股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月26日在浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长洪爱主持大会，董事朱静等以通讯方式出席，高级管理人员列席会议 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超99.5%，最高达99.7476% [2][3] - 持股5%以下普通股股东对现金分红议案表决中，87.36%同意，10.44%反对，2.19%弃权 [3] - 市值50万以上普通股股东对分红议案支持率更高，达93.85% [3] 中小投资者权益保护 - 议案4、6、7涉及中小投资者单独计票机制，表决结果已单独披露 [4] - 股东大会听取了《公司独立董事2024年度述职报告》，强化公司治理透明度 [4] 法律程序合规性 - 律师黄丽芬、沈鹏见证确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程 [4] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章，法律意见书由律所主任签字盖章 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，通知于2025年4月28日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月26日在公司会议室召开 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月26日9:15-15:00 [3] - 股权登记日为2025年5月20日 [3] - 会议议程与通知中列明及披露的内容一致 [3] 股东大会出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份90,225,545股，占公司有表决权股份总数的60.15% [4] - 参加网络投票的股东共242名，代表有表决权股份2,424,768股，占公司有表决权股份总数的1.62% [4] - 出席人员资格符合相关法律法规及公司章程规定 [4] 股东大会表决结果 - 各项议案表决通过率均超过99.5%，其中最高通过率为99.7476%，最低为99.5775% [5][6] - 第四项、第六项及第七项议案涉及中小投资者利益，表决单独计票 [6] - 表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，程序符合相关规定 [5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集与召开程序、出席人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程规定 [6][7] - 表决结果合法有效 [7]

股东大会信息 - 2024年度股东大会通知于2025年4月28日公告[5] - 现场会议于2025年5月26日13点30分在浙江天台公司会议室召开[6] - 网络投票时间为2025年5月26日多个时段[6] - 股权登记日为2025年5月20日[6] 投票数据 - 现场会议4名股东代表90,225,545股，占比53.2881%[9] - 网络投票242名股东代表2,424,768股，占比1.4321%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数92,416,489股，占比99.7476%[11] - 《2024年度公司财务决算》同意股数92,411,989股，占比99.7427%[12] - 《2024年度利润分配方案》同意股数92,343,873股，占比99.6692%[12] - 《2024年员工持股计划管理办法修订稿》同意股数92,268,877股，占比99.5883%[12]

股东大会信息 - 2025年5月26日在浙江天台召开2024年年度股东大会[2] - 246人出席，持有表决权股份92,650,313股，占比54.7202%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票92,416,489，比例99.7476%[3] - 《2024年度监事会工作报告》同意票92,416,489，比例99.7476%[4] - 《2024年度公司财务决算》同意票92,411,989，比例99.7427%[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票92,343,873，比例99.6692%[6] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意票92,411,589，比例99.7423%[7] - 《关于<公司2024年员工持股计划（修订稿）及其摘要>的议案》同意票92,258,877，比例99.5775%[7] - 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》同意票92,268,877，比例99.5883%[8] 股东分红态度 - 持股5%以上、1%-5%普通股股东对现金分红议案同意比例100%[8] - 持股1%以下普通股股东同意比例87.3620%[8]

公司基本情况 - 浙江圣达生物药业股份有限公司成立于1995年，注册地址为浙江省天台县赤城街道人民东路789号，法定代表人为周斌 [1] - 公司主要从事食品和饲料添加剂的研发、生产及销售，主要产品包括生物素、叶酸等维生素系列产品和乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等生物保鲜剂系列产品 [5] - 截至2024年12月31日，公司总股本为171,188,958股，控股股东为浙江圣达集团有限公司，持股比例为26.51%，实际控制人为洪爱女士 [10] 行业概况 - 公司所处行业为"C1495 食品及饲料添加剂制造行业"，主要监管部门包括国家市场监督管理总局、农业农村部、国家药品监督管理局等 [10] - 维生素市场主要应用于饲料、食品、医药等领域，2022年中国维生素产量达41.7万吨，出口30.8万吨 [12] - 生物保鲜剂行业近年来保持快速增长，主要应用于肉制品、乳制品、饮料及方便食品等行业 [17] 竞争格局 - 全球维生素产业已形成帝斯曼、巴斯夫和中国企业三足鼎立的竞争格局，中国企业在多个维生素细分市场取得国际竞争优势 [19] - 公司是全球最大的生物素供应商，产品市场占有率达30%左右，叶酸市场占有率达26%左右 [20] - 在生物保鲜剂领域，公司乳酸链球菌素产品在市场中处于领先地位 [21] 本次发行方案 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过26,761万元，用于年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目 [1] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过51,356,687股，不超过本次发行前公司总股本的30% [2] 技术壁垒 - 生物素与生物保鲜剂生产具有较高技术门槛，需要长期的技术积累和经验丰富的研发团队 [23] - 行业存在资金壁垒、生产许可壁垒、产品认证壁垒和品牌壁垒，新进入者难以在短期内形成竞争力 [24][25] - 行业对复合型技术人才需求大，人才培养周期长，形成人才壁垒 [25]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十七次会议于2025年5月22日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月19日通过电子邮件发送给全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 会议由董事长洪爱主持 应到董事9人 实到董事9人 公司监事及高级管理人员列席 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 向特定对象发行股票相关授权 - 董事会审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 [1] - 授权董事长与主承销商协商调整发行价格 确保最终发行股数达到拟发行数量的70% [1] - 若有效申购不足 可决定是否启动追加认购程序 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金专项账户管理 - 董事会审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》 [2] - 将在5家银行开立专项账户 包括工商银行天台支行、农业银行天台县支行等 [2] - 专项账户用于存储和使用本次发行募集的资金 [2] - 将按规定与保荐人、商业银行签署募集资金监管协议 [2] - 授权董事长及其授权人士办理账户开立及协议签署事宜 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3]

浙江圣达生物药业股份有限公司 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-024 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）于2025年5月22日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议已于2025年5月19日以电子邮件方式通知全体董 事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9 人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙 江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利进行, 根据《中华人民共和国 证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合 公司股东大会对董事会的相关授权，公司董事会同意在公司本次 ...

证券简称：圣达生物 证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD. （浙江省天台县赤城街道人民东路789号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二五年五月 圣达生物向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-1-1 圣达生物向特定对象发行股票 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入82740.20万元，同比增长13.75%[19][58][60][61] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2942.45万元，扭亏为盈[19][58] - 2024年维生素板块生物素（折纯）销量同比增长15.53%[19] - 2024年维生素板块叶酸（折纯）销量同比增长7.72%[19] - 2024年子公司通辽市圣达生物工程有限公司利润总额同比增长超100%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为2.35%，较2023年增加6.54个百分点[56] - 2024年基本每股收益为0.17元/股，较2023年增加0.49元/股[56] - 2024年稀释每股收益为0.17元/股，较2023年增加0.49元/股[56] - 2024年主营业务毛利率为21.22%，较2023年增加5.29个百分点[56] - 2024年营业成本65145.20万元，同比增加6.63%[60][61] - 2024年投资收益72.34万元，同比增长77.95%[61][62] - 2024年经营活动产生的现金流量净额14787.81万元，同比增长129.55%[61][62] 资产负债数据 - 2024年末资产总额178531.12万元，较期初增长3.85%；负债总额50133.68万元，较期初增长11.61%；股东权益合计128397.43万元，较期初增长1.10%[63] - 2024年末应收账款13663.10万元，较期初增长16.85%；在建工程余额33595.74万元，较期初增长35.84%[66][68] - 2024年末短期借款余额3002.80万元，较期初减少68.05%；应付账款余额10090.02万元，较期初增长49.29%[69][71] - 2024年末股东权益总额128397.43万元，增幅1.10%；少数股东权益2314.27万元，同比增长51.17%[73][75] - 2024年末库存股2208.07万元，较期初增长146.26%；未分配利润38396.16万元，较期初增长4.91%[75][76] 会议相关 - 2025年5月26日13:30召开现场会议，地点为浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室，召集人为公司董事会[6][7][8] - 2025年5月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00为交易系统投票平台投票时间[6] - 2025年5月26日9:15 - 15:00为互联网投票平台投票时间[6] - 2024年度公司董事会召开5次会议，监事会召开5次会议，股东大会召开3次会议[21][43][26] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议通过七项议案[104][131] 未来展望与策略 - 2025年公司要推进战略升级，秉持“战略导向、效能优先、协同共赢”理念[27] - 存量业务提质增效要深化绿色工艺应用、建设合成生物平台、推动智能化升级[28] - 存量业务市场深耕要构建重点客户画像、优化区域网络、推进定制化方案开发[31] - 增量业务高端化产品要推动维生素向医药级延伸[32] - 增量业务食品保鲜产品要拓展应用范围、丰富产品矩阵[33] - 增量业务产业链协同要布局上游中间体产能、探索下游联合研发[34] - 实施保障体系包括加大研发投入、优化产能配置、加强国际化能力建设[35][36][37] 其他 - 2024年度公司股份回购支付总金额为13113100元，现金分红比例为44.57%[79] - 公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[80] - 公司于2024年推进员工持股计划相关议案，修订稿于2025年4月28日披露[87][88][92][93] - 报告期内公司继续聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[115][141][167] - 报告期内公司未发生被收购情况[113][138][139] - 报告期内公司未新聘任或解聘财务负责人[116] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[117]

业绩说明会信息 - 2025年05月27日上午10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3] - 投资者2025年05月20日至05月26日16:00前可预征集提问[3] - 参加人员包括董事长洪爱等，2025年05月27日可在线参与[6] - 联系人林炜媛，电话0576 - 83966111，邮箱zqb@sd - pharm.com[8] 报告发布 - 公司2025年04月28日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[3]