会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事全参加[4] - 2024年审计委员会召开5次会议，由独立董事召集主持[5] - 2024年提名委员会召开3次会议，独立董事全出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，由独立董事主持[6] 关联交易与审计 - 2024年3月6日审议通过2024年度预计日常关联交易议案，预计无重大变化[9] - 2024年3月6日审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构议案[10] - 2024年度不存在更换会计师事务所情况[10] 人事变动 - 2024年8月20日提名第四届董事会董事候选人[11] - 2024年9月11日选举出第四届董事会董事，任期三年[11] - 2024年9月11日选举张义兵为董事长，聘任高级管理人员[11] 薪酬与履职 - 2024年3月6日审议通过董事和高级管理人员2024年度薪酬议案[12] - 2024年度独立董事忠实履职，保障股东权益[13] - 2025年独立董事将持续遵照规定助力公司发展[14]

对外资助规则 - 为控股、参股公司资助，其他股东原则按出资比例同等资助[5] - 董事会审议资助需非关联董事过半数且三分之二以上通过，不足3人提交股东会[6] - 为高负债对象或大额资助需董事会审议后提交股东会[6] - 为他人取得股份资助累计不超已发行股本10%[8] 资金使用与成本 - 超募资金补流或还贷，12个月内不高风险投资及资助他人[7] - 资助成本按市场利率，不低于公司实际融资利率[7] 后续管理 - 资助延期视同新行为，重新报批[7] - 被资助对象违约，公司及时披露并说明措施[11] 职责分工 - 财务资金管理部负责资助风险调查等[14][16] - 内部审计部门监督资助事项合规性[16]

会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议通过年报、季报等多项内容及财务总监聘任[2][3] 审计相关 - 建议续聘立信为2024年度审计机构[4] - 认为2024年度审计费用定价合理且无重大变化[4] - 审阅各期财报无欺诈，内部审计运作有效无重大问题[7][8]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 审计决策 - 2024年3月，公司相关会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构[3][8] 审计沟通 - 2024年12月，立信与审计委员会及治理层沟通审计计划和工作[5] - 2024年12月27日，审计委员会与立信沟通审计计划和预审情况[8] - 2025年3月3日，审计委员会听取立信汇报并提建议[9] 审计意见 - 立信认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[6] 审计费用 - 2024年度审计收费125万元，年报审计105万元，内控审计20万元[8]

现金管理 - 拟用不超50,000万元闲置自有资金进行现金管理[3] - 投资R1或R2银行理财产品，期限不超12个月[3] - 授权使用期限自2025年3月5日起12个月[3] 资金使用 - 资金在额度和期限内可滚动使用[3] 产品相关 - 受托方为国有大型或全国性股份制商业银行等[4] 审议情况 - 2025年3月5日会议审议通过现金管理议案[5] - 无需提交股东大会，不构成关联交易[5] 监督与风险 - 审计部对委托理财日常监督[6] - 理财产品有收益、利率等风险[9]

人员规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 截至2024年末，立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信累计提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[13] 人员履历 - 项目合伙人何其瑞等3人执业及服务本公司时间[3] - 2020 - 2024年，何其瑞担任横店相关项目合伙人[4] - 2022 - 2024年，戴嘉驹担任横店影视签字注册会计师[4] - 2022年起，王建民担任多个公司合伙人[4]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4][5] 客户与收费情况 - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[5] - 2024年度本项目审计收费125万元[9] 风险保障与赔偿 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 金亚科技案尚余赔偿500万元，保千里案赔偿1096万元[5] 执业处罚情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉及131人[6] 审计服务相关 - 已连续12年为公司提供审计服务[10] - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构待审议[10][11]

制度相关 - 2025年3月5日公司第四届董事会第三次会议通过制度制定议案[1] - 制定六项制度，含《控股子公司管理制度》等[1] - 制度自审议通过日生效，全文同日披露[1]

财务审计 - 立信对横店影视2024年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2025]第ZC10112号[3] 资金往来 - 2024年初非经营性资金占用及关联资金往来总计余额27360.17万元[13] - 2024年度累计发生金额（不含利息）20608.60万元[13] - 2024年度资金利息23119.17万元[13] - 2024年度偿还累计发生金额24849.60万元[13] 应收款项 - 浙江横店影视城应收账款2024年初余额45.96万元，年度累计发生587.74万元[12] - 浙江横店影视城其他应收款2024年初余额18.41万元，年度累计发生214.54万元[12] - 重庆南岸横店电影城其他应收款2024年初余额1307.04万元，年度累计发生100.20万元[12] - 横店影视制作其他应收款2024年初余额16300.00万元，年末余额9470.00万元[12] - 浙江横店影业其他应收款2024年初余额3000.00万元，年度累计发生17000.00万元[12]

未来规划 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 投资与支出 - 重大投资计划或支出有明确界定标准[5] 利润分配 - 每年现金分配利润有比例要求[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[5] - 利润分配方案审议和通过有规定[7] 股东回报 - 公司至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[13] 股利派发 - 股东会决议后董事会须两月内完成股利派发[10] 政策调整 - 调整公司章程现金分红政策需特定比例通过[10]