杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 浙江 杭州 2024 年 6 月 19 日 - 1 - | 会议资料 - | 1 - | | --- | --- | | 股东大会会议须知 - | 3 - | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 - | 5 - | | 关于公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 -7- | | | 关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 -8- | | | 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议 | | | 案 -9- | | 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职 ...

激励计划流程 - 2024年3月4日公司审议通过第一期限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年3月5日公司披露激励计划相关文件[1] - 2024年3月6 - 16日公示激励对象名单[3] 激励对象核查 - 公示期间无异议，监事会核查相关文件[4] - 激励对象具备任职资格，情况属实[5] 激励对象范围 - 激励对象为公司高、中、核心和骨干人员，不含独董、监事等[6]

公司基本信息 - 证券代码 603075，证券简称热威股份，为杭州热威电热科技股份有限公司 [1] - 2024 年第一季度业绩说明会于 2024 年 06 月 05 日 10:00 - 11:00 以网络互动方式在价值在线（https://www.ir-online.cn/）召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理吕越斌，财务总监沈园，董事、董事会秘书张亮，独立董事潘磊 [2] 产品业务情况 新能源车电热元件 - 2023 年占比 6.75%，销售收入 1.22 亿元，毛利率 28.40%，为所有产品中毛利率最低 [2] - 毛利率逐年上升，随业务规模扩大将进一步提高 [3] 产品应用客户 - 是新能源车领域二级供应商，主要量产客户为博格华纳，去年量产海信三电、韩国佑理，今年新量产客户法雷奥，已与国内几家主要新能源车热管理系统客户开展合作，通过一级供应商提供给主机厂应用于不同品牌汽车 [4] 收入增长原因 - 2024 年第一季度营业收入较去年同期增加，原因是新能源车领域以及商用与工业电热元件领域营业收入快速增长，民用电器电热元件营业收入较上年同期稳步增长 [3] 公司决策相关 股票增持 - 受公司股票发行比例限制，现阶段无法实行股票增持 [3] 年度分红 - 2023 年年度利润分配方案为每股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），实施分红不会对公司经营产生资金压力 [3] 中期分红 - 目前没有考虑中期分红方案，将根据业务发展规划、实际经营情况、分红相关规则等要求确定方案，后续如有计划将及时披露 [4] 股价相关问题 股价破发 - 股价波动受宏观经济环境、市场形势、投资者情绪等多种因素影响，公司生产经营正常，管理层对公司未来增长和发展充满信心，将做好自身经营管理保障投资者利益 [3] - 管理层坚定看好公司未来发展，密切关注二级市场价格变化，积极加强与投资者沟通传递公司价值 [4] 股价套牢 - 大盘 2900 不亏，大盘 3200 套牢 20%，股价波动受多种因素影响，提醒投资者理性看待并注意投资风险 [3]

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-035 杭州热威电热科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》的有关规定，并按照杭州热威电热科技股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事潘磊先生作为征集人就公司拟 于 2024 年 6 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的公司第一期限制 性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集投票权的起止时间：自2024年6月14日至2024年6月17日（每日 9:30-11:30，13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 本次征集提案权为依法公开征集，征集人符合《证券法》《上市公司股 东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集 条件 潘磊， ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-034 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情 ...

一、说明会类型 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 会议召开时间：2024 年 06 月 05 日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 06 月 05 日前访问网址 https://ese b.cn/1eRVS8LSNwY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-033 杭州热威电热科技股份有限公司 关于举办2024年第一季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 于 2024 年 06 月 05 日（星期三） ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/20 | － | 2024/5/21 | 2024/5/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 7 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-031 杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长楼冠良先生主持。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《中华人民共和国 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司 章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事、董事会秘书张亮先生出席了本次会议；其他高管列席了本次 会议。 本次会议是否有否决议案：无 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0698 号 1 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2023 年度股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发 表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司第二届董事会第十三次会议决议，公司于 2024 年 4 月 16 日在上海 证券交易所网站及指定信息披露媒体刊载了《关于召开 2023 年度股东大会的通 知》，公司董事会已提前 20 日通知了公司全体股东本次股东大会会议召开的时 间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事 项。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 致：杭州热威电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定 ...