公司战略与目标 - 公司提出"三年上市征程 共赴千亿未来"口号 发布三大战略：稳固线上基本盘 线下业务升级 全球化开拓 [1] - 2024年战略聚焦品质 产能和增长 提出"全球鸭鸭 亿件梦想"目标 [1] - 计划六年内实现年销售额超80亿元 年产羽绒服2000万件 税收约1亿元 [5] - 2023年全渠道GMV从2019年8000万冲上百亿大关 媒体报道数据在150-200亿元区间 [5] - 公司定位"国民羽绒服" 产品价格带覆盖300-600元主力区间 同时布局百元以下引流款和千元以上明星款 [9][10] 品牌营销策略 - 签约王一博为"品牌首席代言人" 建立"1+N"明星代言矩阵 包括佟丽娅 海清 万茜等十余位明星 [1][14] - 策划年度温暖大秀 超级品牌日 中国第一高楼天空大秀 夏季反季雪山直播等创新营销活动 [14] - 通过低价策略切入线上市场 主力产品定价300-600元 与短视频平台流量特点形成双向合流 [9] - 借助国货崛起趋势 以"国产平替"定位承接消费者情绪 应对高端品牌"羽绒服刺客"现象 [10] 渠道与运营 - 全力押注线上电商渠道 入驻主流平台 采用达人播和店播形式全面拥抱流量 [8] - 线上渠道面临40%-50%退货率 女装直播间退货率高达70%-90% 叠加流量成本走高导致微利状态 [12][13] - 线下广告点位及梯媒高覆盖率 保持传统线下渠道存在感 [14] 资本运作与上市计划 - 2020年公司被樊继波通过铂宸投资以15亿元代价全资收购 [4] - 并购过程中获得九江银行3.3亿元并购贷款和3000万元流动资金贷款支持 [18][19] - 被列入九江市重点拟上市企业名单 原计划2024年12月上市但已落空 [21] - 考虑国内主板独立IPO或借壳万林物流上市 后者已被樊继波控制31.59%股份 [22][23][24] - 万林物流已完成"摘帽"和扭亏 公司核心高管进入其董事会 存在资产重组想象空间 [23] 历史沿革与行业地位 - 1972年创立 生产中国第一件羽绒服 被誉为国产羽绒服鼻祖 [3] - 上世纪八九十年代巅峰期占全国羽绒服市场三分之一份额 创日销10万件纪录 [3] - 2011年国企改制中被维科控股收购 但未能实现上市计划 [4] - 目前GMV过百亿 重新跻身国产羽绒服第一阵营 [6]

业绩数据 - 2024年营业收入294,532,204.54元，较2023年减少24.15%[13][37][39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13,652,566.64元，2023年为 - 227,738,435.24元[13][37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额180,304,233.77元，较2023年增长54.65%[37][39] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,015,524,419.70元，较2023年末减少12.06%[37] - 2024年末总资产1,385,849,727.98元，较2023年末减少11.84%[37] - 货币资金期末数18,702,244.35元，较上期减少31.97%，因股票回购[38] - 应收账款期末数30,492,524.08元，较上期增长103.83%，因客户应收款账期增加[38] - 2024年累计回购注销股份33,946,760股，回购金额150,093,631.60元，占2024年净利润1099.38%[43] - 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬合计489.83万元[47] 财务决策 - 2024年年报拟不进行现金分红，留存利润用于日常经营[44] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过30亿元（或等值外币）综合授信额度并提供担保，授权期限至2025年年度股东大会召开日[50] - 预计为资产负债率未超过70%的控股子公司提供担保额度20亿元，超过70%的提供10亿元[51][52] - 公司管理层可在不超20亿元内调节为子公司担保金额，不超10亿元内调节子公司对公司担保金额[52][53] 募投项目 - 公司拟将2016年募投项目结项及终止，节余募集资金5.06亿元用于永久补充流动资金[61] - 2016年公司向特定对象发行股票募集资金总额8.50亿元，扣除费用后净额8.22亿元[61] - 截至2025年4月30日，募集资金项目投入累计发生额3.28亿元，利息收入净额0.12亿元，应结余5.06亿元[62] - 截至2025年4月30日，暂时补充流动资金5.05亿元，募集资金专户余额0.13亿元[62][63] - 截至2025年4月30日，各募集资金专户合计余额132.78万元[65] - 公司决定终止物流网点工程、木材供应链管理一体化服务平台、加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目[68][69][70] - 募投项目结项及终止后节余募集资金总计50632.78万元拟用于永久补充流动资金[71] - 公司目前尚未到期的50500.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金将于2024年年度股东大会前归还[71] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开10次会议，董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况[14] - 2024年2月2日公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》[14] - 2024年度股东大会审议包括年度董事会工作报告、监事会工作报告等10项议案[6] - 报告期内公司召开3次股东大会，其中临时股东大会2次，年度股东大会1次[18] - 报告期内公司发布临时公告92项[19] - 公司通过E互动平台答复投资者提问24条，答复率为100%[20] - 报告期内公司召开3次业绩说明会[20] - 公司董事会下设的各专门委员会规范运作，为决策提供意见建议[18] - 公司董事会对信息披露工作有效监督，确保信息真实准确完整[19][20] - 公司实施内幕信息保密和知情人登记制度，未发生违规交易情况[20] - 2024年公司监事会共召开5次会议[25] - 2024年公司年度财务报告经审计出具标准无保留意见[27] - 2024年公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为[30] - 董事会将对公司规章制度和内部控制制度体系进行全面梳理[22] - 董事会将帮助公司管理层明确战略思路、制定经营规划[22] - 监事会认为公司股东大会和董事会决策程序合法有效[27] - 监事会认为公司关联交易价格公允合理，未损害公司和股东利益[29] - 监事会认为公司募集资金存放与使用符合规定[29] - 2025年监事会将完善工作机制，加强自身建设[31] 会议信息 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月28日13点30分，网络投票时间为2025年5月28日[7] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[5] - 2025年5月15日公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过募投项目相关议案[73] - 本次募投项目结项及终止并补充流动资金事项提交股东大会审议[74]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月9日以电话方式送达，并于2025年5月15日在公司会议室召开 [1] - 应到监事3人，实际参加会议监事3人 [1] - 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议并通过《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 议案审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规的要求 [1] - 议案有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展 [1] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会股权登记日为2025年5月22日 持有A股(代码603117)的股东可参与 [1] - 现场会议将于2025年5月28日13:30在上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期31楼召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [2] 临时提案新增内容 - 控股股东共青城苏瑞投资有限公司(持股15.57%)于2025年5月15日提交临时提案 [1] - 新增《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1][2] - 该议案已通过第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十七次会议审议 [1] 股东大会议程 - 非累积投票议案包含三项：2024年度董监高薪酬议案、未弥补亏损达实收股本1/3议案、募集资金结项补充流动资金议案 [5] - 所有议案已分别经第五届董事会第二十三次/二十五次会议及监事会第十五次/十七次会议审议通过 [5] - 议案详情可查阅2025年4月29日及5月17日披露于上交所网站及三大证券报的公告 [5] 表决安排 - 本次股东大会无需要回避表决的关联股东 [6] - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 需明确选择"同意/反对/弃权"意向 [6][7]

控股股东股份质押情况 - 控股股东共青城苏瑞持有公司无限售流通股93,306,657股，占总股本15.57% [1] - 本次质押35,000,000股，占其持股比例37.51%，占总股本5.84% [1] - 质押起始日为2025年5月15日，质权人为招商银行杭州分行，融资用途为自身生产经营 [2] 控股股东及一致行动人持股概况 - 控股股东及其一致行动人（樊继波、铂瑞投资、铂宸投资）合计持有189,821,340股，占总股本31.68% [1] - 本次质押后累计质押47,609,970股，占其合计持股比例25.08%，占总股本7.95% [1] - 樊继波个人持股77,606,585股（占比12.95%），已质押12,609,970股（占其持股16.25%） [3] 质押股份结构明细 - 共青城苏瑞质押后剩余未质押股份58,306,657股，占其持股62.49% [2][3] - 铂瑞投资（持股18,417,000股，占比3.07%）与铂宸投资（持股491,098股，占比0.08%）未进行任何质押 [3] - 控股股东方合计未质押股份142,211,370股，占其总持股74.92% [3]

业绩总结 - 2016年向特定对象发行A股募集资金总额850,381,494.12元，净额821,946,494.12元[1] - 截至2025年4月30日，累计项目投入32,795.83万元，利息收入净额1,233.96万元，应结余50,632.78万元[5] 市场扩张和并购 - 收购裕林国际木业有限公司55%股权累计支付27,072.63万元，剩余2,227.37万元抵冲业绩补偿款[12] - 2023年7月转让裕林国际木业有限公司55%股权，剩余2,227.37万元形成募集资金节余[13] 募投项目情况 - 木材供应链管理一体化服务平台承诺投资8,387.55万元，累计投入926.24万元，拟终止[10] - 物流网点工程原承诺投资73,807.10万元，调整后37,604.10万元，累计投入4,796.96万元，拟终止[10] - 非洲加蓬项目调整后承诺投资29,300.00万元，累计投入27,072.63万元，拟结项[10] - 加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目调整后承诺投资6,903.00万元，累计投入0.00万元，拟终止[10] - 2017 - 2018年两次缩减物流网点工程项目投资规模，共调整44,507.10万元[10][11] 未来展望 - 募投项目结项及终止后的节余募集资金总计50,632.78万元拟用于永久补充流动资金[17] - 未到期的50,500.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金将于2024年年度股东大会前归还专用账户[17] 决策进展 - 2025年5月15日相关议案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[20] - 监事会、保荐机构认为事项符合规定，无异议[21][22]

募集资金情况 - 2016年向特定对象发行51,820,932股，发行价每股16.41元，募集资金总额850,381,494.12元，净额821,946,494.12元[3] - 截至2025年4月30日，累计项目投入32,795.83万元，利息收入净额1,233.96万元，应结余50,632.78万元[5] - 暂时补充流动资金50,500.00万元，募集资金专户余额132.78万元[5] 项目情况 - 拟终止木材供应链管理一体化服务平台、物流网点工程、加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目，拟结项非洲加蓬项目[2] - 木材供应链管理一体化服务平台承诺投资8,387.55万元，累计投入926.24万元[8] - 物流网点工程原承诺投资73,807.10万元，调整后37,604.10万元，累计投入4,796.96万元[8] - 非洲加蓬项目调整后承诺投资29,300.00万元，累计投入27,072.63万元[8] - 加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目调整后承诺投资6,903.00万元，累计投入0.00万元[8] 决策相关 - 募投项目结项及终止后的节余募集资金50,632.78万元拟用于永久补充流动资金[17] - 未到期的50,500.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金将于2024年年度股东大会召开前归还专用账户[17] - 2016年向特定对象发行股票募投项目全部完结[17] - 2025年5月15日公司召开董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[19] - 监事会认为议案审议程序合规，同意募投项目结项及终止并补充流动资金[20] - 保荐机构认为事项履行必要决策程序，符合规定，无异议[21]

股东持股 - 控股股东共青城苏瑞持股93,306,657股，占总股本15.57%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股189,821,340股，占总股本31.68%[2] - 樊继波持股77,606,585股，持股比例12.95%[6] 股份质押 - 共青城苏瑞本次质押35,000,000股，累计质押占其持股37.51%，占总股本5.84%[2][6] - 控股股东及其一致行动人累计质押47,609,970股，占合计持股25.08%，占总股本7.95%[2] - 樊继波累计质押12,609,970股，占其所持股份16.25%，占公司总股本2.10%[6] 其他信息 - 公告日期为2025年5月17日[7]

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-018 江苏万林现代物流股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 28 日 3. 股权登记日 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：共青城苏瑞投资有限公司 2. 提案程序说明 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603117 | 万林物流 | 2025/5/22 | 公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有15.57%股 份的控股股东共青城苏瑞投资有限公司，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-016 与会监事审议并一致通过了如下议案： (一) 《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 本次募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的审 议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规的要求以 及公司的有关规定；有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长 远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目结项 及终止并将节余募集资金永久补充流动资金。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电话方式送达，并于 2025 年 5 月 15 日在公司 会议室召开。会议应到监事 3 ...