上海华培数能科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2024 年 3 月修改） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 （二）提名委员会可在公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、 总经理及其他高级管理人员人选; （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成 书面材料; （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他高级 管理人员人选; （五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件， 对初选人员进行资格审查; 第一条 为完善上海华培数能科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的议事机构，主要负责对拟任公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 审议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海华培数能科技 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们 作为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第三届董事会第十次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，对照公司提供的相关材料，经核查，我们认为公司 2024 年度以简易 程序向特定对象发行股票的发行程序合法合规，竞价结果真实有效。 综上，我们同意该议案内容，根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议 案无需提交公司股东大会 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-020 1、 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第三条 审计委员会成员由三名董 | 第三条 审计委员会由三名不在公司担任 | | 事组成，独立董事应占半数以上， | 高级管理人员的董事组成，其中独立董事 | | 委员中至少有一名独立董事为会计 | 应不少于二名，委员中至少有一名独立董 | | 专业人士。 | 事为会计专业人士。 | | 第八条 审计委员会的主要职责权 | 第八条 审计委员会的主要职责权限： | | 限： | …… | | …… | （六）负责法律法规、公司章程和董事会 | | （六）公司董事会授予的其他事宜。 | 授权的其他事项。 | | 第十一条 审计委员会会议，对审计 | 第十一条 下列事项应当经审计委员会全 | | --- | --- | | 部提供的报告或材料进行评议，就 | 体成员过半数同意后，提交董事会审议： | | 相关事项做出决议，并将书面决议 | (一)披露财务会计报告及定期报告中的 | | 及相关材料呈报董事会，该等事项 | 财务信息、内部控制评价报告；外部审计 | | 包括但不限于： ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则（2024 年 3 月修改） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海华培数能科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 章程》(以下简称 "公司章程")等有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第三章 董事会 第二条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任；独立董事 连续任职不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务与勤勉义务。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行 职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第六条 公司依法设立董事会，董事会为股东大会的常设执行机构，对股东大会负责。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-013 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十次会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 20 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞 价结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，以及公 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-012 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人 部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次部分股份质押延期购回的具体情况 公司于近日接到公司实际控制人吴怀磊先生之一致行动人吴佳女士的通知， 获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回业务。具体事项如下： 1. 本次股份质押延期购回情况： 2. 股东累计质押股份情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 注：持股比例合计数与部分明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。 华涧投资及其一致行动人资信状况良好，所质押股份不存在平仓风险，其质 截至本公告日，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人吴怀磊先生之一致行动人吴佳女士直接持有公司股份 11,323,728 股，占公司总股本的 3.34%。吴佳累计质押公司股份（含本 次延期购回）7,800,000 股，占其所持公司股份数量的 68 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-011 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押延期购回的公告 重要内容提示： 一、本次部分股份质押延期购回的具体情况 公司于近日接到公司实际控制人吴怀磊先生的通知，获悉其将所持有本公司 的部分股份办理了质押延期购回业务。具体事项如下： 1. 本次股份质押延期购回情况： 截至本公告日，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人吴怀磊先生直接持有公司股份 24,692,616 股，占公司 总股本的 7.29%。吴怀磊累计质押公司股份（含本次延期购回）1,201.00 万股，占其所持公司股份数量的 48.64%，占公司总股本的 3.55%。 公司控股股东上海华涧投资管理有限公司（以下简称"华涧投资"）及 其一致行动人吴怀磊、吴佳合计持有公司股份 175,556,744 股，占公司 总股本的 51.86%；累计质押公司股份（含本次延期购回）75,010,000 股， 占华涧 ...

一、 获取补助的基本情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"华培动力"） 于 2024 年 3 月 7 日收到与收益相关的政府补助共计人民币 3,360,000.00 元，占 公司最近一个会计年度（2022 年度）经审计净利润的 39.91%。具体情况如下： | 获得 | 获得 | 发放 | 发放事 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位 | 时间 | 单位 | 由 | | 类型 | | | 华培 | 2024- | 青浦 | 财政扶 | 公司与上海福泉山经济 | 与收 | 3,360,000.00 | | 动力 | 3-7 | 区财 | 持资金 | 发展有限公司签订《财 | 益相 | 元 | | | | 政局 | | 政专项扶持协议书》， | 关 | | | | | | | 经重固镇财政扶持经济 | | | | | | | | 发展领导小组评审见证 | | | 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-010 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于收到政府补助 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-009 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于公司以及全资子公司 通过高新技术企业重新认定的公告 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公 司江苏华培动力科技有限公司（以下简称"江苏华培"）于近日分别收到上海市 科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》和江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务 局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司及全资子公司江苏华培通过了高新技 术企业的重新认定，具体信息如下： | 企业名称 | 证书编号 | 发证时间 | | | 有效期 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏华培动力科技有 | GR202332007820 | 年 2023 11 | 月 | 日 6 | 三年 | 重新认定 | | 限公司 | | | | | | | | 上海华培数能科技（集 | GR202331001747 ...

目 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结—"终 上 海 华 培 数 能 科 技(集 团) 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2023]54596 号 L E l l ll e E E E E E 我们审核了后附的上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称"华培动力")截 至2023年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 华培动力管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 官 E E l 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]54596 号 上海华培数能科技(集团)股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对 鉴证 ...