证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-015 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《2024年度公司财务决算》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月24日在公司会议室以现场表决 方式召开。本次会议已于2025年4月14日以电子邮件方式通知全体监事。本次会 议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《20 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-014 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月24日在公司会议室以现场表决 方式召开。本次会议已于2025年4月14日以电子邮件方式通知全体董事、监事及 高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事 9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙 江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票， ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-016 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 转增股本。 公司2024年实施股份回购，以现金方式回购股份视同现金分红的金额为 13,113,100.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会 第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 29,424,490.05 元 ， 母 公 司 实 现 ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 13 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | -86,177.70 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 1,745,086.14 | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | | | 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603079 公司简称：圣达生物 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 235 浙江圣达生物药业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周斌、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）许祥晓声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中实现归属于母公司股 东的净利润29,424,490.05元，母公司实现净利润13,084,701.15元，按照《公司章程》的规定， 提取10%法定盈余公积1,308,470.12元，加上年初未分配利润260,289,312.37元，扣除已分配利润 10,158,9 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-013 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的 议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 92,732,653 | 99.6215 | 229,344 | 0.2463 | 122,900 | ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571 8790 111 传真：0571 8790 1500 https://www.tclawfirm.com/ 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江圣达生物药业股份有限公 司（以下简称"圣达生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法 律、行政法规、规章和其他规范性文件的要求以及《浙江圣达生物药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 ...

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月23日13:30，网络投票9:15 - 15:00[6] 股票发行 - 2023年4月26日通过向特定对象发行A股股票方案，2024年4月25日决议有效期延至2025年4月25日[15] - 2025年1月24日获证监会同意注册申请，批复有效期至2026年1月23日[16] - 提请将发行股票股东大会决议有效期延至2026年1月23日[17] 授权事宜 - 2023年4月26日授权董事会办理发行相关事宜，2024年4月25日授权有效期延至2025年4月25日[19] - 提请将发行股票股东大会相关授权有效期延至2026年1月23日[21]

文章核心观点 - 圣达生物主要维生素产品生物素和叶酸在此次美国关税豁免清单中，对公司生产经营无重大影响 [1] 分组1 - 圣达生物于4月10日在互动平台表示相关情况 [1] - 公司主要维生素产品为生物素和叶酸 [1] - 产品在此次美国关税豁免清单中 [1] - 对公司生产经营不会造成重大影响 [1]

文章核心观点 公司大股东万健投资减持计划实施完毕，权益变动触及1%，控股股东及实际控制人未发生变化 [3][4] 大股东持股基本情况 - 减持计划实施前，万健投资持有公司股份32,771,141股，占总股本19.14%，其与一致行动人合计持有94,259,216股，占总股本55.06% [2] 减持计划情况 - 2024年12月28日披露减持计划，万健投资拟3个月内减持不超5,135,668股，比例不超3%，其中集中竞价不超1,711,889股（1%），大宗交易不超3,423,779股（2%），实施时间为2025年1月21日至4月20日 [3] 减持计划实施结果 - 截至2025年4月8日减持计划实施完毕，集中竞价减持1,618,889股（0.95%），大宗交易减持2,414,782股（1.41%） [3] - 本次实际减持与此前披露计划、承诺一致，减持已实施，达到最低减持数量，未提前终止减持计划 [6] 本次权益变动情况 - 本次权益变动属股份减持，不触及要约收购，控股股东及实际控制人未变 [4] - 变动后万健投资持股28,737,470股，占比16.79%，其与一致行动人合计持股90,225,545股，占比52.71%，持股比例变动触及1% [4]