投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚信原则[5] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[6] 沟通渠道建设 - 设联系电话和邮箱并专人负责[6] - 加强网络沟通渠道建设[7] - 为股东参加股东会提供网络投票[7] 组织协调 - 董事会秘书全面负责事务组织协调[12] - 工作人员应具备特定素质和技能[14]

独立董事专门会议规则 - 半数以上独立董事可提议召开，提前3日通知，紧急情况随时通知[3] - 过半数独立董事出席方可举行[5] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[5] - 表决一人一票，记名投票[5] 审议事项与档案管理 - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[7] - 会议档案由董事会办公室保管，至少保存十年[7] 其他规定 - 公司保证会议召开，承担相关费用[8] - 出席会议独立董事有保密义务[9] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[10][11]

审计工作安排 - 审计部受董事会领导向审计委员会报告工作[4] - 至少每季度报告一次内部审计情况[7] - 每年末提交内部审计工作报告[7] - 至少每半年检查重大事件和大额资金并提交报告[10] 审计职责 - 检查评估内部控制制度完整性等[7] - 审计会计资料及经济活动合法性等[7] - 协助建立健全反舞弊机制[7] - 督促整改内控缺陷并后续审查[7] 其他 - 披露年报时披露内控评价报告及核实意见[12] - 奖惩内审人员[14]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于一名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] - 成员任期与董事会相同，可连选连任[6] 战略委员会职责与工作协调 - 研究公司长期战略并提建议，跟踪实施情况[8] - 董事会秘书组织协调与各部门工作[10] 战略委员会决策与会议 - 工作小组做前期准备，结果提交董事会[11] - 不定期开会，提前三天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] - 表决方式为举手或投票表决[15] - 通过议案及结果书面报董事会[20]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[6] - 中期报告需在上半年结束之日起2个月内披露[6] - 季度报告需在第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[6] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[10] - 公司其他董事等无法正常履职超3个月需披露[11] - 发生重大事件投资者未知时公司应立即披露[10] - 公司变更名称等应立即披露[11] 报告审核与披露流程 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[7] - 定期报告披露由董事会秘书组织[16][17] - 临时报告由相关人员报告、草拟、审核通报[18] - 向证券监管部门报送报告经起草、审核、审定[18] 信息披露责任 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是最终责任人[20] - 审计委员会监督董事及高管信息披露职责履行情况[23] - 董事会应自查信息披露制度实施情况并纠正问题[27] 保密与违规处理 - 公司人员在信息公开披露前负有保密义务[29] - 未披露信息难保密时应立即披露[30] - 董事长等对信息披露真实性等负责[32] - 信息披露当事人失职违规应处分赔偿[32] - 违反信息披露规定造成损失应担责[32] 其他 - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[34] - 投资者关系活动应建立完备档案[35] - 公司信息披露文件由董事会秘书保存于董事会办公室[37] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[40]

人员变动 - 吴天一2025年11月20日辞去非独立董事等职务，因内部工作调整，仍在公司任职[4] - 同日被选举为职工代表董事和审计委员会委员，任期至第六届董事会届满[8][9] 股份情况 - 截至公告披露日，吴天一持有公司股份300,000股[6] 委员会组成 - 第六届董事会审计委员会由胡北忠、崔云、吴天一组成，胡北忠任召集人[9]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于11月20日在贵阳召开[2] - 70人出席，持有表决权股份157,799,200股，占比38.0548%[2] - 董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[3][4] 议案表决情况 - 多项议案同意票数比例超99%，全部议案获通过[5][15] - 补选王忱为非独立董事，得票占比65.3295%[12] 小股东表决情况 - 5%以下股东对两议案同意比例超96%[12][13]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年11月20日召开[3] - 会议应到董事7人，实到7人[3] 人员变动 - 2025年11月20日吴天一辞去董事及审计委员职务，同日当选职工代表董事[4] - 董事会补选吴天一为审计委员，补选王忱为战略委员[6][7] 公告信息 - 公告发布于2025年11月21日[10]

会议安排 - 公司第六届董事会于2025年10月24日决定11月20日14:30召开2025年第四次临时股东大会[4] - 2025年11月20日14:30股东大会现场会议在贵阳市召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 股东提案 - 2025年10月31日，实际控制人邓代兴（持股4.59%）提交两项临时提案[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份100,627,400股，占比24.2673%[11] - 网络投票股东67人，代表股份57,171,800股，占比13.7875％[11] 议案审议 - 股东大会审议多项议案，第1、3项特别决议议案、第2、4项普通决议议案通过[13][14]

市值管理 - 目的是提升公司质量和投资价值[4] - 由董事会领导、董秘具体负责[7] - 可通过并购重组等促进价值反映[11] 管理指标与原则 - 可监控市值等指标开展工作[17] - 遵循合规等原则[4] 股价应对情形 - 连续20日收盘跌幅达20%等需应对[20]