监事会会议召开情况 - 浙江圣达生物药业股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2025年7月7日以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月4日通过电子邮件结合短信方式发送给全体监事 [1] - 会议由监事会主席徐涵主持，应到监事3人，实到监事3人 [1] - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，表决结果为3票同意 [1][2] - 审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，表决结果为3票同意 [2] - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意 [2] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意 [2][3] 信息披露安排 - 各项议案具体内容均在同日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 [1][2] - 相关公告编号分别为2025-031至2025-034 [1][2]

股东大会基本信息 - 会议将于2025年7月23日13点30分在浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [2] - 该议案属于非累积投票议案 所有A股股东均可参与表决 [2] - 议案详细内容已於2025年7月8日刊登于指定信息披露媒体 [2] 股东参与方式 - 股权登记日设定为2025年7月18日 当日收市后登记在册股东享有表决权 [4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [3] - 持有多个账户的股东可通过任一账户投票 系统将自动合并计算全部账户表决意见 [3][4] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年7月19日至22日工作日时段 [5] - 股东可通过传真或信函方式完成登记 登记地点为公司证券部 [5] - 现场会议预计半天 出席人员需自行承担食宿和交通费用 [5]

公司资本变动 - 向特定对象发行17,840,666股A股股票 每股发行价格为人民币15.00元 募集资金总额为人民币267,609,990.00元 扣除发行费用人民币6,186,644.91元后 募集资金净额为人民币261,423,345.09元 [1] - 新增股份于2025年6月25日完成股份登记托管及限售手续 公司总股本从171,188,958股增至189,029,624股 注册资本从171,188,958元增至189,029,624元 [2] - 发行股票限售期为6个月 自发行结束之日起不得转让 [1] 公司章程修订 - 修订公司章程第七条 注册资本变更为人民币189,029,624元 [2] - 修订公司章程第十九条 发起人名称由浙江鸿博企业管理有限公司变更为宁波玄德投资有限公司 [1][2] - 修订公司章程第二十条 股份总数变更为189,029,624股 股本结构为普通股 [2] 公司治理程序 - 第四届董事会第十八次会议于2025年7月7日审议通过公司章程修订议案 [1] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议批准 [1][3] - 股东大会将授权董事会办理工商变更登记及备案手续 [3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票17,840,666股，每股发行价15.00元，募集资金总额267,609,990.00元，扣除发行费用（不含税）6,186,644.91元后，募集资金净额261,423,345.09元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验，并于2025年6月11日出具验资报告，资金已全部存放于专项账户并签署监管协议 [2] 募集资金投资项目调整 - 募集资金原计划总额不超过26,761.00万元，实际净额26,142.33万元全部用于募投项目，项目投资总额36,800.00万元 [2] - 公司对募集资金拟投入金额进行调整，调整后拟使用募集资金金额为26,142.33万元 [2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年7月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额3,036.97万元，占项目投资总额的8.25%，拟全部以募集资金置换 [4][5] - 年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目为具体实施项目，投资总额36,800.00万元 [5] 发行费用支付情况 - 公司以自筹资金预先支付发行费用188.02万元（不含税），拟以募集资金全额置换 [5][6] - 发行费用包含承销费308.00万元、律师费113.21万元、保荐费100.00万元、审计及验资费94.34万元、发行手续费及其他费用3.11万元 [6] 资金置换审议程序 - 公司于2025年7月7日召开董事会及监事会，审议通过使用募集资金3,224.99万元置换预先投入的自筹资金，无需股东大会审议 [6] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求，且不影响募投项目正常实施 [6][7] 专项意见支持 - 监事会认为决策程序符合监管规则，不影响项目开展且不损害股东利益 [7] - 天健会计师事务所出具鉴证报告，确认自筹资金投入情况符合规定 [7][8] - 保荐机构对资金置换事项无异议，认为程序合法合规且未改变资金用途 [8]

投资概况 - 公司计划使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好的低风险产品[1][2] - 资金可滚动使用 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[1][3] - 投资产品范围包括存款类产品、收益凭证、货币及债券类现金管理产品 不包括股票、外汇、期货及房地产投资[1][2] 决策程序 - 该事项已于2025年7月7日经第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过[1][3] - 无需提交股东大会审议 决议有效期为自董事会通过之日起[1][3] - 授权董事长行使投资决策权 包括选择发行主体、确定金额、签署协议等 具体由财务部组织实施[2][3] 资金管理与风控 - 资金来源为公司闲置自有资金 在保障正常生产经营资金需求前提下实施[2][4] - 选择信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构作为受托方[2] - 公司将密切跟踪资金运作情况 加强风险控制和监督 发现风险因素及时采取措施[4] 财务影响 - 投资理财有利于提高资金使用效率 获得投资收益 为股东谋取更多回报[2][4] - 不会影响公司日常资金周转需要和主营业务正常发展 不会对未来财务状况造成重大影响[4] - 产品将按新金融工具准则处理 可能影响交易性金融资产、货币资金、财务费用、投资收益等科目[5]

资金募集 - 公司向特定对象发行17840666股A股，每股15元，募资267609990元[5] - 扣除费用后，募资净额261423345.09元[5] 项目调整 - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目拟用募资调为26142.33万元[7] 资金管理 - 公司拟用不超23000万元闲置募集资金现金管理[2] - 该议案2025年7月7日通过，有效期12个月[12][13]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行17,840,666股A股，每股15元，募资总额267,609,990元，净额261,423,345.09元[2] - 2025年6月11日资金到账，专户存储[3] - 募资净额26,142.33万元，少于募投项目拟投入总额[5] 资金置换情况 - 截至2025年7月4日，自筹资金预先投入募投项目3,036.97万元，拟置换相同金额[5] - 截至2025年7月4日，自筹资金预先支付发行费用188.02万元，拟置换相同金额[8] - 2025年7月7日董事会和监事会同意用3,224.99万元募集资金置换自筹资金[8] 项目投资情况 - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目投资总额36,800万元，自筹资金预先投入占比8.25%[7] 各方意见 - 监事会认为置换决策程序合规，不影响募投项目和股东利益[9] - 天健会计师事务所认为自筹资金投入说明如实反映情况[11] - 保荐机构认为置换事项程序合法合规，无变相改变用途和损害利益情形[12]

募资情况 - 公司向特定对象发行17840666股A股，每股15元，募资267609990元，净额261423345元[1] 项目投资 - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目拟用募资26142.33万元[5] 通辽圣达情况 - 通辽圣达注册资本23000万元，公司占股75%[6] - 2024年末总资产38792.90万元，净资产7724.79万元，营收26016.67万元，净利润3177.21万元[7] - 2025年3月末总资产37306.47万元，净资产8502.05万元，营收5672.67万元，净利润777.26万元[7] 资金使用 - 公司拟用不超26142.33万元募资向通辽圣达借款，期限五年，利率参照LPR扣减105个基点[4] 决策审批 - 2025年7月7日董事会审议通过借款议案[11] - 监事会同意借款实施募投项目[12] - 保荐机构对借款用于实施募投项目无异议[14]

募集资金情况 - 公司向特定对象公开发行17,840,666股，发行价每股15元，募集资金267,609,990元[12] - 坐扣承销费后，募集资金为264,529,990元[12] - 减除相关新增外部费用后，募集资金净额为261,423,345.09元[12] 项目投资情况 - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目总投资额36,800万元，募集资金投资额26,761万元[14] - 截至2025年7月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为3,036.97万元，占总投资比例8.25%[16][17] 费用情况 - 发行费用总额（不含税）为618.66万元[19] - 截至2025年7月4日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为188.02万元[18][19] - 保荐费用以自筹资金预先支付100万元[19] - 律师费用以自筹资金预先支付37.74万元[19]

公司基本信息 - 公司于2017年8月23日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2000万股[7] - 公司注册资本为人民币189,029,624元[10] - 公司股份总数为189,029,624股，普通股189,029,624股，其他种类股0股[19] 股东信息 - 浙江圣达集团有限公司认购股份2891.0914万股，持股比例48.18%[19] - 天台万健投资发展中心(有限合伙)认购股份1671.997万股，持股比例27.87%[19] - 宁波玄德投资有限公司认购股份613.2618万股，持股比例10.22%[19] 股份限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[26] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可在董高人员致公司损失时请求监事会诉讼[34] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[46][48] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[116] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司每年按不低于当年可供分配利润（合并报表口径）的20%向股东分配股利[119] - 公司以现金方式分配股利，每年不少于当年可供分配利润的10%，或最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[120] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[116] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[130][131] - 公司召开股东大会的会议通知以公告方式进行[136]