财务表现 - 公司前三季度实现营收12.14亿元，同比下滑20.24% [1] - 公司前三季度实现净利润4707.21万元，同比下滑46.20% [1] - 公司第三季度实现营收2.79亿元，同比下滑47.08% [1] - 公司第三季度实现净利润116.09万元，同比下滑95.02% [1]

公司治理 - 公司于2025年10月28日召开第二届第十三次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订公司部分治理制度的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中建筑幕墙门窗装饰业务占比99.68% [1] - 2024年1至12月份公司其他业务收入占比0.32% [1] - 截至发稿时公司市值为27亿元 [1]

公司治理变动 - 恒尚节能于2025年10月28日召开职工代表大会 [1] - 职工代表大会同意选举姚军为公司第二届董事会职工代表董事 [1]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为2.79亿元，同比下降47.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为163.90万元，同比下降92.08% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为129.90万元，同比下降91.08% [1]

人事变动 - 公司2025年10月28日召开职工代表大会，选举姚军为第二届董事会职工代表董事[1] - 姚军任期自2025年10月29日起至第二届董事会任期届满[1] 人员信息 - 姚军1974年出生，曾任无锡恒发幕墙工程有限公司幕墙部部长等职，现任江苏恒尚节能科技股份有限公司幕墙部部长[3]

财报发布 - 公司于2025年10月29日发布2025年第三季度报告[2] 业绩说明会安排 - 2025年11月7日9:00 - 10:00举行2025年第三季度业绩说明会[2] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3] - 2025年10月31日至11月6日16:00前可预征集提问[3] - 参加人员有总经理等[5] - 投资者可于当日登录上证路演中心参与[6] - 联系人刘贇，电话0510 - 88757765，邮箱zhengquanbu@wuxihs.cn[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，需提交股东会审议[1] - 董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事和2名独立董事[21] - 审计委员会成员为3名，其中2名独立董事，由会计专业人士担任召集人[26] 《公司章程》修订 - 《公司章程》修订涉及监事会表述替换、住所增加邮编等非实质性变更[2][3] - 法定代表人相关规定调整，辞任需30日内确定新代表人[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司增加资本方式表述调整[4] - 公司控股子公司不得取得公司发行股份，特定原因除外[4] - 公司公开发行股份前已发行股份1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[6] - 公司应在股东书面请求15日内答复是否提供查阅[6] 股东权益与决策 - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序违规，股东可在规定时间内请求撤销[5][6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求相关部门诉讼，监事会、董事会未诉讼时股东可自行起诉[7] - 公司全资子公司相关人员致损，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可依法处理[7] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份书面报告规定删除[8] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[9] - 特定情形发生公司需在2个月内召开临时股东会[9] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[10] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于公司总股本10%[10] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权在股东会提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，相关期间持股比例不得低于1%[10] - 召集人收到临时提案2日内发出股东会补充通知披露提案内容[10] 会议相关规定 - 年度股东会召集人提前20日、临时股东会提前15日通知股东[11] - 召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策资料[11] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 发出股东会通知后出现特定情形需公告说明[12] - 现场会议召开地点变更需公告说明[12] - 代理投票授权委托书需公证并备置指定处[13] - 股东会会议登记册由公司制作[13] - 股东会要求时，董事、高管应列席并接受股东质询[13] 董事与监事选举 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份股东可提非职工代表董事候选人议案[15] - 监事会、单独或合计持有公司3%以上股份股东可提非职工代表出任的监事候选人议案[15] - 关联事项决议须由非关联股东有表决权股份数过半数通过[15] - 选举2名以上独立董事应实行累积投票制，与其他董事分别选举[16] - 非独立董事和非职工代表出任的监事选举依规定实行累积投票制[16] - 股东会对提案表决前推举两名非关联股东代表参加计票和监票[16] - 董事会、独立董事等可征集股东提案权、表决权等[15] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[28] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[28] - 具体利润分配预案经董事会审议后提交股东会表决，须经出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东会对现金分红方案审议时应与中小股东沟通并提供网络投票方式[29] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[29] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[29] - 公司通知以邮件或特快专递送出，交付邮局第10个工作日为送达日期[30] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议（章程另有规定除外）[30] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[30] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[31] - 修改章程使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[31][32] - 公司解散应15日内成立清算组开始清算[32] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般无优先认购权（章程或股东会另有规定除外）[31] - 对外投资管理办法、累积投票实施细则、会计师事务所选聘制度修订需提交股东会审议通过后生效[35]

业绩总结 - 2025年前三季度累计新签项目金额9.55亿元，同比减36.92%[1] - 前三季度建筑幕墙及门窗工程新签金额8.57亿元，同比减43.39%[1] - 前三季度建材销售业务新签金额0.98亿元[1] 项目数据 - 2025年前三季度新签建筑幕墙及门窗工程项目35个，同比减10.26%[1] - 2025年第三季度新签建筑幕墙及门窗工程项目15个，同比变动66.67%[1] - 2025年第三季度建筑幕墙及门窗工程新签金额5.98亿元，同比变动62.50%[1] - 2025年第三季度无已签未执行重大项目[1]

股权与股东会 - 股权登记日为2025年11月7日，当日收市后登记在册股东有权出席股东会[4] - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合方式[6] 章程修订 - 拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[8] - 拟修订《公司章程》，涉及原监事会或监事表述修订为“审计委员会”或相应删除等[9] - 《公司章程》第一条修订后增加维护职工合法权益表述[10] - 《公司章程》第五条修订后增加邮政编码214117[10] - 《公司章程》第八条修订后代表公司执行事务董事担任法定代表人，辞任董事视为辞去法定代表人[10] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不转让[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会向法院诉讼[14] 股东会相关规定 - 董事人数少于章程所定人数的2/3（即少于4名）时，公司需在2个月内召开临时股东会[17] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[17] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知[18] 董事与高管 - 董事会由6名董事组成，其中1名职工代表董事，2名独立董事[29] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年可连选连任[26] - 董事提出辞职，公司60日内完成补选[26] - 有七种情形之一不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[25] 审计委员会 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定监事会的职权[33] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[34] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[36] - 公司法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[36] - 法定公积金转为资本时留存公积金不少于转增前注册资本25%[36] - 公司股东会表决利润分配预案须经出席股东所持表决权过半数通过[36] 其他 - 公司对部分治理制度进行修订，包括股东会议事规则、董事会议事规则等9项制度[43] - 关于修订《公司章程》和部分治理制度的议案提请股东会审议批准[42][44]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会召开日期为2025年11月13日，现场会议14点45分开始，地点在江苏无锡锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年11月13日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票，互联网平台9:15 - 15:00可投票[6][7] - 股权登记日为2025年11月7日[16] 议案信息 - 本次股东会审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》等议案[9] - 议案于2025年10月29日披露于相关媒体及上交所网站[9] 参会登记 - 参会登记时间为2025年11月12日（10:00 - 11:00、14:00 - 16:00），地点在江苏无锡锡山区鹅湖镇月溪路278号4楼证券事务部[19]