证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-004 江苏万林现代物流股份有限公司 关于公司重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件尚在审理过程中，目前尚 无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 一、 本次诉讼的基本情况 为维护自身合法权益，2024年4月，公司将公司前董事长、实际控制人黄保 忠（即"被告"）诉至法院，要求黄保忠就担任公司董事长、实控人期间，对公 司大额应收账款怠于行使催收权以及在明知重大风险的情况下，仍然安排公司与 不良资质客户进行长期交易和资金输出等严重违背法律规定的董监高人员之忠 实及勤勉义务，致使公司巨额应收账款无法回收的事实，赔偿公司经济损失人民 币1亿元（暂定）并承担案件诉讼费用。具体内容详见公司分别于2024年4月22日、 2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》披露的《关于公司及子公司累计涉及诉讼暨前期诉讼、 仲裁进展公告》（公告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易 日内（2025 年 2 月 12 日、2 月 13 日、2 月 14 日）日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%，属于股票交易异常波动情形。 根据中证指数有限公司发布的最新数据显示，截至 2025 年 2 月 13 日公 司所属交通运输、仓储和邮政业滚动市盈率为 14.86，市净率为 1.40；同期公司 滚动市盈率为 135.97，市净率为 3.68，均高于所属行业平均水平，公司股价严 重偏离同行业上市公司合理估值，存在短期涨幅较大后下跌的风险。 证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-003 江苏万林现代物流股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面征询确认，截至本公告 披露日，公司、控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破 ...

一、截至本回函日,本企业不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信 息,包括重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者。本企业近 期不存在对公司进行资产注入的计划和意向。 关于《江苏万林现代物流股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 江苏万林现代物流股份有限公司: 贵公司于 2025年 2 月 14 日发来的《江苏万林现代物流股份有限公司股票 交易异常波动问询函》已收悉,作为贵公司的控股股东,经认真自查,现就有 关事项回复如下: 本人已收到贵公司于 2025年 2 月 14 日发来的《江苏万林现代物流股份有 限公司股票交易异常波动问询函》,作为贵公司的实际控制人,经认真自查,现 就有关事项回复如下: 一、截至本回函日,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息, 包括重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者。本人近期不存 在对公司进行资产注入的计划和意向。· 二、在 2025年 2 月 12 日-2025年 2 月 14 日交易日期间,本人不存在 ...

2024年业绩预计 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润1100万元至1600万元，实现扭亏为盈[3][4] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润300万元至450万元[3][4] - 2024年年度预计营业收入25000万元到30000万元，扣除无关和不具商业实质收入后同此范围且低于3亿元[4] 上年业绩情况 - 上年利润总额为 -24862.46万元，归属于母公司所有者的净利润为 -22773.84万元[6] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -27223.06万元，每股收益为 -0.36元[6] - 上年营业收入为38829.44万元，扣除无关和不具商业实质收入后为37587.48万元[6] 业绩变动原因 - 2024年度公司加强内部管控，管理费用、融资费用较去年同期下降[7] - 2023年出售裕林国际55%股权，其不再纳入合并报表，亏损不影响2024年度损益[7] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，具体以2024年年度报告为准[9]

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-092 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"或"万林物流"）于 2024年10月30日、2024年11月19日分别召开第五届董事会第二十一次会议、 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "国府嘉盈"）为公司 2024 年度审计机构。国府嘉盈指派吴长波、颜秋菊作为 签字注册会计师，为公司提供审计服务。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-085）。 公司于 2024 年 11 月 20 日收到国府嘉盈出具的《关于变更签字会计师的告 知函》，现将具体内容公告如下： 一、本次变更签字会计师的概况 国府嘉盈为万林物流 2024 年年度审计机构，原指定颜秋菊为 2024 年签字 注册会计师，因国府嘉盈内部 ...

k 海危春律师事务所 Shanghai ForTran Law Firm 上海左券律师事务所 关于江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024) 沪券律法意字第 2406 号 致:江苏万林现代物流股份有限公司 上海左券律师事务所(以下简称"本所")受江苏万林现代物流股份有限公司(以下 简称"万林物流"或"公司"）委托,指派本所律师出席江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")，并就本次临时股东大 会的相关事宜出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委 员会公告(2022)13 号,以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、行政法规、规 章及《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 本法律意见书就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员的资格、 召集人资格、本次临时股东大会表决程序、表决结果发表法律意见。 本法律意见书仅对本次临时股东大会的召 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-091 江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 914 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 234,472,822 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.1311 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 3103 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 主持本次股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会 的召集、召开及表决方式 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 江苏万林现代物流股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、 股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 股票简称：万林物流 股票代码：603117 江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 三、 在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可 发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。 为确保大会的有序进行，每位代表发言时间原则上不超过5分钟。 四、 股东就会议相关问题提出质询的，应当在出席会议登记 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 股票交易风险提示公告 证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-090 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经核查，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）近期不存 在重大资产重组计划，公司控股股东及公司实际控制人亦不存在资产注入的计 划和意向。 近期公司经营业绩无明显变化，存在市场交易变化无对应盈利能力变化 支撑的风险。 2024 年 10 月 28 日，公司股票连续 10 个交易日内日收盘价累计涨幅偏 离值超过 100%，触发股票交易严重异常波动。2024 年 10 月 29 日，因公司股票 连续 10 个交易日内出现 4 次同向异常波动情形，再次触发股票交易严重异常波 动。2024 年 11 月 4 日，公司股票连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%，触发股票交易异常波动。近期公司股票交易价格发生较大波动，但公 司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险， 切实提高风险意识，理性决策，审 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括嘉实基金、胤胜资产等多家机构及个人投资者 [1] - 时间为2024年11月4日下午15:00 - 16:00 [1] - 地点在上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心二期3103会议室 [1] - 接待人员有董事会秘书兼财务负责人于劲松，证券事务部王盼盼、陈思倩 [2] 公司业务情况 主营业务 - 致力于进口木材供应链管理综合物流服务，提供进口代理、港口装卸等多项业务 [2] - 港口装卸服务由子公司盈利港务下属盈利码头承担，基础物流业务依托盈利港务自有堆场及配送中心库场开展，还提供集约采购服务 [2] 业务运营表现 - 截至2024年9月30日，港口业务盈利码头接卸各类货物922.15万吨，同比下降12.71%，其中木材114.7万立方米，其他散货807.45吨，降幅受全球贸易量和木材进口需求下降、行业竞争加剧影响 [3] - 前三季度基础物流板块物流配送68.7万吨、船舶代理209船次、货运代理607.7万吨，均同比下降，因港口业务量下降导致 [3] - 贸易代理业务量同比上升16.46%，代理进口木材7.64万立方 [3] 财务表现 - 2024年1 - 9月，公司实现营业收入217,667,944.66元，同比下降29.09% [3] - 归母净利润为20,753,773.42元，与去年同期相比扭亏为盈 [4] - 截至2024年9月30日，公司总资产为1,426,816,435.52元，归属于上市公司股东的净资产为1,023,527,417.45元 [4] 业务相关问题及解答 贸易代理业务下降原因 - 公司进口木材中原木占比大，近两年国内原木进口量负增长，主要出口国转向锯材出口 [4] - 国内房地产市场低迷，木材行业波动大，下游企业运营困难、资金紧张，木材需求减少 [4] - 公司股票交易被实施风险警示后，银行授信减少，公司筛选客户、收缩业务量、强化应收款管理 [4] 木材市场与码头业务 - 受经济和房地产行情影响，国内木材市场需求不足，公司接卸进口木材量下降 [5] - 盈利码头可接卸煤炭、沙石等货种，通过调配库场和装卸产能确保业务有序运行 [5] 未来经营发展方向 - 万林潮鸭（上海）品牌发展有限公司已注销，两家相关公司未实际开展业务，未来按公司需求开展业务 [6] - 公司立足现有业务，稳定港口装卸业务，优化基础物流业务，恢复银行授信后木材代理业务将增加，管理层积极开拓新业务 [6] 并购重组与资产注入 - 近期公司无重大资产重组计划，控股股东及实际控制人无资产注入计划和意向 [6] 股份回购与高管增持 - 公司基于对未来发展信心和保障投资者利益，完成股份回购并注销 [7] - 高管基于对公司长期价值认可，增持股票以提振投资者信心、促进公司发展 [7] 仲裁案件情况 - 上海珉大实业有限公司对木材产业园仲裁案，2024年8月曾撤回仲裁，9月再次提起，仲裁金额4800万，案件未开庭，资金占用费4,408,372.60元已计提 [7][8] 诉讼案件进展 - 公司诉黄保忠损害公司利益责任纠纷案，2024年4月立案，被告管辖权异议被驳回，案件未开庭 [9] - 公司诉上海沪瑞实业有限公司、黄保忠损害公司利益责任纠纷案，2024年7月立案，未开庭 [9]