安徽万朗磁塑股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-001 重要内容提示： 担保对象及基本情况 租赁开展融资租赁业务，融资租赁本金为 107.00 万元。同日，公司与永赢租赁 签订《保证合同》（编号：2026YYZL0201552-BZ-01），为广东佳适于《融资租 赁合同》项下之履约义务提供连带责任保证。 广东佳适其他股东谭洋洋与公司签署了《反担保协议书》，按其持广东佳适 股权比例向公司提供反担保。 公司本次为广东佳适提供的租赁款担保金额为 107.00 万元，本次担保发生 后，公司对控股子公司的担保余额为 16,017.00 万元（含本次担保），尚未使用 担保额度为 31,483.00 万元。 （二） 内部决策程序 | 担保 | 被担保人名称 | 广东佳适新材料科技有限公司 | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 107 万元 | | 对象 | 实际为其提供的担保余额 | 2, ...

稀土永磁概念板块市场表现 - 2025年1月12日，稀土永磁概念延续了上周的强势行情 [1] - 板块内多只个股表现活跃，其中焦作万方（000612）和中稀有色（600259）股价触及涨停 [1] - 万朗磁塑（603150）、中国稀土（000831）、北方稀土（600111）、盛和资源（600392）等公司股价均出现冲高走势 [1]

公司业务布局与进展 - 公司控股子公司国太阳业务以EPS产品为主 并积极推进无人驾驶相关转向产品从样件到量产的落地 [2] - 国太阳目前客户主要为奇瑞 东风 上通用五菱 长安跨越 北汽福田等 [2] - 公司另一控股子公司晟泰克主要经营汽车智能驾驶感知及控制系统 [2] - 晟泰克主要客户为奇瑞 江淮 北汽 吉利 比亚迪等 [2] - 公司基础合金材料已完成中试并交付客户样品 [2] - 公司目前正在基础合金材料上进行碳纤增强改性的中试 [2] - 公司钐铁氮稀土永磁材料在小批量基础上正在进行提量的准备 并在跟进客户验证反馈 [2] 子公司产品市场前景 - 晟泰克公司产品具有良好前景及增量市场空间 [2]

担保情况 - 为普阳电子提供500万元连带责任保证担保[2][5] - 对控股子公司实际担保余额15910万元，未使用额度31590万元[5] - 对外担保总额15910万元，占最近一期经审计净资产10.02%[3] - 2025年度拟提供不超73765万元担保[5] 子公司情况 - 普阳电子由中山芯美达持股100%，公司持中山芯美达50.9998%股权[8] - 2025年9月30日普阳电子资产净额 -3613.86万元，净利润 -411.97万元[8] 担保相关期限 - 担保方式为连带责任保证，保证期间三年[10] - 反担保期限为协议签订日起至承担担保责任后五年[11] 会议决策 - 2025年董事会同意将担保额度从44065万元增至73765万元[14]

公司治理动态 - 公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会审议通过了关于董事会独立董事津贴的议案 [1] - 股东会审议通过了关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 [1] - 股东会审议通过了关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月29日召开第四届第一次董事会临时会议，审议了《关于聘任公司总经理的议案》等文件 [1] 公司财务与经营概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：制造业占比91.4%，其他业务占比8.6% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为33亿元 [1]

公司治理 - 2025年12月29日完成第四届董事会换届选举，任期三年[1] - 第四届董事会下设四个专门委员会[2] 人员聘任 - 聘任陈雨海为总经理等多人任职，任期至第四届董事会届满[4] 人员持股 - 刘良德等多人持有公司不同数量股票[7][8][10]

募集资金情况 - 公司2022年首次公开发行股份募集资金于1月19日到账[4] - 可使用不超1.7亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[3] 资金使用与归还 - 临时补流金额1.7亿元，期限为2025年1月17日至2026年1月16日[4] - 2025年12月26日归还200万元，截至29日累计归还4200万元[2][5] - 截至公告日剩余补流1.28亿元，未归还完毕[6][7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月29日在合肥召开[2] - 出席会议股东和代理人53人，持股43484737股，占比50.8701%[2] 议案结果 - 董事会独立董事津贴议案同意票数39177407，比例90.0946%[4] 选举结果 - 选举陈矜等6人为董事，得票占比超99%[5] 决议效力 - 律师见证本次股东会决议合法有效[8]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会12月29日14点30分现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 出席股东会53人，代表43,484,737股，占比50.8701%[5] - 现场4人，代表32,116,620股，占比37.5713%[5] 议案表决 - 《关于董事会独立董事津贴的议案》39,177,407股同意，占90.0946%[11] - 选举万和国先生同意股数43,352,263股，占99.6953%[14] - 选举陈矜女士同意股数43,360,360股，占99.7139%[17]