证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-062 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》等相关法律、行政法规的规定，本次换届后公司不再设置监事会，由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司 第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督 职能，维护公司和全体股东利益。自公司股东大会审议通过之日起，公司监事会 予以取消，公司第四届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，公司各项规章 制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款 进行相应修订。主要涉及如下几个方面： 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更 登记及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

公司治理 - 公司于2025年11月27日召开第四届第二十一次董事会会议，审议了关于选举第五届董事会非独立董事的议案等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：食品添加剂占比73.69%，饲料添加剂占比18.55%，供热占比4.5%，其他占比3.17%，其他业务占比0.1% [1] 市场表现 - 截至发稿时，公司市值为35亿元 [1]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等保障公平公正[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 以审计费用报价平均值作基准价计算得分[11] - 程序包括财务部准备文件、审计委员会审查、开展选聘等[12] - 发布选聘文件后确定合理响应时间，及时公示结果[10] - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等[10] 文件资料与期限 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[14] 审计人员与费用规定 - 拟续聘时审计委员会可用年度审计评价替代调查审核意见[15] - 审计费用降20%以上需在信息披露说明情况[15] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[16] - 承担首次公开或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行不超2年[16] 解聘与更换 - 解聘或不再续聘需提前30日通知[20] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[22] 审计委员会职责 - 关注拟聘任事务所近3年执业质量处罚或立案调查情况[24] - 关注聘任期内审计费用变动或选聘成交价低于基准价情况[25] - 发现选聘程序违规可对责任人通报批评[28] 责任承担与制度生效 - 解聘造成违约经济损失由直接负责人和其他直接责任人员承担[28] - 情节严重对责任人员给予经济处罚或纪律处分[28] - 制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[28]

浙江圣达生物药业股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）资金 的内部控制，保证货币资金的安全、提高货币资金使用效率，根据相关法律法规， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金是指公司拥有或控制的现金、银行存款及其他 货币资金、 票据等。 第三条 本制度适用于公司及公司下属企业（全资子公司、控股子公司）。 第三章 岗位职责 第五条 财务部门负责货币资金的收支核算，对货币资金业务应严格按照岗 位职责分工，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、相互牵制和监督。 做到： （1）钱账分管； （2）收付款申请人、批准人、会计记录、出纳人员、稽核岗位分离，不由 一人办理收付款业务的全过程； （3）出纳人员不兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务 账目的登记工作。 第二章 办理资金业务流程 第四条 办理资金业务必须经过支付申请、支付审批、办理支付三个环节。 具体规定如下： 1、支付申请。公司有关部门或个人用款时，由经办人填写资金支付申请凭 证，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附：相关交易或事项发 生的原始批准 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将前述信息在上海证券交 易所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件 的媒体上向社会公众公布，并按规定及时报送证券监管机构及上海证券交易所的 行为。 第三条 依法披露的信息，应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会 规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众 查阅。 信息披露文件的全文应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的报刊依法开办的网站披露，公司及相关信息披露义务人应当保证披露的信 息内容与向上海证券交易所提交的公告材料内容一致。公司披露的公告内容与提 供给上海证券交易所的材料内容不一致的，应当立即向上海证券交易所报告并及 时更正。 1 定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在上海证券交易所的网站 和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的 报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务，泄漏未公 开重大信息。 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为规范浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司") 对外信息报 送及外部的信息使用人使用公司信息的相关行为，尤其是涉及定期报告、临时报告 及重大事项等在筹划、编制、审议和待披露期间的公司外部信息报送及使用管理工 作，确保信息披露公平，杜绝内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下 简称" 《公司章程》" ）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和公司的全资及控股子公司，包括其下设的各职能 部门，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部 单位或个人。 第三条 本制度所指对外报送的"信息"，是指尚未以合法方式公开的、所有对公 司股票及衍生品种交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公 告、业绩预告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。 本制度所指"尚未以合法方式公开"是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指 定的上市公司 ...

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，占董事会成员比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 需有五年以上法律、会计等工作经验[7] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责3次以上等人员不得担任[7] - 直接或间接持股百分之一以上或为前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股百分之五以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 连续任职已满6年，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事提名与审查 - 董事会、单独或合计持股百分之一以上的股东可提候选人[10] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[10] - 提名委员会应对被提名人任职资格审查并形成意见[11] 独立董事履职与监督 - 每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并披露专项意见[8] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[18] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 向年度股东会提交年度述职报告说明履职情况[25] 审计委员会规定 - 成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[20][21] 其他规定 - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，60日内完成补选[12][13] - 董事会专门委员会会议原则上提前三日提供资料和信息[28] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[28] - 主要股东指持股百分之五以上或不足百分之五但有重大影响的股东[32] - 中小股东指单独或合计持股未达百分之五且不担任董高人员的股东[32] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] - 为独立董事履职提供必要条件和人员支持，保障同等知情权[28]

浙江圣达生物药业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 （二）非经营性资金占用：指包括但不限于为控股股东、实际控制人及其 他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；代控股 股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；有偿或者无偿地拆借公司的资金 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用浙江圣达生 物药业股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 本制度所称"关联方"是指根据《上市规则》相关法律法规界定的关联方。 第三条 公司应建立有效的内部控制制度，防范控股股 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 高风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）高风 险投资业务管理工作，规范风险投资行为，防范投资风险，健全和完善高风险投 资管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等法律、法 规及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 结合本公司实际制定本制度。 第三条 公司应按照国家有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的要求，结合本公司业务特点及承受能力等实际情况，本着"谨慎决策、 规范操作、规避风险、注重实效"的方针，对高风险投资业务进行严格控制和规 股票、基金、债券及权证等衍生品投资主要指公司在境内外证券交易所或其 他证券交易机构买卖其他上市公司流通股、基金、债券及权证等衍生品，不包括 公司以参股、控股为目的在长期投资科目核算的股权投资和以持有到期获取利息 为目的在长期投资科目核算的债券投资。 外汇买卖主要指 ...

会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[3] - 半数以上独立董事可提议召开，提前三日通知，紧急经全体同意可随时通知[2][3] 会议召开与表决 - 需半数以上独立董事出席，非独立董事可列席无表决权[4][5] - 可现场、通讯或结合召开，通讯签字视为出席同意[5] - 所议事项经全体过半数通过有效，表决可书面或举手[5] 会议审议与记录 - 关联交易等需审议通过提交董事会，特别职权需审议通过[5][6] - 记录含日期等，出席者可要求记载发言说明[10][11] 会议档案与制度 - 档案由董事会办公室保存10年[13] - 制度经董事会审议通过生效及修改[16]