会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事全勤出席[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事通讯出席[7] - 报告期内独立董事专门会议召开1次，通过七项议案[9] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 审议通过经营团队绩效考核相关议案[22] - 审议通过变更回购股份用途等议案[23] 其他事项 - 2024年未发生被收购情况[17] - 继续聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职并提建设性意见[24] - 2025年独立董事将继续履职促发展[24]

舆情管理制度 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[3] - 董事会办公室负责采集监控、建档案[4] - 处理原则为快速反应、协调宣传、主动承担[5] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为82740.20万元，维生素等相关业务占比88.71%[6] - 本期净利润为37257648.89元，上年同期为 - 54201690.14元[23] - 本期基本每股收益为0.17元，上年同期为 - 0.32元[23] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为8.13亿元，同比增长16%[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，同比增长130%[27] 财务数据 - 期末货币资金为315618528.67元，上年年末数为323722320.84元[19] - 期末短期借款为30027958.33元，上年年末数为93993881.93元[19] - 期末应收账款为136631018.06元，上年年末数为116930797.47元[19] - 期末存货为197536174.76元，上年年末数为228482255.95元[19] - 期末长期借款为231000000.00元，上年年末数为144000000.00元[19] 资产相关 - 固定资产期末账面价值为4.3202099202亿美元，期初为4.2703818201亿美元[174] - 在建工程期末账面余额为3.3595739845亿美元，期初为2.4731567472亿美元[175][176] - 无形资产账面原值期末合计为330049205.54，期初为329456619.13[177][178] - 商誉期末账面余额和账面价值均为10909393.98，与期初相同[179] 负债与权益 - 期末负债合计为312533406.25元，上年年末数为238954037.44元[1] - 期末所有者权益合计为1137735727.42元，上年年末数为1217937505.03元，减少约7.08%[1] - 库存股本期增加13114361.91元，期末余额为22080656.17元[1] - 未分配利润本期增加1617243.55元，期末余额为261906555.92元[1] 税收与政策 - 公司等部分子公司2024年度企业所得税按15%税率计缴[151,152,153,155] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[151] 其他 - 2023年4月28日公司通过回购股份方案，截至2024年4月27日，累计回购股份1872500股，占比1.09%，总金额22080656.17元[199]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

员工持股计划资金与股份 - 拟筹集资金总额上限为839.00万元，每份份额1.00元[14] - 截至2024年4月27日，累计回购股份1,872,500股，占总股本1.09%，回购均价11.79元/股，支付资金22,078,434.00元[15] - 拟持标的股票数量不超100.00万股，约占草案公布日股本总额0.58%[17] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[17] - 购买股票价格为8.39元/股[18] 员工持股计划时间安排 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[10] - 股东大会审议通过后2个交易日内披露最终计划[10] - 标的股票过户至计划名下2个交易日内披露相关情况[11] - 存续期不超48个月，可延长[22] - 所获标的股票分三期解锁，锁定期12、24、36个月，解锁比例30%、30%、40%[24] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算[58] 员工持股计划参与人员 - 持有人范围为公司（含子公司）董事、监事、高管、核心骨干[13] 员工持股计划资金来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式，公司不提供资助或担保[14] 员工持股计划考核 - 2025 - 2027年分年度考核，各解锁期营收或净利润增长率不低于10%[27] - 持有人个人绩效考核分合格和不合格，解锁比例100%和0%[30] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构[33] - 12类事项需召开持有人会议审议[36] - 首次持有人会议由董事会秘书等召集主持，其后由管理委员会负责[36] - 召开持有人会议，管理委员会提前3日发通知[37] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案，会议召开前3日提交[42] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[42] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[43] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[43] - 管理委员会会议提前3日通知委员，紧急情况可随时通知[48] - 管理委员会主任接到提议后3日内召集会议[48] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[48] 员工持股计划表决 - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，规定需2/3（含）以上份额同意的除外[40] 员工持股计划资产 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[56] - 资产独立于公司固有资产，相关财产和收益归入计划资产[56] 员工持股计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交董事会审议通过[60] - 存续期届满未展期则自行终止，锁定期满股票全部出售或过户可提前终止[61] 员工持股计划权益限制 - 存续期内权益未经管理委员会同意不得退出、转让、担保等[64] - 员工出现特定情形，管理委员会对未解锁部分可收回权益并处理[64][66] 员工持股计划其他规定 - 持有人解锁权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作[69] - 公司发生实际控制权变更、合并、分立，员工持股计划正常实施[59] - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式[57] - 存续期满，股票未全部出售或过户，经同意可延长存续期[70] - 管理办法经公司股东大会审议通过方可实施[73]

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-021 （二）会计政策变更日期 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订及颁布的最新 会计准则进行的变更，无需提交董事会、监事会及股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及 明确，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），规定在对因不属于单 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司审 计委员会议事规则》等的相关规定，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董 事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会的基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈希琴女士、独立董事 李永泉先生及董事朱勇刚先生组成，其中审计委员会召集人由具有专业会计资格 的陈希琴女士担任。董事会审计委员会委员均具有相关的专业知识和商业经验， 能够胜任审计委员会的工作。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员均亲自出席了 会议，并主要就公司年度审计工作进行了沟通、监督和核查，就公司财务报告、 聘请年度审计机构、计提资产减值等事项进行了审议。 以下是报告期内审计委员会会议召开情况： | 时间 | 届次 | 会议内容 | | --- | ...

审计机构情况 - 2024年末天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] 公司与审计机构合作 - 2024年多次会议审议通过续聘天健为年度审计机构[2][4][5] - 天健对公司财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2024年天健配合公司完成股票发行相关工作并出专项报告[4] 审计沟通 - 年报审计前后审计委员会与天健就相关事项沟通[6]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类资产减值损失1610.52万元[1] - 2024年度计提信用减值损失546.21万元[2] - 2024年度计提资产减值损失1064.31万元[2] - 2024年度计提资产减值准备减少净利润1610.52万元[5] 其他新策略 - 2025年4月24日公司审议通过计提资产减值准备议案[1] - 董事会认为计提依据充分，反映资产状况[6] - 监事会认为计提符合规定，反映财务经营情况[6]

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-020 浙江圣达生物药业股份有限公司 为了更好地实施本次持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司拟对《浙江 圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划》及其摘要和《浙江圣达生物 药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关内容进行修订。具体 修订情况如下： | 修订内容 | 章节 | | | | --- | --- | --- | --- | | 修订前 | | | 修订后 | | 浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持 | 公告标题 | | 浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计 | | 划（修订稿） | | 股计划 | | | 四、本员工持股计划股票来源为公司回购专用 | | | 四、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户 | | 账户回购的圣达生物A股普通股股票。本员工持 | | | 回购的圣达生物A股普通股股票。本员工持股计划 | | 股计划拟持有的标的股票数量不超过87.25万股 | | | 拟持有的标的股票数量不超过100.00万股，约占本 | | ，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总 | | ...