董事会会议基本情况 - 第四届董事会第十九次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件发送至全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长洪爱主持 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要，已事先经审计委员会审议 [2] - 全票通过聘任2025年度审计机构的议案，需提交股东大会审议 [2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 全票通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 [3] 信息披露安排 - 半年度报告全文在上海证券交易所网站发布，摘要同步刊载于《上海证券报》《证券时报》 [2] - 募集资金使用情况专项报告通过指定媒体及交易所网站披露 [2] - 股东大会召开公告通过法定信息披露渠道发布 [3]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十七次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件及短信发送 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席徐涵主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定 决议合法有效 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过《公司2025年半年度报告及摘要》 同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [1] - 募集资金专项报告以公告编号2025-047形式同步披露 [2]

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年9月10日14点00分 [1] - 会议地点为浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月10日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] 股东参与要求 - 股权登记日为2025年9月5日 [4] - 参会登记时间为2025年9月6日至9月9日工作日 [5] - 股东需持有效证件及股票账户卡进行登记 [4][5] - 委托代理人需出示授权委托书及身份证件 [4][5] 投票规则 - 涉及融资融券、转融通业务账户投票按相关规定执行 [1] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户持股总和 [2] - 重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》 [2][7] - 议案详情参见2025年8月26日《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站公告 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 会议联系方式 - 会议联系人林炜媛 [5] - 联系电话0576-83966111 [5] - 登记地点为浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司证券部 [5]

公司审计机构变更 - 圣达生物拟聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 审计服务范围包括财务报告及内部控制审计 [2] - 公司已与前后任会计师事务所就变更事宜进行事先沟通且双方均无异议 [2]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于聘任2025年度审计机构的议案 [1]

公司治理 - 公司第四届第十九次董事会会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中食品添加剂占比73.69% [1] - 饲料添加剂收入占比18.55% [1] - 供热业务占比4.5% [1] - 其他业务占比3.17% [1] - 其他业务收入占比0.1% [1] 市值表现 - 公司当前收盘价为17.95元 [1] - 截至发稿时公司市值为34亿元 [1]

财务表现 - 报告期营业收入4.01亿元 同比增长4.23% [1] - 归属上市公司股东的净利润3780.54万元 同比增长129.20% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3505.88万元 同比增长580.57% [1] - 基本每股收益0.22元 [1]

产量与销量 - 2025年二季度维生素产量120.67吨，销量97.84吨[1] - 2025年二季度生物保鲜剂及功能配料产量1558.52吨，销量1415.55吨[1] 营业收入 - 2025年二季度维生素营收5191.36万元[1] - 2025年二季度生物保鲜剂及功能配料营收12451.45万元[1] - 2025年二季度维生素境内营收2034.59万元，同比增8.40%；境外营收3156.76万元，同比降28.87%[3] - 2025年二季度生物保鲜剂及功能配料境内营收10119.57万元，同比增3.95%；境外营收2331.89万元，同比增34.04%[3] 价格情况 - 2025年二季度维生素平均售价同比涨45.78%，环比涨4.98%[3][4] - 2025年二季度生物保鲜剂及功能配料平均售价同比涨5.92%，环比涨25.29%[4] - 2025年二季度三氨基盐平均采购价同比涨5.93%，环比降0.68%[4] - 2025年二季度对氨基盐平均采购价同比降4.46%，环比降5.58%[4] - 2025年二季度白砂糖平均采购价同比降8.31%，环比涨0.91%[4] - 2025年二季度酵母粉平均采购价同比降19.74%，环比降16.04%[4]

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-046 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为浙江圣达生物药业股份有限公司（以 下简称"公司"）提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关要求，并综合考虑公司业务发展及整体审计工作的需要， 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，为公司 提供财务报告及内部控制审计服务。公司已就本次变更会计师事务所的相关事 宜与前后任会计师事务所均进行了事先沟通说明，前后任会计师事务所均已明 确知悉本次变更事项且无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-047 单位：人民币万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 26,142.33 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | | | 利息收入净额 | B2 | | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | | | 利息收入净额 | C2 | 2.97 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 2.97 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 26,145.30 | | 实际结余募集资金 | | F | 26,333.32 | | 差异[注] | | G=E-F | -188.02 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监 ...