浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2023）第 1547 号 致：杭州热威电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派吕荣律师、李昊律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2023 年第三次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证， 并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,009,882 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.0002 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长楼冠良先生主持。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-017 杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号热威总部会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

公司基本信息 - 证券代码为 603075，证券简称为热威股份 [1] - 公司全称为杭州热威电热科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员为海通证券分析师马天一、大成基金分析师袁庆龙 [2] - 会议时间为 2023 年 9 月 21 日 14:30 [2] - 会议地点为杭州热威电热科技股份有限公司总部会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、总经理吕越斌和董事、董事会秘书张亮 [2] 公司经营情况 - 2023 年 1 - 6 月，公司营业收入为 82,357.26 万元，净利润为 11,769.81 万元，较去年同期分别增长 1.75%和 15.01%，受原材料价格下降、搬厂完成后生产效率提升等因素影响，营业利润较去年同期上升较多 [2] 新能源车热管理系统加热技术路线 - PTC 加热元件进入领域早、技术成熟，但存在体积和重量大、功率稳定性差、长期使用功率衰减等缺点 [3] - 厚膜加热元件体积与重量较小、功率稳定且不易衰减，适用于新能源车新的 800V 高压平台发展趋势 [3] - 热泵加热目前成本较高，低温条件下需配辅助电加热器 [3] 产品品类增长情况 - 今年民用电器领域清洁类电器提升较快，如拖地机、洗地机、扫地机器人等清洁类电器使用的电热元件订单发展势头好，订单量提升明显，公司与国内主流清洁类电器品牌建立了合作关系 [3] 外汇应对机制与汇率政策 - 公司保持稳健汇率政策，不通过汇率工具增加额外利润，仅针对大客户锁定半年或一年不动的价格时做锁汇操作，以保证利润不受汇率波动影响 [3]

杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 浙江 杭州 2023 年 10 月 9 日 - 1 - 杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程…………………………………………………4 | | 议案一 | 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登 | | 记的议案 | ………………………………………………………………………… 6 | | 议案二 | 关于修改《独立董事工作制度》的议案……………………………… 9 | | 议案三 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案…………………… 10 | - 2 - 杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确 保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,公司于2023年9月13日召 开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于开立公司募集资金账户并签署 监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户用于募集资金投向项目募 集资金的存储和使用，并授权公司董事长及其授权的指定人士负责办理上述募 集资金专用账户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。 近日，公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与宁波通商银行股份有 限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》（以下简称"《三方监管协议》"）。上述协议内容与上海 证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异。 截至2023年9月15日，上述公司募集资金专户开立情况如下： 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-015 杭州热威电热科技股份有限公司 关于签订募集资金专 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-016 二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确 保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,公司于2023年9月12日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于开立子公司募集资金账户并签 署监管协议的议案》,同意以子公司安吉热威电热科技有限公司、杭州热威汽车 零部件有限公司为主体开立募集资金专用账户分别用于募集资金存储、使用与 管理，并授权公司董事长及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专用账户 开立及募集资金监管协议签署等相关事项。 杭州热威电热科技股份有限公司 关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-012 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号热威总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

关于杭州热威电热科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及 支付发行费用的鉴证报告 目 TA 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 … 第 1-2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明 … 第 3-5 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 · | | (二)本所执业证书复印件 · | | (三)本所从事证券服务业务备案证明 ………………………………………… 第 8 页 | | (四)签字注册会计师执业证书复印件 …………………………第 9-10 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于杭州热威电热科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9399 号 杭州热威电热科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称热威股份公司) 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供热威股份公司为以募集资金置换预先投入 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》，本次募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 （万元） | 募集资金拟投 入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 4,000 万件电热元件生产线扩建 | 安吉热威 | 54,289.65 | 45,568.18 | | | 项目 | | | | | 2 | 杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万台新能源汽车加热管理系统加 | 热威汽零 | 28,662.97 | 24,089.17 | | | 热器项目 | | | | | 3 | 技术研发中心升级项目 | 热威股份 | 6,315.98 | 6,315.98 | | | 合计 | | 89,268.60 | 75,973.32 | 三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况 （一）以自 ...