与聘请 - 董事会办公室人员可列席，必要时邀请公司董事及高管列席[17] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[17]