证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2026-017 上海剑桥科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东会 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 28 日13 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功 能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日 至2026 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:3 ...

股息信息 - 公司拟派2025年度末期股息，每股0.28元人民币[1] - 股息性质为普通股息[1] - 股息派发日为2026年6月26日[1] 公司人员 - 公司执行董事包括Gerald G Wong、趙海波等[2] - 公司独立非执行董事包括秦桂森、姚明龍等[2]

业绩总结 - 2025年营业收入48.23亿元，同比增长32.07%，净利润2.23亿元，同比增长33.26%，归属上市公司股东净利润2.63亿元，同比增长58.08%[27][148] - 2025年第一至四季度营业收入分别为8.94亿、11.42亿、13.25亿、14.63亿元，归属上市公司股东净利润分别为0.31亿、0.89亿、1.38亿、0.04亿元[29] - 2025年非流动性资产处置损益为 - 8.64万元，计入当期损益的政府补助为630.96万元[30] - 2025年流动资产95.55亿元，较2024年增长163.01%，总负债43.47亿元，较2024年增长59.36%[27] 用户数据 - 2025年宽带业务全年发货近1000万台，营收近20亿元，10G PON发货量占比超50%[43] - 2025年高速光模块生产量89.99万支，销售量91.12万支，库存量14.86万支[154] 未来展望 - 2026年下半年高速光模块行业将面临更激烈的竞争与价格压力[73] - 高速光模块行业1.6T将于2026年进入规模部署阶段[85] 新产品和新技术研发 - 2025年完成第二代硅光800G系列产品开发验证，全系列硅光800G产品实现海外核心客户批量发货[47] - 基于3nm DSP的1.6T产品完成开发验证并于2025年四季度客户送样[47] - 400G、800G多款产品完成海外大客户认证并大批量发货，同时启动3.2T/6.4T CPO/NPO等前瞻技术研发[47] - 50G PON研发进入基于ASIC商用芯片的样机测试阶段[43] 市场扩张和并购 - 公司与全球主流电信运营商等深度绑定，市场覆盖范围向新兴市场延伸[50] - 2025年公司在南北美洲、欧洲、中东、日本、亚非、国内等市场业务均有增长[123][124][125][127] - 公司收购扬中幸福家园创业投资合伙企业（有限合伙）99.99%财产份额并增资[178][180][181] 其他新策略 - 2025年完成小基站产品战略优化，聚焦一体化集成小基站定制化开发[44] - 公司在高速光模块领域深化JDM合作，与海外核心客户联合开发定制化产品[53] - 2025年公司完成ERP系统升级至新版本D365，优化集团OMS订单管理平台[133] - 2025年公司主导嘉善新智能工厂弱电工程项目实施，持续升级和部署全球生产基地的制造管理信息系统[133]

利润分配方案 - 2025年拟向全体股东每股派发现金红利0.28元（含税）[3] - 合计拟派发现金红利9874.210444万元（含税）[4] - 若获批不晚于2026年6月26日派发现金红利[3][4] 数据情况 - 截至2025年底母公司报表期末未分配利润5.3474990028亿元[3] - 截至2025年底总股本3.52650373亿股，含A股2.75588373亿股、H股0.77062亿股[3][4] 流程进度 - 利润分配预案经董事会审议通过，待2025年年度股东会审议[3][4] 派发方式 - A股股利以人民币派发，H股股利以港元按汇率折算派发[4]

A股激励计划 - 2026年3月30日董事会决议建议采纳，拟授予权益1557.13万份，占股本总额4.42%[3][5] - 首次授予1457.13万份，占股本总额4.13%，占拟授予总数93.58%[5] - 预留100万份，占股本总额0.28%，占拟授予总数6.42%[5] - 涉及激励对象1064人，占2025年底员工总数78.58%[8] - 拟授予股票期权1385.35万份，占股本总额3.93%[13] - 首次授予股票期权1285.35万份，占股本总额3.66%，占拟授期权总数92.81%[13] - 核心管理及技术（业务）人员1061人，获授股票期权1270.80万份，占拟授权益81.61%，占股本总额3.60%[14] - 股票期权激励计划有效期最长48个月，存续期限不超10年[15] - 首次授予股票期权分三个行权期，行权比例30%、30%、40%[18] - 预留部分股票期权分三个行权期，行权比例30%、30%、40%[19] - 首次授予股票期权行权价格每份113.99元[21] - 2026年度首次授予股票期权行权需营业收入不低于58.11亿元或净利润不低于3.35亿元[31] - 2026 - 2027年度首次授予股票期权第二个行权期需营业收入累计不低于127.84亿元或净利润累计不低于7.38亿元[31] - 2026 - 2028年度首次授予股票期权第三个行权期需营业收入累计不低于211.51亿元或净利润累计不低于12.21亿元[31] - 激励对象个人考核评价分六个等级，对应不同行权比例[34] - 拟授予限制性股票171.28万股，占股本总额0.49%[40] - 张杰等三人获授限制性股票各2.68万股，占拟授权益0.17%，占股本总额0.01%[41] - 141名核心管理及技术（业务）人员获授限制性股票163.74万股，占拟授权益10.52%，占股本总额0.46%[41] - 限制性股票激励计划有效期最长不超48个月[41] - 限制性股票授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[44] - 限制性股票授予价格每股57.00元[47] - A股激励计划2026 - 2028年分年度考核，各年有营收和净利润要求[56] H股激励计划 - 目标是建立长效激励机制，吸引和保留国际人才，推动国际化扩张[70] - 激励股份来源为公司发行的普通H股及库存股份（如有），目前无库存股份及计划[71] - 合资格参与者包括海外雇员及服务提供者，排除中国内地国民及相关公司[73] - 计划授权限额下可能发行股份总数不超17,632,518股，相当于批准日已发行股份总数约5%[83] - 服务提供者分项限额下可能发行股份总数不超3,526,503股，相当于批准日已发行股份总数约1%[83] - 激励股份归属期不得少于12个月[89] 其他事项 - 采纳A股和H股激励计划须待股东批准，公司将召开股东会[3][106] - 公司在欧洲、美国、台湾委聘服务提供者支持业务增长[77] - 董事会提请股东会授权办理A股激励计划相关事项[96] - 拟授权董事会办理H股激励计划相关事宜，授权有效期至计划实施完毕[100][101]

股权与上市 - 公司拟首次公开发行6701.05万股H股，可行使超额配售权发行1005.15万股H股[3] - 公司H股分别于2025年10月28日和2025年11月12日在香港联交所主板上市[3] - 公司注册资本由人民币268,019,841元增加至352,650,373元[4] - 完成首次公开发行H股后，公司股本结构为普通股34,508.1841万股，A股26,801.9841万股占比77.67%，H股7,706.2000万股占比22.33%[5] 公司治理 - 董事会独立董事人数由4名变为3名[5] - 薪酬与考核委员会将制定董事、高级管理人员绩效考核体系，纳入ESG相关考核要求[6] - 薪酬与考核委员会将组织实施年度绩效考核工作，评价董事、高级管理人员履职及绩效表现[6] - 薪酬与考核委员会将审查薪酬发放合规性与合理性，对薪酬调整等事项提专业意见[6] - 薪酬与考核委员会将评估ESG事件对薪酬的影响，对涉及ESG问责的薪酬约束措施提建议[6] 制度修订 - 《公司章程》经股东会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效[7] - 建议修订《股东会议事规则》，涉及第二十八条、第三十五条等条款[8] - 建议修订《董事会议事规则》，董事会独立董事从4名变为3名[9] - 建议制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬管理核心内容[10] - 上述修订尚需提交股东会审议通过，《公司章程》修订以特别决议方式审议[11] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订及薪酬管理制度制定以普通决议方式审议[11] - 载有修订详情的通函将适时寄发公司股东[11] 董事会构成 - 公告日期公司董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[12]

董事会相关 - 2025年董事会审计委员会召开7次会议[5] - 2025年4月28日增选袁淑仪为独立董事[3] - 2025年10月28日审计委员会成员调整[4] 议案审议 - 2025年3月28日通过发行H股前滚存利润分配等议案[5] - 2025年4月7日通过2024年度内部控制评价报告等议案[5] - 2025年4月29日通过2025年第一季度报告[6] - 2025年8月18日通过2025年半年度报告等议案[6] - 2025年9月11日通过开展融资租赁业务议案[6] - 2025年10月26日通过2025年第三季度报告[6] 关联交易 - 2025年公司与关联方无购销商品及提供劳务交易[10]

业绩数据 - 2025年电信宽带业务累计发货量同比增长8%，营收同比增长13%[3] - 2025年研发投入同比增长11.65%[5] - 2025年新增专利申请27件（发明专利20件），获授权专利12件（发明专利5件）[5] - 2025年中期现金分红方案占上半年净利润比例达10.02%[5] - 2025年全年分红总额预计达1.11亿元（含税），占全年归母净利润比例为42.07%[5] 企业荣誉与指标 - 2025年ESG报告获万得AA评级，在超12,000家评级公司中位列前茅[6] - 2025年全年污染排放达标率100%[7] 员工发展 - 2025年开展员工培训62场，总时长超2,600小时[7] 2026年规划 - 力争控制管理费用、销售费用增速在营收增速以内[10] - 推进1.6T及LPO光模块客户认证，年内完成核心客户测试认证并实现量产[10] 分红与回购 - 落实2025年度利润分配方案，结合2026年盈利与扩产需求拟定中期+年度分红方案[11] - 股份回购资金不超过最近一期净利润20%[11] 制度建设 - 修订《内控手册》，新增ESG信息披露内控流程及港股上市合规管控章节[13] - 制定董事、高管薪酬管理制度并经审议后披露[13] - 组织董事与高管参加专项培训并建立履职评估机制[13] ESG战略 - 完成ESG战略目标设定，加入UNGC，开展范围3温室气体盘查、核查等[13] - 提升EcoVadis评级至银牌[13] 专项工作 - 成立“提质增效重回报”专项工作小组[15] - 建立专项行动实施效果评估机制，考核结果与薪酬激励挂钩[16] - 定期评估专项行动实施效果并动态优化举措[16]

审计机构相关 - 2025年4月公司相关会议审议通过聘请致同会计为2025年度审计机构[2][3] - 2026年公司董事会审计委员会与致同会计多次沟通审计工作[4][5][7] 审计结果 - 致同会计对公司2025年度财报及内控有效性审计出具标准无保留意见报告[4] 人员数据 - 截至2025年末，致同会计有合伙人244人、注册会计师1361人、签过证券审计报告超400人[2]

上市情况 - 2017年11月10日公司A股在上海证券交易所上市[2][4] - 2025年10月28日和11月12日公司H股在香港联交所主板上市[4][5] 股本结构 - 公司注册资本变更为352650373元[7][8] - 完成H股发行后，普通股34508.1841万股，A股26801.9841万股占比77.67%，H股7706.2000万股占比22.33%[10] 董事会与委员会 - 董事会由9名董事组成，独立董事由4名变为3名，职工代表董事1名[12][13] - 薪酬与考核委员会新增多项职责及工作内容[17][18] 公司章程 - 《公司章程》经股东会审议通过，自H股上市生效[19][20] - 修订需2025年年度股东会特别决议通过[20] - 提请授权董事长办理工商变更登记/备案事宜[20] - 修订后全文将在股东会通过后刊载于上交所网站[20]