投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者（特别 是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合 法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件及《横店影视股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对 ...

董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化横店影视股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《横店影视 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责， 向董事会报告工作， 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第二章 人员组成 横店影视股份有限公司 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员应当过半数， 审计委员会成员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会全部成员均 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委 ...

理财额度与范围 - 理财产品总额度不得超存款总量20%，单一银行不超10%，单一产品不超10000万元[2] - 委托理财金额占净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议披露[6] - 委托理财金额占净资产50%以上且超5000万元，董事会通过后提交股东会审议[6] 理财操作与管理 - 公司指定专人每月10日内书面报告委托理财情况，季度10日内编制进展报告[11] - 仅限购买R1或R2理财产品，禁购非银机构产品及关联转让[2][3] - 委托理财用闲置资金，不挤占运营和项目建设资金[4] - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超委托理财额度[6] 部门职责与核算 - 财务资金管理部拟定理财方案及日常管理，核算并正确列报[10][14] 合作与监督 - 选合格专业理财机构签书面合同，审计委员会和独立董事有权检查[17] 信息披露 - 年度委托理财方案、单项委托理财等及时披露，特定情形披露进展措施[18] - 闲置募集资金委托理财公告多项内容，出现重大风险披露提示公告[19] - 定期报告披露理财产品购买及损益情况[19] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，自董事会审议通过生效[21]

横店影视股份有限公司董事会秘书工作细则 横店影视股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第七次会议审议通过） 第 1 章 总则 第一条 为提高董事会高效动作，规范董事会秘书工作，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》（以下简称《自律监管 1 号》）、《横店影视股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 人。董事会秘书是公司高级管理人员， 依据《公司章程》和本细则赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会秘书办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书 工作的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书负责董事会秘书办公室的工 作，并列席董事会，负责作董事会会议记录。董事会秘书办公室应当配备信息 披露所必需的通讯设备、打印设备、传真设备和计算机等办公设备，保证计算 机可以连网和对外咨询电话的畅通。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人。董 ...

根据公司拟修订的《公司章程》，公司董事会董事人数拟从目前的 7 名调整 至 9 名，增加 1 名职工代表董事和 1 名非独立董事。根据《公司法》《证券法》、 中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结 合公司经营发展需要，经公司控股股东横店集团控股有限公司提名，董事会提名 委员会资格审核通过，并征得被提名人同意，现提名吕跃龙先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第 四届董事会届满之日止。 此议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-025 横店影视股份有限公司 关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开了第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的 议案》。 特此公告。 横店影 ...

横店影视股份有限公司章程修订对照表 横店影视股份有限公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | 修改 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | 的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中国共 | | | 称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以 | 产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | 章程。 | 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 | 第二条 | 修改 | | 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国市场主 | 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国 | | | 体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限 | 市场主体登记管理条例》和其他有关规定成 | | | 公司 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-026 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于调整公司证券事务代表的议案》，聘任刘明月女士担任公司证券事务代表（简 历见附件），协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止。刘明月女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职 培训证明，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定。 调整后证券事务代表的联系方式如下： 横店影视股份有限公司 关于调整公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代 表陈港先生提交的书面辞职报告，陈港先生因工作调整辞去公司证券事务代表职 务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈港先生在担任公司证券事务 代表期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 横店影视股份有限公司董事会 2025 年 8 月 ...

横店影视股份有限公司 第二条 本规划的制定原则 公司制定股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立 董事、董事会审计委员会的意见，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 可持续发展的前提下，实行持续、稳定的、优先采用现金分红的利润分配政策。 第三条 公司未来三年（2025 年-2027 年）的具体股东回报规划 （一）公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、 法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现 金分红的方式进行利润分配。 （二）公司原则上每年至少进行一次利润分配，公司可以根据公司盈利及资 金需求等情况具体实施。 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、稳定 的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的相关规定，制定《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本 规划 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职或辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被解除职务 以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收 到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 除《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》另有规定外，出 现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券 交易所相关规定及《公司章程》规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定 最低人数； 横店影视股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《横店影视股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-023 横店影视股份有限公司 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 许可项目：电影发行；电影放映；食品 | 许可项目：电影发行；电影放映；食品 | | 互联网销售；出版物零售；游艺娱乐活动； | 互联网销售；出版物零售；游艺娱乐活动； | | 演出场所经营；广播电视节目制作经营；餐 | 演出场所经营；广播电视节目制作经营；餐 | | 饮服务；食品生产；食品销售；饮料生产。(依 | 饮服务；食品生产；食品销售；饮料生产。(依 | | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 | | 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 | 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 | 1 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 准)。 | 准)。 | | 一般项目：企业总部管理；自有资金投 | 一般项目：企业总部管理；自有资金投 | | 资的资产管理服务；广告设计、代理；广告 | 资的资产管理服务；广告设计、代理；广告 | | 制作；广告发布；非居住房地产租赁；互联 | 制作；广告 ...