上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年七月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-02-07 致：上海润达医疗科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受上海润达医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修 订）》（以下简称"新《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海润 达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下："润达转债" 自 2024 年 7 月 11 日（权益分派公告前一交易日）至 2024 年 7 月 18 日（权益分 派股权登记日）期间停止转股，自 2024 年 7 月 19 日（除息日）起恢复转股。 | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 始日 | 期间 | 日 | | | 113588 | 润达转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/7/18 | 2024/7/19 | ●调整前转股价格：13.10 元/股 ●调整后转股价格：13.00 元/股 ●"润达转债"本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 19 日 经中国证券监督管理委 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-037 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元（含税） 相关日期 | | | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 598,862,922 股为基数，每股派发现 金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 59,886,292 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌期 | 停牌终 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 间 | 止日 | | | 113588 | 润达转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/11 | | | | 权益分派公告前一交易日（2023 年 7 月 11 日）至权益分派股权登记日间"润 达转债"将停止转股。 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 上海润达医疗科 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 上海润达医疗科技股份有限公司 资料目录 | 一、2024年第一次临时股东大会议程--------------------------------------------1 | | --- | | 二、会议注意事项----------------------------------------------------------------------2 | | 三、审议事项 | | 1. 议案一：关于注册公开发行公司债券的议案-----------------------------3 | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）13:30； 网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 现场会议地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及 2023 年度股东大会审议通过：自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年度股东大会召开之 日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币 421,300 万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供 对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。 被担保人名称：七家全资子公司：杭州润达、青岛益信、青岛润达、哈 尔滨润达、惠中生物、上海润林、润澜生物；七家控股子公司：合肥润 达、苏州润达 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转债发行上市概况 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 单位：股 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586 号文核准，上海润达 医疗科技股份有限公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 5,500,000 张（550,000 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 55,000 万元，发行期限 6 年， 票面利率分别为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第 五年 1.8%、第六年 2.0%。 （二）经上海证券交易所"[2020]185 号"自律监管决定书同意，公司 55,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 13 日起在上海证券交易所上市交 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过 18,000 万元； ●使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 6 月 27 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事 会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用闲置募集资金不超过 18,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】586号）核准，同意上海 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-032 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海润达医疗科技股份有限公司第五届监事会第十次会议会议决议 一、监事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知于 2024 年 6 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日 11:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现场方式召开。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书张诚栩先生出席了会议，会议 由公司监事会主席严晨女士主持。 本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （ ...

1、发行规模 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于注册公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召 开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于注册公开发行公司债券的议 案》，同意公司向中国证券监督管理委员会申请注册总规模不超过人民币10亿元 的公司债券，具体内容如下： 一、公司债券发行方案 本次发行的公司债券期限不超过 3 年（含），可为单一期限品种，也可以是 多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模将 根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况确定。 5、债券利率及确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券。票面利率及发行后涉及的利率调整由 公司与主承销商根据市场询价协商确定。 本次发行的公司债券规模不超过人民币 10 亿元（含）。具体发行规模以监管 批复为准，将根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。 2、发行方式 本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会注 ...