证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次临时股东会（以下简称"本次股东会"）顺利进行，特制定本参会须知，请出席 股东会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等 规定，认真做好本次股东会召开的各项工作。 会议资料 恒尚节能 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会参会须知 2 | | 议案一、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案4 | | 议案二、关于修订公司部分治理制度的议案 35 | 1 恒尚节能 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会参会须知 二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护 股东合法权益。 三、股权登记日（2025 年 11 月 7 日）收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-040 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-036 江苏恒尚节能科技股份有限公司 （一）审议通过《2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 公司监事会对董事会编制的公司《2025年第三季度报告》进行了认真审核， 并发表如下审核意见： 1、公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司《2025 年第三季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，真实反映了公司 2025 年三季度的财务状况和经营成果； 3、在出具本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日以现 场会议方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2025年10月18 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-035 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日 以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2025 年10月18日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人， 实际出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已由第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案无需提 交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 事宜的议案》 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 内部审计工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《公司法》、《证 券法》等有关法律、法规、规章以及《江苏恒尚节能科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是公司对内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评 价活动，通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，防范经 营风险，改善运营状况，促进公司目标的实现。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，公司应保证其 工作合理、合法、有效，达到完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效 益的目的。 第四条 公司各部门、控股子公司及相关人员应当配合内部审计部门依法履行 职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司设立内部审计部为内部审计机构。内部审计部对内部控制制度的 建立和实施、财务信息的真实性和完整性、经营活 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 累积投票实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名或者两名以上董事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权，股东拥有的投票表 决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有 的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投 票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。每一投票表决权 可以为"同意"票、"反对"票、或者"弃权"票。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司选举两名或者两名以上董事时，应当进行累积投票制。股东会 选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 章程 | | | 江苏恒尚节能科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系发起设立的股份有限公司；在无锡市行政审批局登记注册，取得营业 执照，统一社会信用代码为 913202055911234746。 （2025 年 10 月修订） 第三条 公司于 2023 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3266.6667 万股，于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市。 第四条 公司注册中文名称：江苏恒尚节能科技股份有限公司； 公司注册英文名称：Jiangsu Hengshang Energy C ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，根据有关法律法规及《江苏恒尚节能科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相 关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票的行为 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 将其 ...