江苏万林现代物流股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏万林现代物流股份有限公司 以下简称 公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 上 市公司治理准则》、 上市公司独立董事管理办法》、 上市公司独立董事履职指引》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规和 公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和 公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 监事会议事规则 江苏万林现代物流股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一条 为进一步规范江苏万林现代物流股份有限公司（下称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会设监事会主席。监事会主席可以指定专人协助其处理监事会日常事 务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 第二章 会议召开 第五条 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应 当在十日内召开临时会议： (1)任何监事提议召开时； (2)股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章、监管部门的各种规定 和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； (3)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣 影响时； 第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 近日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独 立董事余显财先生的辞职报告，余显财先生因个人原因，申请辞去公司第五届董 事会独立董事及董事会下设专门委员会相应职务。辞职后余显财先生不再担任公 司其他任何职务。截至本公告披露日，余显财先生未直接或间接持有公司股份。 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-067 江苏万林现代物流股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 鉴于余显财先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，余显 财先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，余 显财先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会 下设专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选的工作。 余显财先 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-069 江苏万林现代物流股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 28 楼 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-065 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2023 年 10 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日送达各位董事，会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议 的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了如下议案： (一) 审议通过《关于修订<公司章程>及修订部分制度的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于修订<公司章程>及修 订部分制度的议案》（公告编号：2023-066）。修订后的《公司章程》及相关治理 制度亦于同日在上海证券交易 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-068 江苏万林现代物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙） 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）为公司 2023 年度的财务报 告及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：周含军 2022 年末合伙人数量 106 人，注册会计师人 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏万林现代物流股份有限公司第五届董事会,现提名朱军为江苏万 林现代物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江苏万林现代物流股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与江苏万林现代物流股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 被提名人尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事资格培训, 并取 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 董事会议事规则 江苏万林现代物流股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏万林现代物流股份有限公司（下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 董事会设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第二章 董事会提案 第四条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第六条 有下列情形之一的，应当在十日内召开临时董事会会议： (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二) 三分之 ...

江苏万林现代物流股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所相关事项的事前认可意见 江苏万林现代物流股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江苏 万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，基于独立 判断立场，对公司续聘会计师事务所相关事项发表事前意见如下： （本页无正文，为《江苏万林现代物流股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所 的事前认可意见》之签署页） 独立董事签字： 杨晓明 周德富 余显财 2023 年 10 月 12 日 经认真核查相关资料，我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具 备相应的执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2023年度审计 工作的要求，公司续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。 同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内 部控制审计机构，并同意 ...