公司代码：603065 公司简称：宿迁联盛 宿迁联盛科技股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明 一. 内部控制制度建设情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事 会和高级管理层组成的治理结构。公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《募集资金管理办法》《投资者关系管理制度》 《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《防范控股股东及关联方资金占用制 度》《董事会秘书工作制度》《独立董事年报工作制度》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》《会 计师事务所选聘制度》等规章制度，并建立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会等董事会下属专门委员会。 公司将根据自身发展需求，及时对内部控制制度进行梳理、修订、完善，进一步加强公司内控体系 建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，以确 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-019 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 4 月 15 日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实出席 董事 11 人。本次会议由董事长项瞻波先生主持，公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁 联盛 2023 年年度报告》及《宿迁联盛 2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交 公司董事会 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-026 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2024 年度预计对外担保额度的公告 2024 年 4 月 25 日，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 1 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计对外担保额 度的议案》。公司现对上述担保事项的有关情况说明如下： 一、担保情况概述 （一）2024年度担保预计基本情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：宿迁联盛助剂有限公司（以下简称"联盛助剂"）、宿迁项 王机械设备有限公司（以下简称"项王机械"）、宿迁联盛经贸有限公司（以下 简称"联盛经贸"）、宿迁联宏新材料有限公司（以下简称"联宏新材"）、南 充联盛新材料有限公司（以下简称"南充联盛"）、烟台新特路新材料科技有限 公司（以下简称"烟台新特路"）均为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻 执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，以切实维护公司利 益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定 地发展。现将董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司的总体经营概况 （一）公司经营数据 2023 年公司实现营业收入 141,735.95 万元，同比下降 20.92%；营业成本 114,831.22 万元，同比下降 9.86%；其中 2023 年主营业务收入 140,711.04 万元， 同比下降 21.21%，主营业务成本 114,271.10 万元，同比下降 10.12%。归属于上 市公司股东的净利润 7,510.25 万元，同比下降 69.51%，归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 6,348.76 万元，同比下降 74.10%。 2023 年受全 ...

会议召开情况 - 2023年度召开8次董事会会议、2次股东大会会议[5] - 2023年度审计委员会召开4次会议，战略委员会召开1次会议，提名委员会未召开会议[6] 独立董事履职 - 2023年多次对议案发表同意意见[7][8] - 2023年4月和9月参加履职培训[9] - 2023年到宿迁、南充和上海分公司现场调研[12] 公司决策审议 - 2023年4月18日审议通过预计2023年日常关联交易议案[13] - 审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构议案[18] - 审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司提供决策建议，保护投资者权益[23]

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-025 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事长项瞻波先生全权代表 公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借 款、抵押、质押、融资等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 特此公告。 重要内容提示： 交易金额：2024 年度向相关银行申请总额为不超过人民币 246,000.00 万 元的综合授信额度。 一、申请综合授信的情况概述 为满足公司经营和发展的需要，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2024 年度向相关银行申请 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24GUV 工信会计师事务所(特殊普通合伙 ina shu lun pan certified public account 为了更好地理解宿迁联盛 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于宿迁联盛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11345 号 宿迁联盛科技股份有限公司全体股东: 我们审计了宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称" 宿迁联 盛")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11343 号的 无保留意见审计报告。 宿迁联盛管理层根 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构，聘用期一年[3] - 续聘事项尚需股东大会审议通过生效[13] 立信情况 - 2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[5] - 2023年立信业务收入50.01亿元等多项收入数据[5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[5] 费用与审议 - 2023年度财务审计服务报酬80万元（不含税），增30万[10] - 2024年4月25日审计、董监事会通过续聘议案[11][12]

资金管理 - 公司曾于2023年3月27日审议通过不超5000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[1] - 公司拟计划使用不超3000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[2] - 公司将用暂时闲置募集资金投不超12个月投资产品且不得质押[6] 募集资金 - 公司获准发行4190万股，每股12.85元，募资总额53841.50万元，净额4662.71万元[3] - 募集资金拟投新材料项目，预计投资100000.00万元，拟投入46662.71万元[5] 决策授权 - 董事会授权管理层在额度和期限内行使现金管理投资决策权并签合同[6] 收益用途 - 现金管理所得收益归公司，优先补足募投项目及日常经营流动资金[7] 审议情况 - 第二届董事会和监事会审议通过不超3000万元闲置募集资金现金管理议案[12] - 监事会和保荐机构同意公司在额度和期限内使用闲置资金现金管理[13][14]

独立董事情况 - 公司董事会评估2023年度独立董事独立性[1] - 独立董事为阮永平、金一政、苏孝世、徐裕建先生[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2024年4月25日[2]