本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票(以下简称"本次发行")的发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案 通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告 书》及相关发行文件。 特此公告。 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会 证券简称：圣达生物 证券代码：603079 公告编号：2025-026 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 2025 年 6 月 17 日 ...

证券简称：圣达生物 证券代码：603079 二〇二五年六月 浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 浙江圣达生物药业股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行 情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 公司全体董事签名： 徐 涵 周娟娟 洪灿灿 公司全体非董事高级管理人员签名： ZHU JENNY YI-XUAN 庞 晗 许祥晓 （朱怡萱） 浙江圣达生物药业股份有限公司 年 月 日 1 洪 爱 朱勇刚 陈不非 周 斌 徐建新 ZHU JING（朱静） 胡国华 李永泉 陈希琴 公司全体监事签名： | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次发行的基本情况 4 | | | | 一、发行人基本情况 4 | | | | 二、本次发行履行的相关程序 4 | | | | 三、本次发行的基本情况 6 | | | | 四、本次发行的发行对象情况 13 | ...

北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见 北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见 德恒 12F20230213-14 号 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问合同》，本所接受发行人的委托担 任其本次向特定对象发行 A 股股票的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行管理 办法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等相关法律、法规和规 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 浙江圣达生物药业股份有限公司 验 资 报 告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | ………………………………………………………… 第 | | --- | | 一、验资报告 1—2 页 | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—13 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | 3 | 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… | 第 4—5 | 页 | | （三）银行收款单和询证函复印件…………………………… 第 | 6—8 | 页 | | （四）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 9 | 页 | | （五）本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第 10 | 页 | | （六）从事证券服务业务会计师事务所备案名单…………………第 | 11 | 页 | | （七）签字注册会计师证书复印件 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-027 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于开立募集资金专用账户并签订募集资金专户 存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江 圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]165号）文件核准，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"、 "圣达生物"）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17,840,666股，每股 发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币267,609,990.00元，扣除发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 6,186,644.91 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 261,423,345.09元。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了天健验[2025]143号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理， 募集资金到账后 ...

股票发行 - 圣达生物获准向特定对象发行股票，募集资金总额不超26761.00万元[4] - 本次发行普通股17840666股，每股发行价15.00元，新股认购资金为267609990.00元[4] 认购资金情况 - 截至2025年6月6日17:00，特定对象缴存认购资金合计267609990.00元[4] - 光大证券守正尊享１号私募证券投资基金有效申购资金75000000.00元[8] - 章泓拓金1期私募证券投资基金有效申购资金30999990.00元[8] - 吕飞标有效申购资金30000000.00元[8] - 轻盐智选33号私募证券投资基金有效申购资金25500000.00元[8] - 西藏星瑞企业管理服务有限公司有效申购资金19999995.00元[8] - 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）有效申购资金11210055.00元[8] - 章泓成长优选2号私募证券投资基金有效申购资金10500000.00元[8] 各时间资金支付情况 - 2025年5月29日，中信建投证券收到国泰君安昆仑星尊壹号私募证券投资基金200万元圣达生物申购保证金[11] - 2025年6月6日，中信建投证券收到诺德基金创新定增量化对冲26号集合资产管理计划84万元圣达生物认购款[11] - 2025年6月6日，中信建投证券收到诺德基金浦江2088号单一资产管理计划360万元圣达生物认购款[12] - 2025年6月6日，中信建投证券收到某付款人2800万元圣达生物认购款[12] - 2025年6月6日，中信建投证券收到财通基金大禧定增56号单一资产管理计划499,995元财通基金圣达生物认购款[13] - 2025年6月6日，中信建投证券收到诺德基金创新定增量化对冲45号集合资产管理计划1660,020元圣达生物认购款[13] - 诺德基金创新定增量化对冲46号集合资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款105万元[14] - 诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款859,995元[14] - 诺德基金创新定增量化对冲67号集合资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款1,249,995元[15] - 诺德基金浦江668号单一资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款499,995元[15] - 诺德基金浦江699号单一资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款499,995元[16] - 诺德基金创新定增量化对冲41号集合资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款192万元[16] - 诺德基金创新定增量化对冲24号集合资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款192万元[17] - 光大证券守正尊享1号私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物认购款7300万元[17] - 财通基金土泉合富78号单一资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款49.9995万元[18] - 华娄津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）向中信建投证券支付圣达生物认购款921.0055万元[18] - 财通基金土泉合富1308号单一资产管理计划托管专户向中信建投证券支付圣达生物认购款30万元[20] - 中国工商银行上海市分行托管专户向中信建投证券支付财通基金大禧定增60号圣达生物认购款100.0005万元[20] - 财通基金方舟1号单一资产管理计划于2025年6月6日支付1000005元用于圣达生物认购[22] - 轻盐智选33号私募证券投资基金于2025年6月6日支付23500000元用于圣达生物认购[22] - 西藏星编企业管理服务有限公司于2025年6月6日支付17999995元用于圣达生物认购[23] - 财通基金大德定增6号单一资产管理计划于2025年6月6日支付1999995元用于圣达生物认购[23] - 国泰君安昆仑星睛壹号私募证券投资基金于2025年6月5日支付7999990元用于圣达生物认购[24] - 草私威长优选2号私募业寿投资基金于2025年6月5日支付8500000元用于圣达生物认购[24] - 2025年6月5日，草泓拓金1期私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物认购款28999990元[25] - 2025年6月5日，华鑫证券博成计元策略私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物认购款7999990元[25] - 2025年6月3日，轻盐智选33号私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物申购保证金2000000元[28] - 2025年6月3日，韩金寿向中信建投证券支付圣达生物申购保证金2000000元[28] - 2025年6月3日，华娄津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）向中信建投证券支付圣达生物认购保证金2000000元[29] - 2025年6月3日，西藏星墙企业管理服务有限公司向中信建投证券支付圣达生物申购保证金2000000元[29] - 2025年5月29日，国泰君安昆仑星晴壹号私募证券投资基金缴纳圣达生物申购保证金200万元[34] - 2025年5月30日，光大证券守止尊享1号私募证券投资基金缴纳圣达生物申购保证金200万元[32][34] - 2025年5月30日，章泓成长优选2号私募证券投资基金缴纳圣达生物申购保证金200万元[31][34] - 2025年5月30日，章泓拓金1期私募证券投资基金缴纳圣达生物申购保证金200万元[31][34] - 2025年5月30日，吕飞标缴纳圣达生物申购保证金200万元[30][34] - 2025年5月30日，台州市国有资产投资集团有限公司向中信建投证券支付圣达生物申购保证金200万元[30] - 2025年5月30日，吕飞标向中信建投证券支付圣达生物申购保证金200万元[30] - 2025年5月30日，草泓拓金1期私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物申购保证金200万元[31] - 2025年5月30日，草泓成长优选2号私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物申购保证金200万元[31] - 2025年5月30日，光大证券守止尊享1号私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物申购保证金200万元[32] - 圣达生物申购保证金方面，台州市国有资产投资集团有限公司等多家缴款人各缴纳200万元[35] - 2025年6月5日，林金涛、华鑫证券博成开元策略私募证券投资基金等缴纳圣达生物认购款，金额多为799.999万元[35] - 2025年6月5日，章泓拓金1期私募证券投资基金缴纳圣达生物认购款2899.999万元[35] - 2025年6月5日，章泓成长优选2号私募证券投资基金缴纳圣达生物认购款850万元[35] - 2025年6月6日，财通基金天禧定增6号单一资产管理计划缴纳圣达生物认购款199.9995万元[35] - 2025年6月6日，西藏星瑞企业管理服务有限公司缴纳圣达生物认购款1799.9995万元[35] - 2025年6月6日，轻盐智选33号私募证券投资基金缴纳圣达生物认购款2350万元[35] - 2025年6月6日，光大证券守正尊享1号私募证券投资基金缴纳圣达生物认购款7300万元[36] - 2025年6月6日，吕飞标缴纳圣达生物认购款2800万元[36] - 圣达生物认购款合计金额为2.6760999亿元[36] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到财通基金天禧定增60号圣达生物认购款1000005元[44] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到财通基金天禧定增109号单一资产管理计划圣达生物认购款4999995元[44] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到台州市国有资产投资集团有限公司圣达生物认购款7999990元[44] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）圣达生物认购款9210055元[44] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到诺德基金浦江668号单一资产管理计划圣达生物认购款499995元[46] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到诺德基金创新定增量化对冲67号集合资产管理计划圣达生物认购款1249995元[46] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划圣达生物认购款859995元[46] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到诺德基金创新定增量化对冲45号集合资产管理计划圣达生物认购款1660020元[46]

中信建投证券股份有限公司 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年六月 中信建投证券股份有限公司 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物"、"发行人"、"公 司"）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕165号）批复，同意圣达生物向特定对象发行A股股票（以下简称"本 次向特定对象发行股票"、"本次向特定对象发行"、"本次发行"）的注册申 请。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"、"保 荐人（主承销商）"）作为圣达生物本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销 商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为圣达生物本 次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月26日在浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长洪爱主持大会，董事朱静等以通讯方式出席，高级管理人员列席会议 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超99.5%，最高达99.7476% [2][3] - 持股5%以下普通股股东对现金分红议案表决中，87.36%同意，10.44%反对，2.19%弃权 [3] - 市值50万以上普通股股东对分红议案支持率更高，达93.85% [3] 中小投资者权益保护 - 议案4、6、7涉及中小投资者单独计票机制，表决结果已单独披露 [4] - 股东大会听取了《公司独立董事2024年度述职报告》，强化公司治理透明度 [4] 法律程序合规性 - 律师黄丽芬、沈鹏见证确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程 [4] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章，法律意见书由律所主任签字盖章 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，通知于2025年4月28日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月26日在公司会议室召开 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月26日9:15-15:00 [3] - 股权登记日为2025年5月20日 [3] - 会议议程与通知中列明及披露的内容一致 [3] 股东大会出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份90,225,545股，占公司有表决权股份总数的60.15% [4] - 参加网络投票的股东共242名，代表有表决权股份2,424,768股，占公司有表决权股份总数的1.62% [4] - 出席人员资格符合相关法律法规及公司章程规定 [4] 股东大会表决结果 - 各项议案表决通过率均超过99.5%，其中最高通过率为99.7476%，最低为99.5775% [5][6] - 第四项、第六项及第七项议案涉及中小投资者利益，表决单独计票 [6] - 表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，程序符合相关规定 [5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集与召开程序、出席人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程规定 [6][7] - 表决结果合法有效 [7]

浙江天册律师事务所 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571 8790 111 传真：0571 8790 1500 https://www.tclawfirm.com/ 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对本次股东 大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发 表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对圣达生物本次股东大会所涉 及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实 的陈述 ...