证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-044 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,171,446 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.1447 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 (二)股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议室 本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司 ...

北京市安理律师事务所 关于 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 安理法意[2025]字 1215 第 0001 号 江苏恒尚节能科技股份有限公司 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 35-36 层 电话：010-85879199 传真：010-85879198 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 1 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 安理法意[2025]字 1215 第 0001 号 致：江苏恒尚节能科技股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒尚节能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2025年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）进行法律见证，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定，就公司本 次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项的合法 性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文 ...

续聘会计师事务所决议 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年11月28日全票通过续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案 [2] - 该续聘事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可生效 [2][15] 拟聘任会计师事务所基本情况 - 会计师事务所名称为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1982年，2013年9月18日转制为特殊普通合伙 [2] - 截至2024年末，公证天业拥有合伙人59人，注册会计师349人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师168人 [3] - 公证天业2024年度经审计收入总额为30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元 [3] - 2024年度上市公司年报审计客户家数为81家，审计收费总额8,151.63万元，所服务上市公司主要行业为制造业等，与公司同行业上市公司审计客户有1家 [3] 项目审计团队信息 - 项目合伙人为周文阳，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2025年开始为公司提供审计服务 [7] - 签字注册会计师为王菊莉，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2025年开始为公司提供审计服务 [8] - 项目质量控制复核人为秦志军，1995年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，近三年复核或签署的上市公司包括恒尚节能等 [9] - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为记录良好，未受处罚，且公证天业及项目成员均保持独立性 [10][11] 股东会议安排 - 公司定于2025年12月15日14点45分在江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室召开2025年第二次临时股东会，审议续聘会计师事务所等议案 [17] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月15日9:15至15:00 [17][18] - 股权登记日为会议召开前收市时登记在册的股东，参会登记时间为2025年12月12日10:00至16:00，登记地点为公司证券事务部 [25][29]

审计机构聘请 - 公司拟聘请公证天业为2025年度审计机构，需股东会审议[2][10] 审计机构情况 - 2024年末公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[3] - 2024年公证天业收入30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[3] - 2024年公证天业上市公司年报审计客户81家，收费8,151.63万元，同行业客户1家[3] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] 处罚情况 - 公证天业近三年受行政处罚2次等[3] - 21名从业人员近三年受监管措施等处罚[4] - 项目相关人员近三年无执业处罚情况[6]

业绩数据 - 2024年公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[10] - 2024年上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8151.63万元[10] 人员与资质 - 截至2024年末，合伙人59人，注册会计师349人，签过证券审计报告的168人[9] 风险与监管 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[11] - 近三年受行政处罚2次等多种监管措施[11] 审计人员 - 项目合伙人周文阳、签字注册会计师王菊莉2025年开始服务[12] 决策事项 - 2025年第二次临时股东会股权登记日为12月8日[4] - 董事会同意聘请公证天业为2025年审计机构[16]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会召开时间为2025年12月15日14点45分[3] - 网络投票起止时间为2025年12月15日[3] - 股权登记日为2025年12月8日[11] - 参会登记时间为2025年12月12日（上午10:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00）[13] 会议地点 - 现场会议召开地点为江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室[3] - 登记地点为江苏省无锡市锡山区鹅湖镇月溪路278号4楼证券事务部[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 相关议案于2025年11月29日披露于《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站[6] - 会议联系人刘贇，电子邮箱zhengquanbu@wuxihs.cn，联系电话0510 - 88757765[15]

板块整体表现 - 装修装饰板块在11月25日整体上涨1.27%，表现优于上证指数（上涨0.87%）和深证成指（上涨1.53%）[1] - 板块内个股表现分化，美芝股份以9.99%的涨幅领涨，同时有4只个股跌幅超过4%[1][2] - 从资金流向看，板块整体主力资金净流出854.44万元，但游资资金净流入1223.87万元，散户资金净流出369.43万元[2] 领涨个股表现 - 美芝股份涨停，收盘价12.88元，成交量为9.72万手，成交额达1.23亿元[1] - 郑中设计上涨7.31%，收盘价16.01元，成交量为59.23万手[1] - *ST建艺和*ST中装涨幅均接近5%，分别上涨5.00%和4.98%[1] - 中天精装上涨4.19%，收盘价25.64元，成交额1.03亿元[1] 领跌个股表现 - *ST创兴跌幅最大，下跌5.04%，收盘价3.77元[2] - *ST东易下跌4.66%，收盘价15.15元，成交额达10.19亿元[2] - 德才股份下跌0.50%，*ST名家下跌0.42%[2] 个股资金流向 - 郑中设计主力资金净流入1.12亿元，主力净占比达12.14%，但游资和散户资金均呈净流出状态[3] - 海南发展主力资金净流入5933.33万元，主力净占比6.47%[3] - 美芝股份主力资金净流入2164.86万元，主力净占比高达17.67%[3] - *ST宝鹰、广田集团、中天精装等个股主力资金净流入额在600万至700万元之间[3]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于11月13日在无锡召开[2] - 出席股东和代理人58人，持表决权股份119,089,436股，占比65.0999%[2] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》A股同意票比例99.5239%[3] - 《关于修订公司部分治理制度议案》A股同意票比例99.5248%[3] - 5%以下股东对取消监事会议案同意票比例94.2676%[5] 人员出席 - 公司6名董事、3名监事出席会议，董秘出席，高管列席[4] 律师见证 - 北京市安理律师事务所见证，律师为戴雪光、刘豆[6] - 律师认为股东会决议合法有效[6]

会议基本信息 - 2025年11月13日下午14：45召开股东会，由董事长周祖伟主持[6] - 由公司第二届董事会根据2025年10月28日会议决议召集，10月29日公告通知[5] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，代表118,050,936股，占64.5322%[9] - 网络52名股东，代表1,038,500股，占0.5677%[10] 审议情况 - 审议取消监事会等议案，议案1需对中小投资者单独计票[13] - 采用现场与网络投票结合表决，全部议案均获通过[6][16]

股价与交易表现 - 10月30日公司股价下跌1 11%，成交额为1832 82万元 [1] - 当日融资买入额为206 33万元，融资偿还额为114 53万元，融资净买入额为91 80万元 [1] - 截至10月30日，公司融资融券余额合计为2503 12万元，其中融资余额为2502 98万元，占流通市值的2 38% [1] 融资融券情况 - 公司当前融资余额低于近一年30%分位水平，处于低位 [1] - 10月30日融券卖出100股，卖出金额1429元，融券余量为100股，融券余额为1429元 [1] - 公司融券余额超过近一年70%分位水平，处于较高位 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2012年2月29日，于2023年4月19日上市，主营业务为建筑幕墙与门窗工程的设计、制造与施工 [2] - 主营业务收入构成为幕墙工程98 38%，门窗工程1 28%，其他业务收入0 22%，设计及咨询0 12% [2] - 公司A股上市后累计派现4076 80万元 [3] 股东与财务数据 - 截至9月30日，公司股东户数为7142户，较上期减少27 41%，人均流通股为10323股，较上期增加37 76% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入12 14亿元，同比减少20 24% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为4707 21万元，同比减少46 20% [2]