担保情况 - 2024年5月23日至2024年度股东大会召开日，为全资及控股子公司申请不超421300万元授信额度提供担保[4] - 2025年1月为七家全资和六家控股子公司提供担保26900万元，累计担保余额286665.98万元[5] - 截至公告披露日，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的76.48%[5] - 2025年1月多家子公司获担保，各子公司截至目前担保余额及占比不同[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额为481300万元，实际发生担保余额为327326.46万元，无逾期担保[45] 公司及子公司业绩 - 2023年度公司资产总额222184万元等多项业绩指标，2024年1 - 9月部分指标有变化[10] - 2023年度杭州怡丹多项业绩指标，2024年1 - 9月部分指标有变化[12] - 公司2023年度及2024年1 - 9月多项业绩指标[15] - 惠中医疗等多家子公司2023年度及2024年1 - 9月资产总额和净利润情况[16][19][21][24][26][28][30][32][34][36] 公司股权结构 - 杭州润达为全资子公司，公司持有100%股权[9] - 杭州怡丹为控股子公司，公司持有57%股权[11] - 合肥润达为控股子公司，公司持有40.01%股权[14] 子公司其他情况 - 杭州润达等多家子公司资产负债率及担保相关情况[5][7] - 控股子公司其他股东将股份质押给公司作为反担保[5] - 济南润达等子公司少数股东将股权质押给公司，杭州怡丹股东签订担保责任分割协议[42]

业绩数据 - 2024年度预计归属母公司所有者的净利润为4291万元到5149万元，同比减少81.16%到84.30%[5][7] - 2024年度预计归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2197万元到2636万元，同比减少82.36%到85.29%[5][7] - 2023年度公司实现利润总额65556万元，归属母公司所有者的净利润27330万元[8] - 2023年度公司归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润14940万元[8] - 2023年度公司每股收益0.47元[8] 业绩预减原因 - 2024年业绩预减主因是主营业务受宏观及医疗政策影响，销售收入不及预期，固定开支未减，边际成本费用增加[9] - 终端客户应收账款回款周期延长，信用减值损失影响2024年归母净利润[9] 业绩预告说明 - 本次业绩预告财务数据未经注册会计师审计[6][10] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定性因素[10] - 具体准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[11]

可转债发行与上市 - 2020年6月17日公开发行550万张可转换公司债券，总额5.5亿元，期限6年[3] - 2020年7月13日起在上海证券交易所上市交易[3] 可转债转股情况 - 截至2024年12月31日，累计3.15343亿元“润达转债”转股，占比57.3351%，转股2410.62万股，占比4.1596%[4] - 2024年10 - 12月，6194.3万元“润达转债”转股，转股476.4594万股[4] - 截至2024年12月31日，未转股“润达转债”金额2.34657亿元，占比42.6649%[4] 转股价格与期限 - 初始转股价格13.36元/股，2024年7月19日起为13.00元/股[5] - 转股期为2020年12月23日至2026年6月16日[6] 股本情况 - 2024年9月30日，总股本59887.5685万股[8] - 2024年12月31日，总股本60364.0279万股[8] - 可转债转股使股本增加476.4594万股[8]

公司动态 - 润达医疗计划与致凯资产、福州新投、福建贝瑞、上海福凯瑞康共同投资设立福州新投致凯瑞康创业投资基金合伙企业（有限合伙） [1] - 创业投资基金主要投向医疗大健康领域项目 [1] - 创业投资基金的认缴出资总额为1.34亿元 [1] - 润达医疗作为有限合伙人认缴出资2680万元，占20.00% [1]

投资设立基金 - 公司拟与多方共同投资设立医疗大健康领域创业投资基金[4] - 基金认缴出资总额13400万元，公司认缴2680万元占20%[5] 各合伙人情况 - 福州新投认缴6700万元占50%[5] - 福建贝瑞认缴2680万元占20%[5] - 上海福凯瑞康认缴1206万元占9%[5] - 致凯资产认缴134万元占1%[5] 管理费与出资安排 - 投资期年度管理费为实缴出资额2%，退出期为已投未退项目金额1%，延长期无管理费[17] - 各合伙人首期出资总额500万元，备案完成6个月前累计实缴1000万元[20] 收益分配 - 有限合伙人累计分配达实缴出资额按8%年化单利计算金额后，余额分配普通合伙人[23] - 余额80%按实缴出资比例向全体合伙人分配，20%向普通合伙人分配[23] 投资目的与影响 - 投资旨在补充渠道，围绕产业链筛选、投资优质企业[31] - 投资不影响正常生产经营，不会对财务及经营状况产生重大影响，无同业竞争[31] 投资风险 - 合伙企业投资周期长、流动性低，投资可能面临较长回收期[32] - 受多种因素影响，投资存在不能实现预期效益风险[32] 后续安排 - 公司将对可能的关联交易履行审批和信息披露义务[31] - 关注投资后续进展并履行信息披露义务[32]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为637人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为221,104,093股，占比36.6284%[3] - 公司11位在任董事全部出席会议[3] - 公司3位在任监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，A股同意票数220,602,760，比例99.7732%[4] - 募集资金投资项目延期议案，A股同意票数220,529,060，比例99.7399%[4] - 2025年度日常关联交易预计议案，A股同意票数156,807,348，比例99.6705%[4] - 5%以下股东对变更会计师事务所议案同意票数18,334,342，比例97.3383%[6] - 5%以下股东对募集资金投资项目延期议案同意票数18,260,642，比例96.9471%[6] - 5%以下股东对2025年度日常关联交易预计议案同意票数18,317,442，比例97.2486%[6]

上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-02-09 致：上海润达医疗科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受上海润达医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 【二零二四年十二月】 上海润达医疗科技股份有限公司 资料目录 | 一、2024年第三次临时股东大会议程--------------------------------------------1 | | | --- | --- | | 二、会议注意事项----------------------------------------------------------------------2 | | | 三、审议事项 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案------------------------------------3 | 1. | | 议案二：关于募集资金投资项目延期的议案-----------------------------7 | 2. | | 议案三：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案--------------10 | 3. | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）13:30； 网络投票时间：2024 年 12 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于变更会计师事务 所的公告》。 董事会审计委员会发表了审核意见，全票同意该议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知于2024年11月29日以邮件形式发出，会议于2024年12月4日（星期三） 10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通 讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事姚沈杰、周 晓兰、何嘉、冯国富因工作等原因以通讯方式参会），公司监事严晨、吴伟钟 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2013 年 12 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室； 首席合伙人：陆士敏； 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：65 人； 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：351 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：超过 150 人； 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"众华"） 原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务 ...