江苏恒尚节能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1209 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.co.co.co）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.com/niments/ 录 m | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 | | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 45 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi. Jiangsu. China 国 江苏 元锡 Tel: 86 (510) 68798988 机: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-011 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开 发行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90 元，共募集资金人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含税）人 民币58,819,908.77元，公司实际募集资金净额为人民币460,580,096.53元。前述 募集资金于2023年4月12日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《江苏恒尚节能科技股份有 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒尚节能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对恒尚节能使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开发 行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90元， 共募集资金人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币 58,819,908.77元，公司实际募集资金净额为人民币460,580,096.53元。前述募集 资金于2023年4月12日到账，已经 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-009 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●额度及期限：江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该额度 自公司第二届董事会第二次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度到期之 日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 ●投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存 款、大额存单等）。 ●特别风险提示：公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好 的保本型产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项 投资受到市场波动影响的风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-013 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第九次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议 通过了《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第二届监事 会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中董事和 监事薪酬方案尚需提交股东会审议通过。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司所处行 业情况、经营规模及实际状况，参考行业薪酬水平，在确保全体股东利益、实现 公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人 员的薪酬方案，具体如下： 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任独立董事的津贴调整为每人每年税前 8 万元，按月发放。 1 一、方案适用对象 公司董事（含独立董事 ...

公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.8 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元。公证天业所服务的上市公司主要行业包括制造 业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 江苏恒尚节能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关法律法规、规范性文件的要求，及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况作 如下报告： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-017 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2025年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一季度累计新 签金额0.67亿元，同比减少87.75%。其中：建筑幕墙及铝合金门窗工程累计新签 金额0.38亿元，同比减少93.05%，建材销售业务累计新签金额0.29亿元。公司2025 年第一季度累计新签建筑幕墙及铝合金门窗工程项目数量9个，同比减少10%。 公司2025年第一季度新签项目数量及金额等主要经营数据如下表所示： | 业务名称 | 2025 年第一季度 | 新签项目数量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目数量 （个） | 同比变动情况 （%） | 新签金额（亿元） | 新签金额同比 变动情况（%） | | 建筑幕墙及铝 合金门窗工程 | 9 | -10 | 0.38 | -93.05 | | 建材销售 ...

经核查独立董事唐熙民先生、华烨先生、姚宁玲女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性 文件的规定，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 2024 年度任职独立董事唐熙民先生、华烨先生、姚宁玲女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 1 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2024 年度工作情况向 董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会成员的议案》，公 司第二届董事会审计委员会由独立董事唐熙民先生、独立董事华烨先生和董事周 祖伟先生组成，由唐熙民先生担任审计委员会主任委员。 2024 年 8 月 4 日，公司收到独立董事唐熙民先生的辞职报告，申请辞去公 司第二届董事会独立董事、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的相应 职务。公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于选举姚宁玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案》，由姚宁玲女士接替唐 熙 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-015 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025 年4月 26日(星期六)至4月 30日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zhengquanbu@wuxihs.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 26 日和 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日(星期二)上午 10:00-11:00 ...