薪酬方案审议 - 2024年4月22日薪酬与考核委会审议薪酬方案[6] - 4月23日董事会审议董高薪酬方案[2] - 4月23日监事会审议监事薪酬方案[2] 薪酬构成与标准 - 内董和高管薪酬含基本、绩效等[2] - 外董和独董薪酬12万元/年[3] - 外监薪酬6万元/年[3] - 其他监事薪酬含基本、绩效等[3] 薪酬相关规定 - 董监高薪酬为税前，个税公司代扣[5] - 董监高离任按实际任期算薪酬[5]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润115,866,258.61元，母公司净利润61,873,714.37元[2] - 最近三年（2020 - 2022年度）现金分红累计95,094,680元，占剔除2022年后年均净利润的74.81%[5] 利润分配 - 2023年度拟不派发现金红利等，因推进2024年定增事宜[1] - 董事会提请授权中期分红，比例不超当期可分配净利润[3] - 利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议[1]

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规范性文件，按照上海华培数能科技（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定，公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）始终坚持认真、规范、有效地履行职责， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事杨川先生、独立董事唐晓峰先生、 董事兼副总经理兼董事会秘书冯轲先生 3 名成员组成，第三届审计委员会由具有 专业会计资格的杨川先生担任主任委员。 根据中国证监会 2023 年 8 月 1 日颁布并于同年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第 十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，由龚 宇烈先生替换冯轲先生担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 审计委员会成员具备专业的财务和管理知识，以及丰富的商 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据《17号解释》变更会计政策[2] - 变更后执行《17号解释》，未变更部分按原规定执行[2][3] 变更影响 - 本次变更不会对财务状况等产生重大影响[1][8] - 符合法规，不涉及追溯调整，不损害公司及中小股东利益[1][8] 相关准则要点 - 无推迟清偿实质性权利的负债应归类为流动负债[4] - 贷款安排负债流动性划分需考虑资产负债表日前后契约条件[5] - 售后租回交易资产转让属销售的，承租人按相关准则计量使用权资产和租赁负债[7]

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-029 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-032 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财产品种类：1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包 括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。 委托理财额度：总额度不超过 30,000 万元，额度的有效期为自本次董事 会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用，但任一时点 投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投 资额度。 履行的审议程序：上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"或"华培动力"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第 十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并授权董事长行使该项投资决策 权及签署相关法律文件，由财务部门具体实施。 特别风险提示：本次适用闲置自有资金进行委托理财的产品均为 1 年以 内的中低风 ...

审计机构相关 - 2023年同意续聘天职国际为2023年度审计机构[5] - 2024年审计委员会通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计评价 - 天职国际认为公司财务报表编制合规，内控有效[4] - 审计委员会认为天职国际具备资质和能力，表现良好[5][8] 审计过程 - 2023年审计前天职国际与审计委员会充分沟通[5] - 现场审计期间审计委员会履行监督核查职能[5]

会议情况 - 2023年董事会召开7次会议，独立董事均出席[5] - 2023年召集召开5次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年独立董事参加审计会4次、薪酬考核会1次，均出席[5] 决策披露 - 2023年对关联交易议案决策和披露[11] - 2023年按时编制多份报告并披露[11] 其他事项 - 2023年4月24日审议通过续聘会计师事务所议案[12] - 2023年度未涉及承诺、收购、政策、激励等变更事项[12]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-025 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路 218 号以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及其他有关法律法规的规定。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海华培数能科技（集团 ...

融资相关 - 2023年5月18日股东大会通过以简易程序向特定对象发行股票议案，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 2024年4月23日董事会通过延长发行股票相关决议及授权有效期议案，延至2024年度股东大会[3] - 上述延期议案尚需提交2023年年度股东大会审议[3]