安徽万朗磁塑股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司为其控股子公司、参股公司提供超 过股份比例担保的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按其持有的 股份比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。相关股东未能按出资比例向 公司控股子公司或者参股公司提供同等比例担保或反担保等风险控制措施的，公 司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上， 充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。 第六条 对外担保实行统一管理。未经董事会或股东会批准，公司不得对外 提供担保。 第七条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度，所涉及的公司相关部门 1 及职责包括：财务管理部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核 所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；证券部 为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公司对外担保的合 规性复核，组织实施内部会议、董事会或者股东会的审批程序以及履行相关信息 披露义务；审计部为公司对外担保的监督检查部门，负责检查担保业 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司章程 安徽万朗磁塑股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 6 - | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东会的一般规定 | | 第三节 股东会的召集 | | 第四节 股东会的提案与通知 . | | 股东会的召开 第五节 | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使 决策权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会法定职权，不得授权他人行使，并不得 以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董 事会其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当进行集体决策审批，不得授权 单个或者部分董事单独决策。董事会享有并承担法律、法规、规章、《公司章程》 规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长一人。 董事长由董事会以全体 ...

募集资金使用情况 - 公司于2025年1月17日董事会批准使用不超过人民币17,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] - 公司实际使用17,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金 [2] 资金归还进展 - 2025年5月15日提前归还500万元募集资金至专用账户 [2] - 2025年6月24日提前归还1,000万元募集资金至专用账户 [2] - 2025年6月30日提前归还500万元募集资金至专用账户 [2] - 2025年8月25日归还500万元募集资金 并通知保荐机构 [2] 当前资金状态 - 截至公告日累计归还募集资金2,500万元 含最近一次500万元还款 [3] - 剩余暂时补充流动资金金额为14,500万元 [3] - 使用期限未超过12个月 公司承诺在规定期限内归还剩余资金 [3]

资金使用 - 2025年1月17日公司同意用不超1.7亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用1.7亿元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2025年5 - 8月多次提前归还募集资金[2] - 截至公告日累计归还2500万元，剩余1.45亿元，使用期未超12个月[3]

并购重组 - 重庆水务以3.54亿元收购间接控股股东全资子公司渝江水务100%股权 交易不构成重大资产重组 [1] - 万朗磁塑拟以2.36亿元自有或自筹资金收购泰州天恩全部股权 目标公司主营家电玻璃零部件研发生产 核心客户为LG [2] - 泰凌微筹划发行股份及支付现金收购磐启微控股权并募集配套资金 预计不构成重大资产重组及关联交易 股票自8月25日起停牌不超过10个交易日 [3] 业绩披露 - 酒鬼酒上半年营业收入5.61亿元同比下降43.54% 归母净利润895.5万元同比下降92.6% 白酒行业延续深度调整 [4] - 平安银行上半年营业收入693.85亿元同比下降10% 归母净利润248.7亿元同比下降3.9% [5] - 赣锋锂业上半年营业收入83.76亿元同比下降12.65% 归母净亏损5.31亿元 锂盐及锂电池产品价格受供需格局影响下跌 [6] - 中国中车上半年营业收入1197.58亿元同比增长32.99% 归母净利润72.46亿元同比增长72.48% [7] 增减持 - 新强联控股股东肖争强拟减持不超过233.85万股（集中竞价）和467.7万股（大宗交易） 肖高强拟减持不超过147.05万股（集中竞价）和294.11万股（大宗交易） [8] - 长江电力控股股东拟未来12个月内增持40亿至80亿元公司股份 [9] 风险事项 - 华扬联众8月26日起被实施其他风险警示 证券简称变更为ST华扬 日涨跌幅限制调整为5% [10]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 其中以通讯表决方式出席1人 [1] - 会议由监事会主席赵莉莉主持 公司部分高级管理人员列席会议 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于拟签署股权投资意向协议的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于签署股权投资意向协议的公告》 [1]

收购交易 - 公司拟以现金方式收购HAYOUNG公司持有的泰州天恩电子有限公司全部股权 [1] - 初步协商收购价格为2.36亿元 [1] 标的公司业务 - 泰州天恩核心产品包括冰箱玻璃门、冰箱玻璃搁架和洗衣机玻璃门 [1] - 核心客户为LG [1] 协同效应 - 本次投资可与公司现有玻璃相关业务在技术研发、供应链整合优化、市场资源共享等多个维度实现协同效应 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟2.36亿现金收购泰州天恩电子全部股权[3] - 第一次2亿受让85%股权，2026年9月5日前0.36亿受让剩余15%[8] - 交易2025年8月22日经董事会审议通过[5] 其他信息 - 泰州天恩注册资本589.8035万美元，HAYOUNG公司90,000万韩元[6] - 交易最终达成有不确定性，暂无法预计对业绩影响[12]

会议信息 - 公司2025年8月17日发出第三届监事会第二十三次会议通知[2] - 会议于2025年8月22日在合肥市召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，1人通讯表决[2] 议案表决 - 《关于拟签署股权投资意向协议的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3]