会议出席情况 - 出席会议股东和代理人191人[4] - 出席股东所持表决权股份总数166,376,581股[4] - 占公司有表决权股份总数比例49.1462%[4] - 在任董事9人出席9人[8] - 在任监事3人出席3人[8] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配预案同意票数166,231,323，比例99.9127%[8] - 变更会计师事务所议案同意票数166,157,609，比例99.8684%[7] - 5%以下股东利润分配预案同意票数1,804,557，比例92.5501%[10] - 5%以下股东变更会计师事务所议案同意票数1,730,843，比例88.7696%[10] 会议信息 - 本次股东大会于2024年10月11日在上海青浦区召开[5]

股东大会信息 - 2024年10月11日14:30在上海青浦召开现场会议[4] - 上交所交易系统和互联网平台10月11日可网络投票[4] - 191人参会，代表166,376,581股，占比49.1462%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年半年度利润分配预案》同意票占99.9127%[7] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票占99.8684%[8] - 全部议案获股东大会审议通过[8]

担保情况 - 公司为武汉华培5000万元银行授信提供连带责任担保[2] - 2024年为子公司提供不超9.5亿元综合授信担保额度[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额9.5亿元，占比75.25%[13] 财务数据 - 2023年末武汉华培营收53298.07万元，净利润6811.83万元[7] - 2024年中武汉华培营收31053.57万元，净利润5002.07万元[7] 其他信息 - 武汉华培注册资本35000万元[5] - 公司及其控股子公司无逾期对外担保[13]

业绩总结 - 2024年半年度公司归母净利润61,290,757.00元[13] - 母公司净利润17,534,683.49元，可供分配利润357,247,160.32元[13] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派1.80元现金红利，合计60,936,068.70元[13] - 拟派发现金红利占上半年归母净利润比例99.42%[13] 公司股本 - 截至2024年9月25日公司总股本338,533,715股[13] 审计机构 - 拟聘任天健为2024年度审计机构，聘期一年[17] - 2024年度审计费用130万元，较上一期持平[22] 天健情况 - 上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过审计报告注会836人[17] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[17] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[17] - 本公司同行业上市公司审计客户513家[19] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[19] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[19] - 从业人员近三年受罚涉及50人[19] 会议相关 - 2024年10月11日14:30召开现场会议[9] - 2024年10月11日网络投票，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[9] - 截至2024年9月27日登记在册股东有权出席[9] - 审议《公司2024年半年度利润分配预案》和《关于变更会计师事务所的议案》[4] - 会议召开方式为现场、通讯和网络投票结合[9] - 议案已通过第三届董事会第十三次会议审议，提请股东大会审议[22]

股权结构 - 实际控制人吴怀磊持股24,692,616股，占比7.29%[4] - 华涧投资持股139,540,400股，比例41.22%[7] - 吴佳持股11,323,728股，比例3.34%[7] 质押情况 - 吴怀磊本次质押9,540,000股，占其持股38.64%[4] - 华涧投资及其一致行动人累计质押72,540,000股，占总股本21.43%[4] 其他 - 质押无平仓风险，不导致控制权变更[8]

会议决策 - 2024年9月5日股东大会通过补选非独立董事议案[2] - 2024年9月25日董事会会议通过调整委员及聘任秘书议案[2] 人事变动 - 李燕任薪酬与考核委员会委员至第三届董事会任期届满[2] - 王冲任董事会秘书至第三届董事会任期届满[3] 新秘书履历 - 王冲毕业于社科院研究生院获硕士学位，曾任职多家券商[6]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2024年度财务报告与内控审计机构，原聘任为天职国际[2] - 2024年9月24日审计委员会、25日董事会和监事会通过变更议案[12][13][14] 天健情况 - 上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元，同行业客户513家[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用130万元，年报95万元，内控35万元，与上期持平[8] 天职国际 - 已为公司连续提供3年审计服务，2023年度审计意见为标准无保留意见[9]

会议情况 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年9月25日召开，9位董事均出席[1] 议案表决 - 《关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》全票通过[2] - 《关于聘任董事会秘书的议案》全票通过[3] - 《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》全票通过[4] - 《公司2024年半年度利润分配预案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于变更会计师事务所的议案》全票通过，待股东大会审议[6] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月11日14点30分在上海青浦召开[3] - 网络投票起止时间为10月11日，各平台有不同投票时段[6] 审议议案 - 审议2024年半年度利润分配预案和变更会计师事务所议案[8] 时间节点 - 股权登记日为9月27日[15] - 会议登记时间为10月9日，资料17:00前送达[16]

业绩总结 - 2024年半年度公司归母净利润61,290,757.00元[3] - 母公司净利润17,534,683.49元，可供分配利润357,247,160.32元[3] 利润分配 - 每10股派现金红利1.80元（含税）[2] - 拟派现金红利60,936,068.70元（含税），占上半年净利润99.42%[3] - 利润分配预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[4][5] 股本信息 - 截至2024年9月25日，公司总股本338,533,715股[3]