根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-022 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2723 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,900,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.85 元，募集资金总额为人民币 538,415,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 7 ...

会议情况 - 2023年度召开8次董事会会议、2次股东大会会议[5] - 2023年度战略委员会召开1次会议[6] 独立董事履职 - 2023年多次对议案发表同意意见[8][9] - 2023年4月和9月参加履职培训[10] - 2023年到宿迁、南充和上海分公司现场调研[14] 公司决策 - 2023年4月18日审议通过预计2023年日常关联交易议案[16] - 审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构议案[20] - 审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[25] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 报告期内公司无被收购情形[18] - 报告期内财务信息真实准确完整[19] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[21] - 报告期内无因非准则变更原因的会计政策变更等情形[22] - 报告期内无提名或任免董事情形[24]

国泰君安证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"宿迁联盛"、"公司"）首次公开发行 人民币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对宿迁联盛使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）核准，宿迁联盛向社会公开发行 4,190 万股，发行价为每股人民币 12.85 元，共计募集资金人民币 53,841.50 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 46,662.71 万元。上述募集资金到位情 况已经立信会计师事 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别为独立董事阮永平、独 立董事徐裕建、独立董事金一政、董事长项瞻波、董事张辉，其中主任委员由具 有会计专业资格的独立董事阮永平担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一 名独立董事为会计专业人士"的规定要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下： 2023 年 3 月 15 日第二届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过了《关 于公司 2022 年度内部控制自评报告的议案》。 2023 年 4 月 15 日第二届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了《关 于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告 的议案》《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》《关于续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》《董事会审计委员会 2022 年度任职情况报告》。 2023 年 8 月 26 日第二届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了《关 于公司 2023 年 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-031 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）为高分子材料防老化助剂及 其中间体的研发、生产与销售，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，现 将公司 2024 年第一季度主要业务板块经营数据披露如下： | 主要产品 | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 受阻胺光稳定剂 | 4,180.18 | 3,962.74 | 18,938.01 | | 复配制剂 | 1,302.62 | 1,798.52 | 6,644.91 | | 阻聚剂 | 726.43 | 479.72 | 1,555.26 | | 中间体 | 7,602.16 | 259.15 | 694.72 | 以上生产经营数据， ...

公司业绩表现 - 2024年第一季度公司营业收入较去年同期下降32.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降75.68%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降81.02%[4] - 公司2024年一季度经营业绩同比大幅下滑，主要原因为综合毛利率下降，产品销售价格下降，销量减少等因素[7] 资产状况 - 宿迁联盛科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计达到11.69亿人民币，较上期有所增长[13] - 非流动资产合计达到21.93亿人民币，其中固定资产占比较高，达到9.73亿人民币[14] 股份回购计划 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于2,500万元且不超过5,000万元，回购价格不超过16.19元/股，回购期限为12个月[12] 财务数据 - 公司流动负债合计达到11.04亿人民币，较上期有所增长，其中短期借款占比较高，达到7.71亿人民币[15] - 2024年第一季度公司营业总收入为31.44亿元，较去年同期的46.58亿元下降32.5%[16] - 2024年第一季度公司营业总成本为31.76亿元，较去年同期的41.93亿元下降24.3%[16] - 2024年第一季度公司净利润为1.09亿元，较去年同期的4.49亿元下降75.7%[17] - 2024年第一季度公司每股收益为0.03元，较去年同期的0.12元下降75%[18] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-1.59亿元，较去年同期的-3.15亿元有所改善[19] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-8.14亿元，较去年同期的-8.74亿元有所改善[20] 现金流量 - 筹资活动现金流入小计为3.45亿美元[21] - 偿还债务支付的现金为1.80亿美元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为706.62万美元[21] - 筹资活动现金流出小计为1.88亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.57亿美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为6.00亿美元[21] - 期初现金及现金等价物余额为2.14亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为2.74亿美元[21]

募集资金情况 - 2023年3月16日公开发行4190万股A股，每股发行价12.85元，募集资金总额5.38415亿元，净额4.6662710607亿元[14] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金4.0373133909亿元，账户余额6391.912014万元[15] - 2023年度募集资金投入项目支出3.4373113309亿元，闲置资金补充流动资金6000万元，累计投资收益及利息收入扣除手续费净额102.314716万元[16] 资金使用与管理 - 2023年3月27日，审议通过使用3.234334亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用1022.83万元置换已支付发行费用的自筹资金[23] - 2023年3月27日同意使用不超6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年3月22日已全部归还[24] - 2023年3月27日同意用不超5000万元募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日有三笔投资，金额均为5000万元[25] 项目进展与合规 - 2023年10月27日将募投项目达到预定可使用状态日期由2023年12月延期至2024年12月[28] - 2023年度不存在变更募集资金投资项目的情况[29] - 严格按要求使用募集资金，不存在存放、使用、管理及披露违规情形[30] 投入比例 - 2023年度实际投入募集资金6662.71万元，累计投入4373.11万元，占至期末承诺投入金额的73.66%[35]

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-030 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）为高分子材料防老化助剂及 其中间体的研发、生产与销售，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，现 将公司 2023 年度主要业务板块经营数据披露如下： | 主要产品 | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 受阻胺光稳定剂 | 20,823.99 | 15,908.35 | 82,339.86 | | 复配制剂 | 6,789.13 | 8,919.87 | 32,926.25 | | 阻聚剂 | 1,500.78 | 1,703.65 | 5,964.85 | | 中间体 | 37,837.59（注 1） | 1,050.65 | 3,281.38 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-020 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。 监事会意见如下：公司2023年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面结合电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席梁 小龙先生主持，应出席会监事 5 名，实际出席会监事 5 名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁 联盛2 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《监事会议 事规则》等规定和要求，作为公司上市元年，本着对全体股东、职工、监管部门 负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会， 对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情 况进行监督，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2023 年度的主要工 作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会会议，会议具体情况如下： 监事会认为：公司董事会的召集、召开以及 2023 年度监事会工作报告各项 决议的决策程序均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规 则》等的规定，有关决议的内容合法有效。各项决议的形成都是以实现公司利益、 股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能 够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会决议，恪尽 ...