被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 管治 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江圣达生物药业股份有限公司董事会,现提名徐强国为 浙江圣达生物药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江圣达生物 药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江 圣达生物药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下:每周方法》等的相关规划(如适用): 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 在小哥是居得新居中要在我的意义的意 求: ( world) at (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用):重要原著网络检察上所 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 情報。 独立董事提名人声明与承诺 ** 提名人浙江圣达生物药业股份有限公司董事会,现提名李永泉为 浙江圣达生物药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江圣达生物， 药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江 圣达生物药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下:"现在日》等的相关税属（加速用2） 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一) 征上要公 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用):《阅读参画解教官》 (三)中国证监会《上市公司独立董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江圣达生物药业股份有限公司董事会,现提名孟岳岳成为 浙江圣达生物药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江圣达生物 药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江 圣达生物药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下:"在线上的感觉 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 常委。 三、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求:25mm / 优良野谷有剧者其他演变全生活解题《着见人配偶 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用):在些成都出要的者主要在线 (三)中国 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孟岳成,已充分了解并同意由提名人浙江圣达生物药业股份 有限公司董事会提名为浙江圣达生物药业股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任浙江圣达生物药业股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 上一篇时常 些 # 元、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。当一多少 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求:一般的研究者 新 德 下 文 中 中 文 家 中 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); ( ) 中国 中国 ( (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-063 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，公司会议室 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-061 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）于2025年11月27日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议已于2025年11月24日以电子邮件方式通知全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实 到董事9人，其中，独立董事李永泉先生、独立董事陈希琴女士、独立董事胡国 华先生、董事陈不非先生、董事ZHU JING（朱静）女士以通讯方式参加会议；公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯圣达生物11月24日在互动平台回答投资者提问时表示，股东信息及变动情况在公司定期报 告中披露，敬请查阅公司相关公告。 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行1784.07万股A股，每股15元，募资总额2.68亿元，净额2.61亿元[5] 项目进展 - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目累计投入进度14.3%，预计2026年4月达预定可使用状态[7] 现金管理 - 公司拟使用不超2.3亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 本次拟现金管理金额为5000万元，购买建行浙江分行定制型结构性存款[4][5][8] - 结构性存款产品期限30天，到期日2025年12月4日，预计年化收益率0.65% - 1.90%[8][12] - 最近12个月结构性存款实际收益26.9万元，尚未收回本金1.3亿元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额1.3亿元，占最近一年净资产10.31%，占最近一年净利润441.81%[13] - 募集资金总投资额度2.3亿元，已使用1.3亿元，未使用1亿元[13] 决策与监督 - 2025年7月7日董事会和监事会审议通过现金管理议案，决议有效期12个月[2][14] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[16] 其他 - 公告发布时间为2025年11月5日[20]

员工持股计划实施概况 - 公司2024年员工持股计划已完成非交易过户，280,000股公司回购A股普通股已从回购专用证券账户过户至员工持股计划证券账户 [1][2] - 该员工持股计划实际参与认购的员工总数为6人，共计认购2,349,200份份额，对应认购资金为2,349,200元 [1] - 本次过户已于2025年10月29日完成，过户价格为每股8.39元 [2] 持股计划具体细节 - 本次员工持股计划过户的股份数量为280,000股，占公司总股本的0.15% [2] - 员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票 [1] - 参与人员、实际认购规模及资金来源与公司股东大会审议通过的情况一致 [1] 持股计划存续与解锁安排 - 员工持股计划的存续期为48个月，自最后一笔标的股票过户公告之日起计算 [3] - 持股计划所获股票设有锁定期，自最后一笔股票过户公告日起12个月后开始分三期解锁 [3] - 三期解锁时点分别为满12个月、24个月和36个月后，每期解锁标的股票比例依次为30%、30%和40% [3]

公司员工持股计划实施 - 公司于2025年10月29日完成280，000股股份的非交易过户至2024年员工持股计划证券账户 [1] - 本次过户股份占公司总股本比例为0.15% [1] - 过户价格为每股8.39元 [1]