证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-009 重要内容提示： 被担保人：江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内 子公司提供总额不超过 20 亿元担保（含正在执行的担保），相关子公司拟为公司 （含分公司）提供总额不超过 10 亿元担保（含正在执行的担保），截至本公告日， 公司已实际为控股子公司提供的担保余额为 1,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：0 上海迈林国际贸易有限公司及万林供应链管理宿迁有限公司（以下简称 "万林宿迁"）资产负债率超过 70%。本事项尚需提交股东大会审议。 江苏万林现代物流股份有限公司 关于 2025 年度授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 担保关系 | 担保方 | 被担保方 | 最高担保金额 | | --- | --- | --- | --- | | 公司为控股子公 | 江苏万林现代物 | 万林供应链管理宿 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司"或"万林物流")董事 会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金 存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账时间 证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-008 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）51,820,932 股，发行价格为 每股人民币 16.41 元，募集资金总额为人民币 850,381,494.12 元，扣除发行费 用人 ...

江苏万林现代物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事杨晓明先生、周德富先生、朱军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏万林现 代物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨晓明 先生、周德富先生、朱军先生的独立性情况进行评估并出具以下专项意见： ...

江苏万林现代物流股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，江苏万林现 代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对北京国府嘉盈会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"国府嘉盈"）2024 年度的履职情况进行了评估。 经评估，董事会认为，国府嘉盈严格遵守独立、客观、公正的执业准则，勤勉 尽责，较好地完成了公司委托的各项工作。现就董事会对国府嘉盈 2024 年度履 职情况评估报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 8 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379 首席合伙人：申利超 2024 年末合伙人数量 34 人；2024 年末注册会计师人数 162 人；2024 年末 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 67 人。 2023 年度经审计的收入总额 2,105 万元，审计业务收入 60 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 国府核字（2025）第 01010007 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏万林现代物流股份有限公司 审计单位：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 64790905 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市朝阳区霄云里南街9号院5号楼 邮编 100016 华瑞大厦九层 电话 +86 10 64790905 关于江苏万林现代物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 [本页无正文,为国府核字(2025)第 01010007 号万林物流公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告签字盖章页] 型雪多皮 中国注册会6 吴长波 1 务所 中国注册会计师: 府嘉盈会 1100025380 T 中国注册会计师: 2015 国府核字(2025)第 01010007 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏万林现代物流股份有限 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真地履行了审计监 督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。我们作为第五 届董事会审计委员会成员，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会委员由杨晓明、周德富、朱军担任，三位委员均为 独立董事，其中杨晓明先生任审计委员会主任委员，杨晓明先生具有注册会计 师资格，审计委员会成员均具有胜任审计委员会相应工作的专业知识和工作经 验。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会召开六次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 12 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 暨 2023 年度审计计划沟通会，公司独立董事及审计委员会与亚太（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）签字注册会 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 国府专审字（2025）第 01010032 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 国府专审字（2025）第 01010032 号 目 录 鉴证报告 1-2 项 目 起始页码 二〇二五年四月二十五日 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流 公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-010 江苏万林现代物流股份有限公司 关于 2024 年度计提、转回及核销资产减值准备 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度计提、转回及核销资产减值准备的议案》,现将具体情 况公告如下： 一、计提、转回及核销资产减值准备情况概述 | 其他应收款 | 83,395.42 | 1,727.77 | 4,330.65 | 1,112.53 | | 79,680.01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | 90,962.36 | 1,687.68 | 4,330.65 | 1,112.61 | | 87,206.78 | | 计提资产减值损失 | | | | | | | | 固定资产 | 1,294.65 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2024 年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告 首席合伙人：申利超 2024 年末合伙人数量 34 人；2024 年末注册会计师人数 162 人；2024 年末 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 67 人。 2023 年度经审计的收入总额 2,105 万元，审计业务收入 601 万元，证券业 务收入 66 万元。截至本公告日，上述 2024 年数据尚未完成审计。 2023 年上市公司审计客户家数 0 家，财务报表审计收费总额 0 万元。本公 司同行业上市公司审计客户家数：0 家。截至本公告日，上述 2024 年数据尚未 完成统计。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，江苏万林现 代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"国府嘉盈"）在报告期内的工作情况履行监督职责，现就董事会审计委 员会对国府嘉盈 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、 ...

江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603117 公司简称：万林物流 江苏万林现代物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...