本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-006 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽万朗磁塑股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）首次公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股股票2,075万股，募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除各项不含税的 发行费用人民币13,651.58万元后，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月20日对公司首次 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金使用情况 根据公司披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 及第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、2024年第三次临时 股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，截至2025年1月 10日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划具体情况如 1 单位：万元 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）首次公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗 磁塑使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开 ...

会议信息 - 公司2025年1月12日发第三届董事会第二十四次会议通知，17日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人，5人通讯表决[1] 议案审议 - 审议通过2025年度预计向金融机构申请综合授信额度议案[1] - 审议通过2025年度预计对外担保额度议案[2] - 审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金等议案[3] - 审议通过对外投资暨关联交易议案[4] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[5] 股东大会安排 - 董事会提请2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会[5]

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-005 安徽万朗磁塑股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机 构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。 （二）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议 案》 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月12日以通讯 方式发出第三届监事会第二十次会议通知，会议于2025年1月17日以现场结合通 讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出 席监事3名（其中：以通讯表决方式出席1人），公司部分高级管理人员列席会议。 会议由监事会主席赵莉莉主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-097 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以 通讯方式发出第三届监事会第十九次会议通知，会议于 2024 年 12 月 25 日以现 场方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席赵莉莉主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定。会议合法有效，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 议案》 本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项是经审慎研究后做出的决 策，相关决策程序依法合规，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-096 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以 通讯方式发出第三届董事会第二十三次会议通知，会议于 2024 年 12 月 25 日以 现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 5 人），公司监事、 高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和 中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要 求，积极响应上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护 投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身发展战略和实际经营情况制定 了"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、提升经营质量 （一）聚焦主营业务，提升经营质量 公司是一家致力于家电零部件、汽车零部件、小家电及材料的研发、生产、 销售的企业。公司凭借主导产品"冰箱门密封条"被评为"制造业单项冠军企业"。 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-098 截至 2024 年第三季度，公司营业收入 23.83 亿元，同比增长 39.81%，归属 于上市公司股东的净利润 1.07 亿元，同比增长 5.86%。 20 ...

发行决策 - 公司2024年12月25日决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[2] - 因外部及自身因素决定终止发行[3] 过往进程 - 2023年12月20日审议通过发行方案，2024年1月5日股东大会通过议案[2] - 截至公告日未向交易所提交申请文件[2] 影响评估 - 终止发行不影响日常经营，不损害股东利益[3] - 董事会、监事会认为决策审慎合规[5]

担保情况 - 公司为重庆盛泰提供2000万元连带责任保证[3] - 本次担保前公司为重庆盛泰担保余额为0元[4] - 柏纳伟晟亦为重庆盛泰提供2000万元连带责任保证[5] 额度数据 - 本次担保后公司对下属控股子公司担保额度余额7153万元，未使用30847万元[5] - 公司及控股子公司2024年拟提供不超73000万元担保，有效期不超12个月[5] 财务数据 - 重庆盛泰2023年度资产6281.12万元，负债2560.09万元，净利润 -366.64万元[10] - 重庆盛泰2024年1 - 9月资产6467.56万元，负债2846.45万元，净利润 -99.92万元[10] 其他情况 - 柏纳伟晟按持股比例49%向公司提供反担保[12] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保余额12653万元，占净资产8.91%[16] - 公司及控股子公司无逾期、违规和其他对外担保[16]