证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-025 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持大会，采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 246 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,650,313 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.7202 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 (二)股东大会召开的 ...

公司基本情况 - 浙江圣达生物药业股份有限公司成立于1995年，注册地址为浙江省天台县赤城街道人民东路789号，法定代表人为周斌 [1] - 公司主要从事食品和饲料添加剂的研发、生产及销售，主要产品包括生物素、叶酸等维生素系列产品和乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等生物保鲜剂系列产品 [5] - 截至2024年12月31日，公司总股本为171,188,958股，控股股东为浙江圣达集团有限公司，持股比例为26.51%，实际控制人为洪爱女士 [10] 行业概况 - 公司所处行业为"C1495 食品及饲料添加剂制造行业"，主要监管部门包括国家市场监督管理总局、农业农村部、国家药品监督管理局等 [10] - 维生素市场主要应用于饲料、食品、医药等领域，2022年中国维生素产量达41.7万吨，出口30.8万吨 [12] - 生物保鲜剂行业近年来保持快速增长，主要应用于肉制品、乳制品、饮料及方便食品等行业 [17] 竞争格局 - 全球维生素产业已形成帝斯曼、巴斯夫和中国企业三足鼎立的竞争格局，中国企业在多个维生素细分市场取得国际竞争优势 [19] - 公司是全球最大的生物素供应商，产品市场占有率达30%左右，叶酸市场占有率达26%左右 [20] - 在生物保鲜剂领域，公司乳酸链球菌素产品在市场中处于领先地位 [21] 本次发行方案 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过26,761万元，用于年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目 [1] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过51,356,687股，不超过本次发行前公司总股本的30% [2] 技术壁垒 - 生物素与生物保鲜剂生产具有较高技术门槛，需要长期的技术积累和经验丰富的研发团队 [23] - 行业存在资金壁垒、生产许可壁垒、产品认证壁垒和品牌壁垒，新进入者难以在短期内形成竞争力 [24][25] - 行业对复合型技术人才需求大，人才培养周期长，形成人才壁垒 [25]

第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-024 浙江圣达生物药业股份有限公司 为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《浙江 圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会同意 公司及子公司通辽市圣达生物工程有限公司依法依规在中国工商银行股份有限 公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公 司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司 开鲁支行开立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专 项存储和使用，并将按照规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资 金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 董事会同意授权公司董事长及其授权人士全权办理募集 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-024 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）于2025年5月22日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议已于2025年5月19日以电子邮件方式通知全体董 事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9 人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙 江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利进行, 根据《中华人民共和国 证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合 公司股东大会对董事会的相关授权，公司董事会同意在公司本次 ...

证券简称：圣达生物 证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD. （浙江省天台县赤城街道人民东路789号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二五年五月 圣达生物向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-1-1 圣达生物向特定对象发行股票 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读 ...

证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 二〇二五年五月 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 5 月 26 日(星期一)下午 13:30 网络投票：2025 年 5 月 26 日(星期一)采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交 易 时 间 段 ， 即 2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 | 目录 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告 | | 12 | | 议案三：2024 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-023 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 28 日发布公司 2024 年年度报告和公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 05 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）上午 10:00-11:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zq ...

白酒行业年报及一季报表现 - 古井贡酒2024年营业收入235.78亿元同比增长16.41% 净利润55.17亿元同比增长20.22% 拟每10股派50元合计分红26.43亿元 [1] - 古井贡酒2025年一季度营业收入91.46亿元同比增长10.38% 净利润23.30亿元同比增长12.78% [1] - 泸州老窖2024年营业收入311.96亿元同比增长3.19% 净利润134.73亿元同比增长1.71% 拟每10股派45.92元合计分红67.59亿元 [1] - 泸州老窖2025年一季度净利润45.93亿元同比增长0.41% [1] 家电行业年报及一季报表现 - 格力电器2024年营业收入1891.64亿元同比下降7.26% 净利润321.85亿元同比增长10.91% 拟每10股派20元合计分红111.7亿元 [2] - 格力电器2025年一季度营业收入415.07亿元同比增长14.14% 净利润59.04亿元同比增长26.29% [2] 矿业及钢铁行业一季报表现 - 国城矿业2025年一季度营业收入5.3亿元同比增长77.25% 净利润6.12亿元同比增长18279.65% 主要因出售子公司投资收益增加 [3] - 太钢不锈2025年一季度营业收入233.1亿元同比下降4.71% 净利润1.88亿元同比增长5506.92% [3] 房地产及环保行业一季报表现 - 深深房A2025年一季度营业收入3.3亿元同比增长457.38% 净利润7242.11万元同比增长3718.51% [3] - 青达环保2025年一季度营业收入6.19亿元同比增长317.43% 净利润6871.27万元同比增长990.26% [3] - 天保基建2025年一季度营业收入1.69亿元同比下降34.62% 净利润1.00亿元同比增长737.29% 主要因冲回土地增值税 [3] 科技及生物行业一季报表现 - 泰禾智能2025年一季度营业收入1.05亿元同比增长10.19% 净利润208.97万元同比增长716.41% 主要因营收及毛利增加 [4] - 美格智能2025年一季度营业收入9.97亿元同比增长73.57% 净利润4630.41万元同比增长616.02% 主要因无线通信模块业务增长 [4] - 圣达生物2025年一季度营业收入2.03亿元同比增长9.95% 净利润2170.95万元同比增长469.35% 主要因产品销量增加 [4] - 金财互联2025年一季度营业收入2.06亿元同比下降33% 净利润1364.73万元同比增长466.95% [4] 农业及期货投资一季报表现 - 新赛股份2025年一季度营业收入12.15亿元同比增长312.03% 净利润1819.07万元同比增长315.74% 主要因皮棉等产品毛利增加及期货投资收益 [5]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，李永泉出席相关会议[5][6] - 董事会下设4个专门委员会，李永泉出席各委员会会议[7] - 报告期内独立董事专门会议召开1次，李永泉出席并审议通过七项议案[8] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易预计、经营团队绩效考核等议案[13][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽职，加强沟通并提升履职能力[23]

会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事全勤出席[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事通讯出席[7] - 报告期内独立董事专门会议召开1次，通过七项议案[9] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 审议通过经营团队绩效考核相关议案[22] - 审议通过变更回购股份用途等议案[23] 其他事项 - 2024年未发生被收购情况[17] - 继续聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职并提建设性意见[24] - 2025年独立董事将继续履职促发展[24]