浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独 立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年董事会及相 关会议，发挥独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 任家华，男，中国国籍，无境外居留权。复旦大学工商管理博士后。浙江工 商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任； 浙江省管理会计专家咨询委员会专家；历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金 地造纸股份有限公司财务总监,现任浙江铁流离合器股份有限公司独立董事、浙 江欧伦电气股份有限公司独立董事、浙江春风动力股份有限公司独立董事、浙江 京华激光科技股份有限公司独立董事、 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事 （2024 年 4 月后，本人担任的独立董事家数将只保留三家）。 作为公司独立董事，我具备法律法规所要求的专业性和独立性，与公司持股 5%以 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 一、 二、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实反映浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的财务状况和 资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度报告合并 报表范围内的各项资产进行了全面清查和减值测试,并于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事 会第九次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的 议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面 清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提减值准备共计 55,951,059.52 元，具体情况如下： | 项目名称 | 计提金额（元） | | --- | --- | | 应收账款信用减值损失 | 21,961,058.95 | | 其他应收款信用 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-014 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日以现场会 议的方式召开。公司应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事长周 海光主持。 本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提请股东大会审议表决。 （二）通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规 和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户14家[2] 审计相关 - 2023年4月23日审计委员会通过聘请立信为2023年度审计机构议案，5月19日股东大会审议通过续聘议案[3][7] - 2024年1月审计委员会召开审前沟通会议，4月9日审阅财务报表并同意提请董事会审议[8] - 立信认为公司2023年财报和募集资金报告如实反映情况，审计委员会认为其年报审计表现良好[5][9]

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； (三)参股其他境内(外)独立法人实体； 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 ...

人员规模 - 截至2023年末，公司有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业务收入 - 2023年公司业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] 客户与收费 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户14家[2] - 2023年度财务审计费用为200万元，内部控制审计费用为30万元[8] 风险保障 - 截至2023年末，公司已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[3][13] 法律诉讼与处罚 - 2015年一审判决公司对保千里相关期间证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，涉及金额80万元[4] - 近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名[4] 公司制度 - 公司建立健全涵盖八个要素并有效运行的统一的质量管理体系[10] - 2023年度针对公司制定全面、合理、可操作性强的审计服务方案[11] - 公司建立较完善的信息安全制度并执行，采取技术措施部署设备确保信息安全[12]

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人任国强，于 2023 年 11 月 13 日开始担任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 (以下简称"公司")第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权， 发挥独立董事的作用。切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现 就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 任国强先生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2002 年至 2006 年 6 月担任摩立特集团项目经理；2015 年 8 月至 2019 年 12 月担任凤凰光学股份有 限公司独立董事；2006 年至今担任罗兰贝格企业管理（上海）公司高级合伙人； 现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，我具备法律法规所要求的专业性和独立性，与公司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）、出席董事会情况 报告 ...

审计会议 - 2023年度审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议通过年报、季报等议案[2][3] 审计意见 - 同意续聘立信会计师事务所[4] - 认为财务报告真实准确完整[6] - 认为内控运作符合要求[7] 其他审查 - 内部审计无重大问题[8] - 对外担保无违规情形[10]

委员会组成 - 战略与投资委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生[4] - 委员由董事长等提名[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 独立董事比例不符规定或辞职，60日内完成补选[5][6] 会议规则 - 提前3天书面或通讯通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 资料保存 - 保存会议资料至少十年[13]

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 章程 二零二四年四月 6-4-1 | 第一章 | | 总则…………………………………………………………………………………...- | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 | - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 14 - | | 第五章 | 董事会 | - | 18 - | | 第一节 | | 董事 - | 18 - | | 第二节 | | 独立董事 - | ...