浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； (三)参股其他境内(外)独立法人实体； 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2023 年履职情况进行评估。具体情况如 下： 一、立信会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲裁） | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲裁）事 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | 人 | 件 | 金额 | | | 投资者 | 金亚科技、周旭 | 2014 年报 | 尚余 1,000 多万，在诉 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆 | | | 辉、立信 | ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人任国强，于 2023 年 11 月 13 日开始担任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 (以下简称"公司")第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权， 发挥独立董事的作用。切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现 就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 任国强先生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2002 年至 2006 年 6 月担任摩立特集团项目经理；2015 年 8 月至 2019 年 12 月担任凤凰光学股份有 限公司独立董事；2006 年至今担任罗兰贝格企业管理（上海）公司高级合伙人； 现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，我具备法律法规所要求的专业性和独立性，与公司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）、出席董事会情况 报告 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司 董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，现就公司审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 3、2023 年 8 月 11 日，公司召开董事会审计委员会 2023 年度第三次会议， 会议审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 4、2023 年 10 月 22 日，公司召开董事会审计委员会 2023 年度第四次会议， 会议审议并通过《关于<公司 2023 年三季度报告>的议案》。 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事任家华先生、独立董事赵英明先生 和董事张少斌先生组成，独立董事占半数以上；其中主任委员由会计专业人士任 家华先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 则，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《浙江红蜻蜓鞋业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，浙江红蜻蜓鞋 业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）特设立董事会战略与投资委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作。召集人在委员内选举，由全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事 会批准。 第五条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 章程 二零二四年四月 6-4-1 | 第一章 | | 总则…………………………………………………………………………………...- | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 | - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 14 - | | 第五章 | 董事会 | - | 18 - | | 第一节 | | 董事 - | 18 - | | 第二节 | | 独立董事 - | ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-020 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 为公司2024年审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简 ...

调整前公司第六届董事会审计委员会组成情况如下： | 名称 | 主任委员 | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 任家华 | 赵英明 | 张少斌 | 证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-022 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员 会成员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事张少斌先生不再担任第 六届董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会审计委员会的正常运作，根 据《公司法 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规 范性文件和《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称《"公司章程》"） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-024 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件要求，结合公司经营实际情况，对《公司章 程》中相应条款予以修订。 原章程内容 修改后章程内容 原章程 无 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展 党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 原章程第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股票的其他公司合并； (三)将股份用于员工持 ...