证券简称：圣达生物 证券代码：603079 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二四年二月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 7 日出具的《关于浙江圣达生物药业股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕7 号）（以下简称"问询函"）已收悉。浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称 "圣达生物"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"保荐人"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问 题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复中的简称与《浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中简称具有相同含义。 | 黑体（非加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及对本问询函回复、募集说明书等申请文件的修改内容 | 在本问询函回复中，若合计数 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-043 浙江圣达生物药业股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月 26日、4月29日、4月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公 司于2024年5月6日披露了《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动公 告》（公告编号：2024-042）。2024年5月6日公司股价再次涨停。 公司2023年度业绩情况公司于2024年4月20日披露《浙江圣达生物药业股 份有限公司2023年年度报告》。截至2023年12月31日，公司实现归属于上市公司 股东的净利润-54,062,928.21元；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-62,224,320.86元，较去年由盈转亏。 根据中证指数有限公司发布的市盈率，公司所处行业食品制造业最新市盈 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-042 浙江圣达生物药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年4月26日、4月29日、4月30日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，并书面征询公司控股股东浙江圣达集团有限公司和实际控制人 洪爱女士，截至本公告披露日，公司及公司控股股东浙江圣达集团有限公司和实 际控制人洪爱女士均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司未发现可能或已经对上 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司： 贵公司发来的《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经本集团自查，现回复如下： 本集团作为贵公司的控股股东，截至目前，不存在影响上市公司股票异常波 动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及 上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，本集团不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 浙江圣达集团有限公司 2024 年 4 月 30 日 关于《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回复 回复 浙江圣达生物药业股份有限公司： 贵公司发来的《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经本人自查，现回复如下： 本人作为贵公司的实际控制人，截至目前，不存在影响上市公司股票异常波 动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及 上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、 ...

证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 11 | | | 议案三：2023 | 年度公司财务决算 16 | | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 23 | | 议案五：关于续聘天健会计师事务所为公司 | 2024 | 年度审计机构的议 | | 案 25 | | | | 议案六：公司 | 2023 | 年年度报告及摘要 30 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度对外担保计划的议案 31 | | 议案八：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 34 | | | | 议案九：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 46 | | | | 独立董事 | 2023 | 年度述职 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-040 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长洪爱女士，公司董事、总经理周斌先生，公司董事会秘书 ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士，公司财务负责人许祥晓先生，公司独立董事陈 希琴女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 29 日（星期一）至 05 月 08 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@sd- pharm.com 进 ...

一、 回购审批情况和回购方案内容 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份。本次回购 的资金总额不低于人民币 1,700.00 万元（含），不超过人民币 3,400.00 万元（含）， 回购价格不超过人民币 16.94 元/股（公司于 2023 年 5 月 25 日实施权益分派，每 10 股派发现金红利 0.60 元，回购价格上限自股价除权除息之日起进行相应调整）； 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司第四届董事会 第四次会议决议公告》（公告编号：2023-023）、《浙江圣达生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-025）、2023 年 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571 8790 111 传真：0571 8790 1500 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0538 号 https://www.tclawfirm.com/ 法律意见书 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江圣达生物药业股份有限公 司（以下简称"圣达生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会 规则》"）等有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件的要求以及《浙江圣达 生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律 意见书。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-039 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,516,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.4131 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持大会，采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 15—102 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 审 计 报 告 天 ...