公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[1] - 2025年9月10日公司会议通过换届选举议案[1] - 第六届董事会董事候选人任期三年[1] 股权结构 - 樊继波及其一致行动人持股189,821,340股，占比31.68%[7] - 苏瑞投资拟转让77,606,585股（占比12.95%）给黄飞[8] - 郝剑斌直接持股4,419,540股，占比0.74%[10] - 于劲松直接持股2,192,600股，占比0.37%[11] 后续安排 - 上述事项需股东大会累积投票选举[2]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，第五届监事会届满后不再换届[2] - 拟修订《公司章程》及其附件，变更需股东大会审议通过，以工商登记机关核准内容为准[3] - 拟修订并制定部分治理制度，共涉及20项，5项需股东大会审议通过方可生效[4][5] 公司股份与股本 - 公司股份总数及已发行股份数为59,919.7742万股，股本结构为普通股59,919.7742万股，每股面值为人民币1元[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] 股东相关权益与规定 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，同一种类股份的股东权利义务相同[12] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求向法院诉讼[14] 股东大会与股东会 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权次年股东会召开日失效[16] - 年度股东大会（股东会）每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[17] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会（股东会）[19] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[42] - 董事会作出普通决议须经全体董事过半数通过，对特定对外担保和股份收购事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事通过[43] - 关联交易董事会会议需过半数且不少于3名无关联关系董事出席，决议须过半数且不少于3名无关联关系董事通过[43] 各委员会设置 - 审计委员会成员为3名，独立董事2名或2名以上，由独立董事中会计专业人士担任召集人[44] - 战略委员会成员人数为3名[45] - 提名委员会成员人数为3人，半数以上为独立董事[45] 公司报告披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[48] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[48] - 公司在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[48] 公司利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[49] - 董事会制定的利润分配政策、股利分配方案需经公司二分之一以上的独立董事同意[49] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，还需经公司三分之二以上的独立董事、监事会表决通过[50][51] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[53] - 公司分立后，10日内通知债权人，30日内公告[53] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内公告[54] 公司解散与清算 - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[55] - 公司因特定原因解散，15日内成立清算组[55] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[55]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱军为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属、近12个月有不具独立性情形人员无任职资格[3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[4] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月9日[7]

独立董事候选人要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 不得直接或间接持有公司1%以上股份等[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超6年[5] - 候选人具备注册会计师资格[5] 声明时间 - 声明时间为2025年9月9日[8]

人员提名 - 公司董事会提名周德富为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[5] - 被提名人具备注册会计师资格[5] 独立性规定 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 禁任情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员不能担任[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不能担任[4]

人员数据 - 2024年末合伙人36人，注会162人，签过证券报告注会67人[2] - 6名执业人员近三年6人次受监管措施（非在公司执业）[3] - 拟签字项目合伙人近三年签或复核20份报告[3] - 拟签字注会近三年签或复核5份报告[4] - 拟质控复核人近三年签和复核9家报告[4] 业绩数据 - 2024年经审计收入7617万元，审计业务4369万元，证券业务4351万元[2] - 2024年上市公司审计客户7家，收费800万元[2] - 2025年拟收审计费90万元（财报60万，内控30万）[5] 其他信息 - 已计提职业风险金633.76万元，购保险累计赔偿限额5000万元[2] - 董事会通过续聘公司为2025年度审计机构[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明信息 - 声明发布于2025年9月9日[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月26日13点30分在上海长宁区召开[3] - 网络投票9月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 会议审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[9] - 股权登记日为9月23日[15] - 会议登记9月25日9:00 - 17:00在上海长宁区进行[17] 董事选举信息 - 第六届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[9] - 独立董事候选人有杨晓明、周德富、朱军[24] - 股东按持股数拥有相应投票总数[25]

会议信息 - 公司第五届监事会第十九次会议于2025年9月10日召开[2] - 会议通知于2025年9月3日送达各位监事[2] - 会议应到监事3人，实际参加3人[2] 公司决策 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[3] - 监事会相关制度废止，《公司章程》及其附件将修订[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》3票同意待股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年9月10日召开，8位董事全到[2] - 公司将于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][8] 人员提名 - 提名樊继波等5人为第六届董事会非独立董事候选人[5] - 提名杨晓明等3人为第六届董事会独立董事候选人[6][7]