横店影视股份有限公司监事会议事规则 横店影视股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一条 总则 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 督职责，完善公司法人治理结构，确保全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 以及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 公司监事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围 内行使监督权。 公司监事会依法行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （七）法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他情形。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和 要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （ ...

重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交横店影视股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年年度股东大会审议。 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独 立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-010 横店影视股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年3月5日召开，经全 体独立董事一致同意，通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。 独立董事专门会议形成了如下意见：公司预计的2024年度日常关联交易事项符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价 格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中 小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。 同意将该议案提交公司第三 ...

横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 任期内在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员。 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 横店影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵刚） 任期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权 利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司 的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、 勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵刚，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授。现任 浙江财经大学会计学院副教授、财务管控与企业可持续发展研究中心主任，浙江 龙盛集团 ...

横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 横店影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张爱珠） 任期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权 利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司 的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、 勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张爱珠，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计学教授。 现任浙江财经大学会计学院教授，会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA 硕士导师，兼任新亚电子股份有限公司独立董事，东南电子股份有限公司独立董 事。曾任浙江财经大学助教、讲师、副教授，普洛药业股份有限公司独立董事。 2023 年 5 月 2 ...

股东大会信息 - 2024年3月28日15点召开2023年年度股东大会，地点在浙江东阳横店影视大楼三楼会议室[3] - 网络投票2024年3月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议9项议案，已在3月8日相关媒体披露[8][9] 股权与登记 - A股股权登记日为2024年3月22日，代码603103，简称横店影视[15] - 参会股东2024年3月27日登记，地点同股东大会[18] 其他 - 联系人陈港，电话0579 - 86751333等[19]

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2024年3月6日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等议案同意3票待股东大会审议[3] - 续聘立信为2024年审计机构，聘用期一年[6] - 2024年预计日常关联交易议案同意1票、2票回避[8] - 闲置资金现金管理议案同意3票[9] - 2024年监事薪酬以2023年为基数浮动不超30%，同意2票、1票回避[10] - 《修订<监事会议事规则>》议案同意3票待股东大会审议[11]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员10,730名[2] - 截至2023年末，立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 风险保障 - 截至2023年末，立信累计提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[13] 人员履历 - 项目合伙人何其瑞2002年开始执业，2020年开始为公司服务[3] - 签字注册会计师戴嘉驹2020年开始执业，2022年开始为公司服务[3] - 质量控制复核人王建民1997年开始执业，2022年开始为公司服务[3] 过往项目 - 2020 - 2023年，何其瑞担任横店相关公司项目合伙人[4] - 2022 - 2023年，戴嘉驹担任横店影视签字注册会计师[4] - 2021 - 2023年，王建民担任广州地铁等公司合伙人[4] 审计情况 - 2023年审计解决重点难点问题，就重大事项达成一致无分歧[6][7]

会议召开情况 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会[4] - 薪酬与考核、审计委员会各召开2次会议[5][6] - 提名委员会召开1次会议[5] 议案审议情况 - 2023年3月8日通过年度预计日常关联交易等议案[9][11][12] - 2023年5月8日通过增补独立董事等议案[11][12] 人员变动情况 - 提名蒋岳祥、张爱珠为独立董事候选人[11] - 聘任潘锋为董事会秘书兼财务总监[11] 报告披露情况 - 按时编制并披露2022年年报等报告[10]

审计委员会人员占比 - 2023年1月1日至5月23日审计委员会独立董事占比达2/3[1] - 2023年5月24日起至第三届董事会任期届满占比达2/3[1] 审计委员会会议情况 - 2023年度组织召开四次会议[2] - 各次会议审议通过对应报告[2][3] 审计相关提议与评价 - 2024年3月提议续聘立信为2024年度审计机构[5] - 认为2023年内部审计运作有效无重大问题[7] - 认为公司财务报告真实准确无欺诈[8]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务审计报告的注会693名[3] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构，3月董事会、监事会审议通过，3月30日股东大会通过[3] - 立信认为公司2023年财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023年度审计收费120万元，与2022年一致[8] 审计沟通 - 2023年12月审计委员会与立信沟通预审情况[8] - 2024年2月听取汇报并提建议[9] 会议审议 - 2024年3月5日审计委员会审议通过2023年相关议案并同意提交董事会[9] 审计评价 - 审计委员会认为立信审计中诚实守信、勤勉尽责，态度公允客观，报告客观完整[9][11]