可转债发行与上市 - 2020年6月17日公开发行550万张可转换公司债券，总额5.5亿元，期限6年[3] - 2020年7月13日起在上海证券交易所上市交易[3] 可转债转股情况 - 截至2024年12月31日，累计3.15343亿元“润达转债”转股，占比57.3351%，转股2410.62万股，占比4.1596%[4] - 2024年10 - 12月，6194.3万元“润达转债”转股，转股476.4594万股[4] - 截至2024年12月31日，未转股“润达转债”金额2.34657亿元，占比42.6649%[4] 转股价格与期限 - 初始转股价格13.36元/股，2024年7月19日起为13.00元/股[5] - 转股期为2020年12月23日至2026年6月16日[6] 股本情况 - 2024年9月30日，总股本59887.5685万股[8] - 2024年12月31日，总股本60364.0279万股[8] - 可转债转股使股本增加476.4594万股[8]

投资设立基金 - 公司拟与多方共同投资设立医疗大健康领域创业投资基金[4] - 基金认缴出资总额13400万元，公司认缴2680万元占20%[5] 各合伙人情况 - 福州新投认缴6700万元占50%[5] - 福建贝瑞认缴2680万元占20%[5] - 上海福凯瑞康认缴1206万元占9%[5] - 致凯资产认缴134万元占1%[5] 管理费与出资安排 - 投资期年度管理费为实缴出资额2%，退出期为已投未退项目金额1%，延长期无管理费[17] - 各合伙人首期出资总额500万元，备案完成6个月前累计实缴1000万元[20] 收益分配 - 有限合伙人累计分配达实缴出资额按8%年化单利计算金额后，余额分配普通合伙人[23] - 余额80%按实缴出资比例向全体合伙人分配，20%向普通合伙人分配[23] 投资目的与影响 - 投资旨在补充渠道，围绕产业链筛选、投资优质企业[31] - 投资不影响正常生产经营，不会对财务及经营状况产生重大影响，无同业竞争[31] 投资风险 - 合伙企业投资周期长、流动性低，投资可能面临较长回收期[32] - 受多种因素影响，投资存在不能实现预期效益风险[32] 后续安排 - 公司将对可能的关联交易履行审批和信息披露义务[31] - 关注投资后续进展并履行信息披露义务[32]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为637人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为221,104,093股，占比36.6284%[3] - 公司11位在任董事全部出席会议[3] - 公司3位在任监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，A股同意票数220,602,760，比例99.7732%[4] - 募集资金投资项目延期议案，A股同意票数220,529,060，比例99.7399%[4] - 2025年度日常关联交易预计议案，A股同意票数156,807,348，比例99.6705%[4] - 5%以下股东对变更会计师事务所议案同意票数18,334,342，比例97.3383%[6] - 5%以下股东对募集资金投资项目延期议案同意票数18,260,642，比例96.9471%[6] - 5%以下股东对2025年度日常关联交易预计议案同意票数18,317,442，比例97.2486%[6]

上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-02-09 致：上海润达医疗科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受上海润达医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 【二零二四年十二月】 上海润达医疗科技股份有限公司 资料目录 | 一、2024年第三次临时股东大会议程--------------------------------------------1 | | | --- | --- | | 二、会议注意事项----------------------------------------------------------------------2 | | | 三、审议事项 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案------------------------------------3 | 1. | | 议案二：关于募集资金投资项目延期的议案-----------------------------7 | 2. | | 议案三：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案--------------10 | 3. | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）13:30； 网络投票时间：2024 年 12 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 润达医疗科技股份有限公司（以下简称"润达医疗"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，对润达 医疗募集资金投资项目延期情况进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 募集资金投资项目延期的专项核查意见 根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委 员会"证监许可[2020]586 号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行可转换为公司 A 股股票 的可转换公司债券，债券票面金额为人民币 100.00 元，按票面金额发行，发行 数量 5,500,000 张，期限 6 年，募集资金总额 550,000,000.00 元，扣除发行费 用人民币12,092,452.79元后，实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。 上述募 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于变更会计师事务 所的公告》。 董事会审计委员会发表了审核意见，全票同意该议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知于2024年11月29日以邮件形式发出，会议于2024年12月4日（星期三） 10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通 讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事姚沈杰、周 晓兰、何嘉、冯国富因工作等原因以通讯方式参会），公司监事严晨、吴伟钟 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需要提交上海润达医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"）股东大会审议。 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司 的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税） | | | | 2024 年 1-10 | 预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 前次预计金 | 月实际发生 | 实际发生金 | | 别 | | 额 | 金额（未经 | 额差异较大 | | | | | 审计） | 的原因 | | 向关 ...

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2024-062 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日召 开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期事项，现将相 关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 截至目前，上述项目尚未建设完成。经审慎考虑，在募投项目和募集资金使 用不发生变更情况下，公司拟延期"综合服务扩容项目"的投资建设，延期后的上 根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委 员会"证监许可[2020]586 号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发 行可转换 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-064 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 13 点 30 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期 ...