公司治理 - 独立董事出席10次董事会及5次股东大会，均投赞成票[4] - 审计委员会和独立董事专门会议均全勤出席[5] - 2024年4月制定《独立董事专门会议制度》[5] 决策审议 - 2024年4月24日审议通过调整控股子公司业绩承诺议案[8] - 审核定期报告未发现问题[8] - 同意2024年度续聘容诚会计师事务所[10] - 提名独立董事候选人，具备任职资格[10] - 审议薪酬方案，认为合理合规[10] - 审议通过回购注销部分限制性股票等议案[11] 未来展望 - 2025年独立董事将建言献策，提升决策水准[13] - 2025年独立董事将维护股东合法权益[13]

公司治理 - 2024年独立董事出席10次董事会及5次股东大会，均投赞成票[4] - 各委员会2024年会议实际出席次数与应出席次数相同[5] - 2024年4月制定《独立董事专门会议制度》[5] 决策事项 - 2024年4月24日调整控股子公司业绩承诺[8] - 董事会审议通过激励计划相关议案[10] 审计与报告 - 2024年度续聘容诚会计师事务所为审计机构[9] - 独立董事审核定期报告未发现问题[9] 未来展望 - 2025年独立董事助力决策、提升效益、维护权益[12]

人事变动 - 张炳力于2024年11月11日被选举为公司第三届董事会独立董事[2] 报告期 - 报告期为2024年11月至12月[3] 履职情况 - 报告期内通过通讯方式出席1次董事会，无缺席[4] - 战略委员会应出席1次，实际出席1次[5] - 薪酬等委员会履职期间未召开会议[5] 新策略 - 履职期间参与制定公司“提质增效重回报”行动方案[5]

独立董事履职 - 2024年出席9次董事会及5次股东大会无缺席[3] - 各委员会会议均全勤出席[5] - 审核定期报告未发现问题[10] 公司制度与会议 - 2024年4月制定《独立董事专门会议制度》[5] - 2024年4月24日调整控股子公司业绩承诺[9] 审计与人事 - 2024年度续聘容诚会计师事务所[10] - 提名独立董事候选人并通过审议[10] 薪酬与激励 - 审议董高2023年度薪酬确认及2024方案[11] - 通过回购注销及调整回购价格议案[11] - 通过激励计划解除限售及员工持股解锁议案[11][12] - 通过第二期员工持股计划草案[12] 展望 - 期望公司稳健经营实现高质量发展[13]

安徽万朗磁塑股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第二章 交易品种与类型 第五条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货及衍生品交易的活 动。公司从事套期保值业务的期货及衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"或"万朗磁 塑"）期货及衍生品交易行为，加强对期货及衍生品交易的管理，有效防范和控 制风险，确保公司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《安徽万朗磁塑股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定《安徽 万朗磁塑股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化 ...

独立董事情况 - 公司现任独立董事3名，报告期内离任1名[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系且能独立履职[1][2] - 2024年度独立董事履职保持独立性，符合规定[2] 专项意见 - 专项意见由公司董事会于2025年4月24日出具[3]

公司基本信息 - 公司中文名称为安徽万朗磁塑股份有限公司，简称万朗磁塑，外文名称为Anhui Higasket Plastics Co.,Ltd.，外文缩写为Higasket Plastics，法定代表人是万和国[20][21] - 董事会秘书为张小梅、余敏，联系地址在安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园内），电话0551 - 63805572，电子信箱higagroup@higasket.com[22] - 公司注册地址和办公地址均在安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园内），办公地址邮政编码为230601，网址为http://www.higasket.com，电子信箱为higagroup@higasket.com[23] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点在安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园内）万朗磁塑证券部[24] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称万朗磁塑，代码为603150，变更前无简称[25] 审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901 - 22至901 - 26，签字会计师为童苗根、郑飞、牛晓咪[26][27] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构是国元证券股份有限公司，办公地址在安徽省合肥市梅山路18号，签字保荐代表人为马辉、许先锋，持续督导期间为2022年1月24日至2024年12月31日[27] 财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益1.67元/股，较2023年增长2.45%[28] - 2024年加权平均净资产收益率9.22%，较2023年减少0.63个百分点[28] - 2024年营业收入33.83亿元，较2023年增长31.95%[28][33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，较2023年增长2.62%[28][33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6808.54万元，较2023年减少42.99%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15.88亿元，较2023年末增长11.79%[28][33] - 2024年末总资产49.04亿元，较2023年末增长35.90%[28] - 2024年非经常性损益合计81.78万元，2023年为 - 31.22万元，2022年为1488.83万元[32] - 2024年交易性金融资产期末余额157.72万元，当期变动157.72万元[35] - 2024年应收款项融资期末余额8933.89万元，当期变动7277.59万元[35] - 营业收入为33.83亿元，较上年同期增长31.95%；营业成本为26.49亿元，较上年同期增长34.03%[75] - 销售费用为7816.54万元，较上年同期增长39.44%；管理费用为3.13亿元，较上年同期增长34.44%[75] - 财务费用为4772.70万元，较上年同期增长229.11%；研发费用为9996.29万元，较上年同期增长20.02%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为6808.54万元，较上年同期减少42.99%；筹资活动产生的现金流量净额为3.75亿元，较上年同期减少1.76%[75] - 主营业务占营业收入比重为91.40%[76] - 2024年销售费用7816.54万元，较上年同期增长39.44%；管理费用3.13亿元，增长34.44%；财务费用4772.70万元，增长229.11% [85] - 本期研发投入9996.29万元，占营业收入比例2.95%，资本化比重为0 [87] - 2024年收到其他与经营活动有关的现金2016.40万元，较上年同期增长131.70% [89] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金18.15亿元，较上年同期增长34.19% [89] - 2024年处置固定资产等收回的现金净额812.79万元，较上年同期增长43.34% [90] - 2024年偿还债务支付的现金14.01亿元，较上年同期增长166.06% [90] - 应收款项融资本期期末数为89,338,948.32元，占总资产1.82%，较上期期末增长439.39%[93] - 存货本期期末数为461,880,558.78元，占总资产9.42%，较上期期末增长85.00%[93] - 长期股权投资本期期末数为134,702,963.07元，占总资产2.75%，较上期期末增长539.31%[93] - 其他非流动金融资产本期期末数为59,810,619.99元，占总资产1.22%，较上期期末减少67.10%[94] - 固定资产本期期末数为1,184,575,693.83元，占总资产24.16%，较上期期末增长44.38%[94] - 境外资产为72,718.33万元，占总资产的比例为14.83%[96] - 截至2024年12月31日，受限资产账面余额合计473,394,122.44元，账面价值合计424,494,548.78元[98][99] - 长期借款本期期末数为608,248,800.00元，占总资产12.40%，较上期期末增长256.22%[95] - 交易性金融资产期初数793,824.04元，本期购买金额783,373.23元，期末数1,577,197.27元[104] - 应收款项融资期初数16,563,050.09元，本期购买金额1,406,526,903.97元，出售/赎回金额1,325,289,846.42元，期末数89,338,948.32元[104] - 其他非流动金融资产期初数181,819,092.36元，本期购买金额9,810,619.99元，其他变动131,819,092.36元，期末数59,810,619.99元[104] - 交易性金融负债期初数5,184,033.18元，本期公允价值变动损益 -2,537,864.94元，出售/赎回金额1,063,196.39元，期末数1,594,794.59元[104] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为139,031,490.09元[150][153] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司家电零部件及家电产品主营收入285,302.51万元，较上年同期增长27.69%，其中家电零部件收入259,178.14万元，同比增长32.32%，占公司主营业务收入83.81%[36] - 2024年公司核心产品冰箱门封实现收入118,572.73万元，同比增长16.91%[36] - 2024年冰箱门封外其他家电零部件实现主营收入140,605.41万元，同比增长48.87%，其中注塑及组件部装收入58,460.11万元，同比增长32.09%；玻璃相关产品收入13,836.08万元，同比增长97.72%；洗衣机门封收入2,435.41万元，同比增长101.44%[37] - 2024年公司汽车零部件收入2,811.88万元，处置难以规模化增长业务，投资控股国太阳公司布局EPS及SBW航道[39] - 2024年公司全球化战略提前达成“1515”国际化战略，期末建成16个海外生产基地，境外主营业务收入突破5亿元，同比增长56.62%，越南万朗营收增长129.12%[41] - 泰国万朗2024年新增PCBA产品收入4,909.59万元[42] - 家电零部件产品营业收入较上年上涨32.32%，营业成本较上年增长35.36%[78] - 汽车零部件营业收入较上年下降50.11%，营业成本较上年下降46.99%[78] - 冰箱门封生产量为40658.40万米，较上年增长16.45%；销售量为40766.41万米，较上年增长18.93%[80] - 制造业成本本期金额24.27亿元，较上年同期增长31.74%，其中直接材料、直接人工等成本均有不同程度增长[81] - 前五名客户销售额20.88亿元，占年度销售总额61.72%，关联方销售额为0 [83] - 前五名供应商采购额2.40亿元，占年度采购总额11.93%，关联方采购额为0 [84] 公司业务与战略 - 公司主要产品分为家电零部件、汽车零部件、小家电及材料四类[51] - 公司实行“以销定产”的订单化生产模式，通过访问客户ERP系统获取订单需求制定生产计划[67] - 公司实行“以产定购”的采购模式，根据生产计划用料需求和库存情况制定采购计划，部分重要原材料采取安全库存措施[67] - 公司采取直销模式，包括产品销售和受托加工，产品销售如冰箱门封等，受托加工包括吸塑等业务[67][69] - 公司家电零部件产品包含冰箱门封、组件部装、注塑等多种类型[52][54][56] - 公司汽车零部件主要产品为EPS，适配主流乘用车、商用车及新能源车型[62] - 公司在境内设立61家控股子公司及分公司，在10个国家拥有15家子分公司[70] - 低导热系数节能材料所产冰箱门封可降低3%-5%整机能耗[70] - 2024年公司研发投入9,996.29万元，同比增长20.02%，新增19项发明专利，23项实用新型专利，3项外观设计专利[43] - 2024年公司推进企业管理与制造数字化转型，部署ERP、MES等系统，实现核心数据实时采集与应用[45] - 2024年公司将“人才”作为主题词，推进核心管理岗位人员年轻化建设，实施第二期员工持股计划[47] - 2024年公司新设韩国、塞尔维亚、土耳其子公司，并购取得印尼Pluto tech 100%股权[42] - 2025年公司将把握冰箱门封渠道优势，深化产业链发展战略，加大新赛道产业投入[111] 公司治理与会议 - 2024年第一次临时股东大会于1月5日召开，审议通过12项议案[117] - 2024年第二次临时股东大会于2月1日召开，审议通过3项议案[117] - 2023年年度股东大会于5月15日召开，审议通过12项议案[117] - 2024年第三次临时股东大会于8月12日召开，审议通过4项议案[117] - 2024年第四次临时股东大会于11月11日召开，审议通过补选第三届董事会独立董事的议案[119] - 2024年召开多次董事会会议，如1月16日第三届董事会第十四次会议审议7项议案等[127] - 董事参加董事会和股东大会情况，如万和国本年应参加董事会10次，亲自出席10次等[129] - 2024年年内召开董事会会议次数为10次，均为现场结合通讯方式召开[129] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，10月25日调整部分委员[131] - 报告期内审计委员会召开7次会议，如1月15日审议多项综合授信等议案[132] - 报告期内提名委员会召开1次会议[134] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议[135] - 报告期内战略委员会召开3次会议[136] 股东与股权 - 董事长、总经理万和国年初与年末持股数均为110,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额65.38万元[120] - 董事刘良德年初与年末持股数均为36,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额50.40万元[120] - 董事、副总经理张芳芳年初与年末持股数均为70,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额60.63万元[120] - 董事、副总经理陈雨海年初与年末持股数均为74,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额54.09万元[120] - 独立董事陈矜、杜鹏程报告期内持股数为0，从公司获得税前报酬总额均为12.00万元[120] - 丁芳、张小梅年初和年末持股数均为40,000股，年度内股份无增减变动[121] - 叶圣年初和年末持股数为0股，年度内股份无增减变动[121] - 公司董监高年初和年末持股总数均为370,000股，年度内股份无增减变动[121] - 丁芳报告期内从公司获得的税前报酬总额为42.77万元，张小梅为42.80万元，叶圣为9.00万元，合计423.19万元[121] - 公司原独立董事叶圣于2024年11月正式辞任[122] - 独立董事叶圣因个人原因辞任，股东选举张炳力为独立董事[126] - 2022年向96名激励对象授予249.00万股限制性股票，2023年124.50万股解除限售，2024年123.80万股解除限售[154] - 公司第一期员工持股计划参与人员140人，解锁比例100%，解锁股份数量2,114,900股，占总股本2.47%[154] - 公司第二期员工持股计划参与人员71名，受让价格13.15元/股，存续期36个月，锁定期12个月[155] - 董事长万和国等6位董高年初共持有限制性股票185,000股，报告期均无新授予，期末均无持股[156] - 截至2024年12月31日，公司总股本85,483,000股，扣除回购股票专用账户1,111股[

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-032 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地 反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其 中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2024 年度计提的减值准备如下： 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提减值准备 的议案》，现将具体情况公告如下： 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 1、资产减值准备 根据《企业会计准则》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量， 存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货 的可变现净 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-035 特此公告。 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于预计 2025 年对外捐赠总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计 2025 年对外捐赠总额度的议 案》，董事会同意 2025 年公司及控股子公司实施包括慈善公益、乡村振兴、关 爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过 800 万元人民币，并同意授 权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序， 此事项无需提交股东大会审议。 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠符合公司积极承担社会责任的理念，有利于提升公司社会形象。 本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响， 不涉及关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 安徽万朗磁塑股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-031 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"或"万朗磁塑"）拟聘 任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"或"容诚所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息及履行情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务 ...