上海剑桥科技股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计"）作为公司 2025 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会 计 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 一、会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （一）资质条件 首席合伙人：李惠琦 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年度末合伙人数量：244 人 2025 年度末注册会计师人数：1,361 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人 2024 年收入总额（经审计）：26.14 亿元 2024 年审计业务收入（经审计）：21.03 亿元 2024 年证券业务收入（经审计）：4.82 亿元 2024 年上市公司审计客户家数：297 家 （二）聘任会计师履行的程序 公司于2025年4月7日召开的第五届董事会第十 ...

募集资金情况 - 2020年向13名特定投资者非公开发行24,224,806股，每股30.96元，募集资金749,999,993.76元，实际731,024,769.10元[3] - 2020 - 2024年原项目及新项目使用募集资金分别为27,080.15万元、6,518.57万元、481.82万元、3,954.68万元、9,978.33万元[5][6] - 2020 - 2024年使用闲置募集资金补充流动资金累计发生额分别为35,000.00万元、37,500.00万元、29,300.00万元、20,200.00万元、19,000.00万元[5][6] - 2025年新项目使用募集资金15,394.12万元，未新增补充流动资金[6] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额为0元，已全部使用完毕[6] - 2023年8月2日变更部分募集资金投资项目，原项目剩余28,446.30万元用于新项目[10] - 2020 - 2023年分别与中信证券等签署监管协议[10][11] - 2024年10月15日办理原项目专户注销，2025年9月24日办理新项目专户注销[13] - 2020年使用2,002.61万元募集资金置换自筹资金，截至2025年12月31日完成置换[14] - 募集资金总额75,000.00万元，净额73,252.50万元，超募资金0.00万元[8] - 2020年4月16日募集资金到账[16][19] 项目投资情况 - 高速光模块及无线通信网5G网络光模块项目总投资64,696.80万元，自筹资金投入2,002.61万元并完成置换[16] - 截至2022年3月末，原项目累计投入进度为55.35%[25] - 2023年8月2日股东大会同意原项目剩余28446.30万元用于新项目[27] - 截至2025年12月31日，新项目累计投入64771.06万元，含原项目已使用35648.09万元[28] - 高速光模块及5G无线通信网络光模块项目承诺投资64,696.80万元，调整后36,287.31万元，投入进度100%[40] - 补充流动资金承诺投资10,303.20万元，投入进度100%[40] - 节余募集资金补充流动资金累计投入5.22万元[40] - 剑桥科技光电子技术智造基地项目计划累计投资64057.58万元，本年度投入15394.12万元，累计投入64771.06万元，进度101.11%[44] 业绩情况 - 2025年度，项目实施主体净利润为 - 12266.42万元[29][44][45] 未来展望 - 公司将推进产能释放、强化成本管控与市场拓展，待满足条件后单独核算并披露项目效益[45]

公司代码：603083 公司简称：剑桥科技 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 上海剑桥科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海剑桥科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2026-014 上海剑桥科技股份有限公司 关于 2026 年半年度现金分红授权安排的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护股东合法权益，结合上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况及未来发展规划，根据现行《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，董事会 提议 2026 年半年度现金分红（以下简称"中期分红"）预案如下： 一、分红政策依据与决策背景 公司秉持"长期、稳定、可持续"的股东回报理念，严格遵循《未来三年 （2024-2026 年）股东分红回报规划》，致力于构建投资者共享发展成果的长效机 制。根据公司《2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2026 年度"提 质增效重回报"行动方案》中优化回报机制、提升股东获得感与市场信心的核心 要求，为保持分红的连续性、稳定性与可预期性，切实保障股东权益，若公司 2026 年上半年度净利润为正，且预计下 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2026-011 （一）机构信息 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1981 年，总部位于北京，是一 家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 上海剑桥科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计"） 根据中国证监会和财政部的有关规定，为保持上海剑桥科技股份有限公司 （以下简称"公司"）外部审计工作的连续性，经公司董事会对公司的审计机构 ——致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计"）的审计工作进 行调查和评估，认为该所能够按照中国注册会计师审计准则的有关要求计划和实 施审计工作，较好地完成了各项审计任务。公司拟继续聘请致同会计为公司 2026 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并支 ...

中信证券股份有限公司 关于上海剑桥科技股份有限公司2025年度 募集资金存放和使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 剑桥科技股份有限公司（以下简称"剑桥科技"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，对剑桥科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 207 号文）核准，公司向 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 24,224,806 股（以下简称"2020 年向特定对象非公开发行股票"或"本次非公开 发行股票"），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.96 元，募集资 ...

1 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会第四次会议决议 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会 第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 30 日（周一）以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议由主任委员秦桂森先生召集并主持，会议应出席委 员 3 名，实际出席委员 3 名，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的要求，会议合法有效。经 与会委员认真审议、表决，形成如下决议： 一、审议通过《检讨 2025 年度公司董事会架构、人数及组成》的议案 董事会提名委员会认为：公司董事会成员在年龄、性别、文化及教育背景、 专业经验、技能、知识方面已有足够的多元化组合，能够为董事会提供多方面的 专业意见，确保董事会可获得独立的观点和意见，保障董事会有效履行职责，促 进公司治理水平提升与长期稳健发展。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 上海剑桥科技股份有限公司董事会提名委员会 秦桂森、袁淑仪、赵海波 2026 年 3 月 30 日 ...

上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日向全 体委员书面发出关于召开公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议的通 知，并于 2026 年 3 月 30 日（周一）以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由 主任委员袁淑仪女士召集，应参加委员 3 人，实际参加委员 3 人，符合《公司章 程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定。经与会委员认真审议， 表决并形成如下决议： 一、审议通过关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认暨 2026 年度薪酬 方案的议案 同意 2025 年度公司高级管理人员的年度报酬（含税、人民币）分别为：总 经理 Gerald G Wong 先生 261.13 万元；副总经理赵海波先生 163.84 万元；副总 经理兼财务负责人程谷成先生 99.99 万元；副总经理兼董事会秘书金泽清先生 110.43 万元。 同意 2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬、中长 期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%。所有薪酬均 ...

业绩分配 - 2025年度拟向全体股东每股派发现金红利0.28元（含税），不转增[5] - 2026年半年度现金分红以1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为基数，按不低于10%的比例进行[24] 人员薪酬 - 2025年度公司总经理报酬261.13万元，副总经理赵海波报酬163.84万元等[8] - 2026年度公司高级管理人员薪酬由基本、绩效、中长期激励收入构成，绩效薪酬占比不低于50%[8] - 2025年度全体董事从公司获得税前报酬总额678.58万元[10] 审计相关 - 聘请致同会计师事务所为2026年度审计机构，审计报酬180万元[17] 会议审议 - 审议通过2025年度董事会、总经理、财务决算等报告[2][3][4] - 审议通过2025年年度报告及其摘要[16] - 审议通过2025年度行动方案评估报告暨2026年度行动方案[22] - 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[23] - 审议通过《上海剑桥科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要[32] - 《上海剑桥科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》获审议通过[33][34] - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修改议案获审议通过[39] 授权事项 - 提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权，不超已发行股份总数20%[26] - 提请股东会授予董事会回购H股股份一般性授权，不超已发行H股股份总数10%[28] - 提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项[35][38] - 建议授权董事会及/或其授权人士办理H股限制性股份计划相关事项[38]

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日向全 体委员书面发出关于召开公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议的通 知，并于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议 由主任委员 Gerald G Wong 先生召集，会议应参加委员 5 人，实际参加委员 5 人， 符合《公司章程》及公司《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的要求。经与 会委员认真审议，表决并形成如下决议： 一、审议通过关于 2025 年度总经理工作报告暨 2026 年度经营计划 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过 2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2026 年度 "提质增效重回报"行动方案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 上海剑桥科技 ...