第三届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，安徽万朗磁塑股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 1 月 15 日召开了第三届独 立董事第二次专门会议，就拟提交董事会的相关议案发表如下审核意见： 一、《关于公司及控股子公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请综合授 信额度的议案》 经审核，我们认为：此次公司向银行等金融机构申请授信额度，可以满足公 司生产经营所需的流动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。 公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，遵循了公平、公正、合 理的原则，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请总额 不超过人民币40亿元的综合授信额度事项。 安徽万朗磁塑股份有限公司 部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用， 不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可 转换债券等的交易，不会改变募集资金用途，也不影 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-007 安徽万朗磁塑股份有限公司 根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担 保，则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保，且不收取公 司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规 则》第 6.3.18 条款相关规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。 三、独立董事意见 此次公司向银行等金融机构申请授信额度，可以满足公司生产经营所需的流 动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格 的审批权限和程序，能有效防范风险，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在 损害公司利益及中小股东利益的情形。 一、向银行等金融机构申请授信的主要情况 为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，公司及控股子公司 2024 年 度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度。综合 授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、 银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现、票据池业务、资产池业务、融资租赁及 资金交易业务等（具体业务品种以相关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日，分 别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币 3.00 亿元，使用期限自第三届董 事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 3 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 自第三届董事会第四次会议审议通过后，公司实际使用 3.00 亿元闲置募集 资金暂时补充流动资金。2024 年 1 月 15 日，公司将上述用于补充流动资金的募 集资金 3.00 亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。上述募集 资金归还情况已通知公司的保荐机构和保荐代表人。 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-003 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会和路演活动 [1] - 参与单位包括华泰保险资管、中欧基金等多家机构及线上投资者 [1] - 活动时间为2023年12月6日 - 2023年12月27日 [1] - 活动地点按会议时间排序为上海、公司会议室、线上方式 [1] - 接待人员有总经理万和国、独立董事陈矜、董事会秘书张小梅、财务总监丁芳 [1][2] 业务合作情况 - 参股企业晟泰克为北汽、奇瑞等供应超声波雷达等产品 [2] - 鼎封橡胶主要产品是汽车减震配件，目前与小米汽车无业务合作 [2] 公司经营数据 - 2023年一季度收入同比增长22.75%，扣非净利润同比下降14.16% [3] - 半年度收入增长34.59%，扣非净利润同比下降8.84% [3] - 截止至三季度收入同比增长41.02%，扣非净利润同比下降3.49% [3] 公司业务规划 - 选择新业务核心思路是寻找能带来持续增量市场且有核心竞争力的业务，适度加大海外投资，深化家电产业链，加大新赛道产业投资 [4] - 小家电业务在茶吧机基础上开拓饮水机，持续开拓产品品类，完善核心零部件产业链，增强研发技术投入 [4] 公司业务进展 - 洗衣机门封业务稳步推进，已开拓美菱、TCL、美的三家客户 [4] 公司财务相关 - 综合毛利率略有下降，因新业务、新品类尚在开拓阶段 [5] - 应收账款、应收票据增长系销售规模增长，按规定计提减值准备 [5] - 前三季度收入增长主要来源于家电零部件、小家电、新材料、汽车零部件产品等 [5]

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-002 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 17,220,050 | 99.9721 | 4,800 | 0.0279 | 0 | 0.0000 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 49 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,224,850 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 32.7921 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽万朗磁塑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以 及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

2023 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式已回购股份 163,750 股，回购股 份占公司总股本的比例为 0.19%，购买的最高价为 29.19 元/股、最低价为 27.62 元/股，支付的总金额为 4,581,138 元（不含交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过公司以集中竞价交易方式回购股份的方案 （以下简称"本次回购方案"）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-001 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式已回购股份 163,750 股，回购股 份占公司总股本的比例为 0.19%，购买的最高价为 29.19 元/股、最低价为 27.62 元/股，支付的总金额为 4,581,138 元（不含交易费用）。 上述回购股份进展符合相关法律法 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-126 安徽万朗磁塑股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日，分 别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为 12 个月以内的 理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 3 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 2023 年 7 月 10 日，公司与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称"杭 州银行"）签订了"添利宝"结构性存款（挂钩汇率 B 款）协议，购买一笔 4,000.00 万元的结构性存款。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | | 议案二 | 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | | 议案三 | 关于《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 | | | 的议案 | | 议案四 | 关于《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 | | | 论证分析报告》的议案 | | 议案五 | 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》的议案 | | 议案六 | 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案 | | 议案七 | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议 ...

重要内容提示: 一、本次担保情况概述 （一）本次担保基本情况 因经营发展需要，2023 年 12 月 26 日，公司与中国建设银行股份有限公司 肥西支行（以下简称"建设银行"）签订《人民币流动资金贷款合同》，借款金 额人民币 4,500.00 万元。安徽邦瑞以位于阜阳市经济技术开发区经二路 535 号 的土地及厂房、合肥古瑞以位于经开区青鸾路 8 号的土地及厂房为公司上述授信 事项作抵押，上述抵押担保的期限均为三年，最高额抵押限额为合计人民币 5,265.00 万元。 安徽邦瑞本次为公司提供的银行授信担保金额为 3,830.00 万元，合肥古瑞 本次为公司提供的银行授信担保金额为 670.00 万元，本次担保发生后，公司接 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-125 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司安徽邦瑞 ...