会议情况 - 第三届监事会第二十四次会议于2025年8月27日召开，3名监事全出席[1] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[1][2] - 审议通过取消监事会、变更英文名称暨修订《公司章程》议案[2][3] - 审议通过2025年半年度利润分配预案议案[4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[4] - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案[5]

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-065 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以通 讯方式发出第三届董事会第二十九次会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场 结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 3 人），公司监事及高级 管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽万朗 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-070 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 利润分配方案：A 股每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行 资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份 后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的 股权登记日前安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，母公司报表中期末可供分配利润为人民币 482,408,712.80 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润（回购专用证券账户股份不参与分配）。本 次利润分配方案如下： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为18.48亿元人民币，同比增长17.35%[27] - 公司实现营业收入184,791.39万元，同比增长17.35%[52] - 营业收入同比增长17.35%至18.48亿元[64] - 营业总收入从1,574,661,361.53元增长至1,847,913,970.36元，增幅17.4%[136] - 利润总额为7205.84万元人民币，同比下降12.20%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为6513.54万元人民币，同比下降11.31%[28] - 扣除非经常性损益的净利润为6311.78万元人民币，同比下降13.00%[28] - 归属于上市公司股东的净利润6,513.54万元，同比下降11.31%[52] - 净利润从70,181,144.20元下降至50,761,116.35元，降幅27.7%[137] - 归属于母公司股东的净利润从73,445,442.19元下降至65,135,425.19元[138] - 营业收入同比下降10.0%至8.37亿元（2024年同期9.30亿元）[140] - 净利润同比下降32.6%至1936万元（2024年同期2874万元）[141] - 基本每股收益为0.76元/股，同比下降13.64%[29] - 稀释每股收益为0.76元/股，同比下降12.64%[29] - 加权平均净资产收益率为3.97%，同比下降1.25个百分点[29] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长19.01%至14.65亿元[64] - 销售费用同比增长26.28%至4602.92万元[64] - 管理费用同比增长29.89%至1.65亿元[64] - 财务费用同比下降35.91%至1775.46万元，主要因汇率变动产生汇兑收益[64] - 研发费用同比增长10.92%至6169.67万元[64] - 研发费用从55,624,723.07元增长至61,696,733.95元，增幅10.9%[137] - 财务费用从27,702,483.97元下降至17,754,615.57元，降幅35.9%[137] - 研发费用同比下降30.2%至3027万元（2024年同期4337万元）[140] - 管理费用同比增长28.5%至7351万元[140] - 所得税费用同比下降16.4%至175万元[141] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3168.22万元人民币，较上年同期-2.34亿元人民币有所改善[28] - 经营活动现金流量净额为-3168万元（2024年同期-2.34亿元）[144] - 销售商品提供劳务收到现金同比大幅增长43.9%至16.06亿元[143] - 投资活动现金流量净额为-2.31亿元（2024年同期-1.53亿元）[145] - 筹资活动现金流量净额为2.78亿元（2024年同期4.75亿元）[145] - 期末现金及现金等价物余额增至2.95亿元[145] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.76亿元，同比恶化44.4%[147] - 销售商品提供劳务收到的现金68.61亿元，同比下降15.5%[147] - 购买商品接受劳务支付的现金60.99亿元，同比增长5.8%[147] - 支付给职工现金9635万元，同比增长30.0%[147] - 投资活动现金流出1.72亿元，其中投资支付现金1.64亿元[147][148] - 筹资活动现金流入6.91亿元，取得借款6.59亿元[148] - 期末现金及现金等价物余额2.02亿元，较期初增长15.6%[148] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为50.97亿元人民币，同比增长3.93%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为16.71亿元人民币，同比增长5.22%[28] - 交易性金融资产大幅增长5862.79%至9404.50万元[67] - 长期借款同比增长58.31%至9.63亿元[67] - 货币资金为3.85亿元人民币，较年初3.997亿元人民币减少3.6%[126] - 交易性金融资产大幅增至9404.5万元人民币，较年初157.7万元人民币增长5863%[126] - 应收账款为12.83亿元人民币，较年初12.69亿元人民币增长1.1%[126] - 存货为4.145亿元人民币，较年初4.619亿元人民币减少10.3%[126] - 应收票据为4.889亿元人民币，较年初4.331亿元人民币增长12.9%[126] - 其他应收款为6913.2万元人民币，较年初5535.3万元人民币增长24.9%[126] - 预付款项为2930.2万元人民币，较年初2883.9万元人民币增长1.6%[126] - 应收款项融资为5712.8万元人民币，较年初8933.9万元人民币减少36.1%[126] - 其他流动资产为9022.4万元人民币，较年初7457.9万元人民币增长21%[126] - 公司总资产从490.39亿元增长至509.68亿元，增幅3.9%[127][129] - 流动资产从281.29亿元增至291.15亿元，增长3.5%[127] - 非流动资产从209.10亿元增至218.53亿元，增长4.5%[127] - 短期借款从5.37亿元减少至3.18亿元，下降40.8%[127] - 长期借款从6.08亿元大幅增至9.63亿元，增长58.4%[128] - 一年内到期非流动负债从8461万元激增至2.31亿元，增长172.8%[128] - 应付账款从8.01亿元减少至7.61亿元，下降5.0%[128] - 未分配利润从7.39亿元增至8.05亿元，增长8.8%[129] - 公司总资产从3,563,699,393.17元增长至3,658,834,200.98元，增幅2.7%[133][134] - 公司短期借款从300,984,711.00元下降至190,127,333.34元，降幅36.8%[133] - 长期借款从601,268,000.00元大幅增加至891,413,900.00元，增幅48.3%[133] - 应付票据从592,339,044.82元下降至462,235,094.76元，降幅22.0%[133] 各条业务线表现 - 家电零部件及家电产品主营收入151,961.68万元，同比增长16.50%[53] - 冰箱门封收入56,243.05万元，同比增长1.47%，其中境外收入占比28.17%[53] - 玻璃相关产品收入9,027.29万元，同比增长60.76%[53] - 汽车零部件收入2,381.73万元，同比增长36.73%[55] - 材料产品收入7,476.37万元，同比增长23.58%[56] - 境外主营业务收入34,948.65万元，同比增长39.97%，其中泰国收入20,131.13万元，同比增长50.73%[57] 研发和创新能力 - 研发投入6,169.67万元，同比增长10.92%[58] - 公司新增发明专利6项、实用新型专利32项、外观设计专利36项[58] - 低导热系数节能材料可降低冰箱整机能耗3%-5%[60] 行业和市场表现 - 空调产量达1.633亿台，同比增长5.5%[34] - 洗衣机产量为5,860万台，同比增长10.3%[34] - 新能源汽车产销分别达696.8万辆和693.7万辆，同比增幅均超40%[36] - 汽车总出口量达308.3万辆，同比增长10.4%[36] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为2,017,643.71元[31] - 非流动性资产处置损益金额为1,328,613.19元[30] - 政府补助（非经常性）金额为1,266,382.58元[30] - 其他符合非经常性损益项目金额为164,072.72元[31] - 少数股东权益影响额（税后）为450,381.05元[31] - 金融资产/负债公允价值变动及处置损益为-178,568.93元[30] 投资和金融资产 - 汉马科技股票投资期末账面价值为1,044,971.55元，本期公允价值变动收益为261,598.32元[77] - 交易性金融资产期末余额为94,044,971.55元，本期公允价值变动损失为532,225.72元[78] - 应收款项融资期末余额为983,652,386.58元，本期计提减值57,128,219.80元[78] - 其他非流动金融资产期末余额为60,222,994.42元，本期公允价值变动收益412,374.43元[78] - 应收款项融资期初余额89,338,948.32元，本期购买金额951,441,658.06元[78] - 交易性金融资产期初余额1,577,197.27元，本期购买206,000,000.00元，本期出售113,000,000.00元[78] 子公司表现 - 子公司3总资产47,571.90万元，净资产14,103.78万元，营业收入23,536.35万元[80] - 子公司6净资产34,569.15万元，营业收入1,178.73万元[80] 股东权益和分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.50元（含税），总额约1282.23万元[8] - 截至2025年6月30日，公司总股本8548.3万股，扣除回购1111股[8] - 现金分红以扣除回购专户股份后的8548.19万股为基数计算[8] - 分配预案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准[8] - 公司拟每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利12,822,283.35元[86] - 公司总股本85,483,000股，扣除回购专户1,111股后应分配股份数为85,481,889股[86] - 归属于母公司所有者权益增加8296万元至15.87亿元[150] - 未分配利润增加6514万元至7.39亿元[150] - 少数股东权益减少3591万元至2.25亿元[150] - 股份支付计入所有者权益金额为13,673,790.00元[151] - 其他项目导致所有者权益减少1,196,916.94元[151] - 其他综合收益结转留存收益变动为-21,849,752.85元[151] - 期末实收资本（股本）余额85,483,000.00元[152] - 期末资本公积余额763,023,892.13元[152] - 期末其他综合收益余额4,811,049.03元[152] - 期末专项储备余额42,745,000.00元[152] - 期末未分配利润余额804,507,290.72元[152] - 归属于母公司所有者权益合计1,670,795,730.00元[152] - 少数股东权益余额189,394,677.63元[152] - 公司本年期初所有者权益合计为15.076亿元人民币[153] - 本期综合收益总额为5450.424万元人民币[153] - 所有者投入和减少资本导致权益减少1888.806万元人民币[153] - 股份支付计入所有者权益金额为1873.605万元人民币[153] - 其他综合收益减少1567.69万元人民币[153] - 期末母公司所有者权益增至13.589亿元人民币[156] - 母公司本期综合收益总额为1877.353万元人民币[156] - 母公司股份支付增加权益1367.379万元人民币[156] - 母公司未分配利润增加1935.931万元人民币[156] - 母公司其他综合收益减少58.578万元人民币[156] - 公司2024年半年度期末所有者权益总额为1,391,375,825.53元[157] - 公司2024年半年度未分配利润为482,408,712.80元[157] - 公司2024年半年度资本公积为810,251,177.17元[157] - 公司2024年半年度其他综合收益为262,437.44元[157] - 公司2024年半年度综合收益总额为30,394,407.84极[158] - 公司2024年半年度股份支付计入所有者权益金额为18,736,053.62元[158] - 公司2024年半年度库存股增加34,577,066.98极[158] - 公司2024年半年度未分配利润增加28,738,498.60元[158] - 公司注册资本为85,483,000.00元[157] - 公司截至2025年6月30日注册资本为85,483,000元[161] - 六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业持股177.6万股，占比2.08%[117] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为57,292.67万元[104] - 截至报告期末累计投入募集资金总额40,238.82万元[104] - 募集资金累计投入进度为70.23%极[104] - 本年度投入募集资金金额6,369.97万元[104] - 本年度投入金额占比11.12%[104] - 变更用途的募集资金总额33,519.89万元[104] - 公司募集资金投资总额为57,292.67万元，累计投入40,238.82万元，整体进度70.23%[107] - 门封生产线升级改造项目投资金额调减至7,795.90万元，累计投入1,304.12万元，进度16.73%[107][108] - 研发中心建设项目投资金额14,569.15万元，累计投入9,234.47万元，进度63.38%[107] - 信息化建设项目投资金额5,976.88万元，累计投入2,886.63万元，进度48.30%[107] - 新建泰国门封生产线极项目投资金额2,950.74万元，累计投入2,212.66万元，进度74.99%[107] - 收购国太阳科技股权项目投资金额16,000.00万元，累计投入14,550.02万元，进度90.94%[107] - 补充流动资金项目投资金额10,000.00万元，累计投入10,050.91万元，进度100.51%[107] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金1.50亿元[110] - 公司使用5,000万元进行现金管理，报告期末余额1,300万元[111] 公司治理和承诺 - 公司声明半年度报告财务信息真实、准确、完整[7] - 本半年度报告未经审计[7] - 公司前瞻性陈述不构成对投资者的承诺[9] - 公司不存在非经营性资金占用及违规担保情况[10] - 公司半数以上董事均保证半年度报告真实性[10] - 公司详细风险提示见于管理层讨论与分析章节[10] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[99] - 报告期内公司无违规担保情况[99] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[100] - 公司及控股股东诚信状况良好无违法违规记录[100] - 公司实际控制人时乾中承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[92] - 董事欧阳瑞群等承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[93] - 所有承诺方均严格履行承诺且无未完成事项[91] - 公司承诺当股价低于每股净资产时将启动稳定股价预案[94] - 控股股东时乾中承诺履行股价稳定预案相关义务[95] - 董事及高管承诺履行股价稳定预案并约束职务消费行为[96] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[92][93] - 减持计划需提前三个交易日通知公司并公告[95] - 未履行承诺的收益归公司所有并承担赔偿责任[92][93][95] - 填补回报措施与薪酬制度及股权激励行权条件挂钩[96] 会计政策和重要标准 - 重要应收款项核销标准为税前利润3%以上且账面余额大于400万元[170] - 重要应付款项账龄超过1年标准为税前利润3%以上且账面余额大于400万元[170] - 重要预收款项账龄超过1年标准为税前利润3%以上且账面余额大于400万元[170] - 重要在建工程标准为单项工程投资总额超过资产总额0.3%[171] - 重要投资活动现金流标准为收入总额的3%[171] - 重要非全资子公司标准为对合并财务报表收入或净利润影响在15%以上[171] - 企业合并审计等中介费用直接计入当期损益[173] - 结构化主体纳入合并范围基于控制而非表决权[175] - 投资性主体仅合并提供投资服务的子公司[175] - 未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司净利润[180] - 子公司少数股东增资稀释母公司股权比例时，资本公积调整差额计算基于增资前后母公司持股比例对应的净资产份额[187] - 购买子公司少数股东股权时，合并财务报表中支付对价与新增持股比例对应净资产份额的差额调整资本公积[181] - 多次交易分步实现非同一控制企业合并时，个别财务报表中长期股权投资初始

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[7] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 出现特定情形一个月内解聘[11] 职责与管理 - 负责信息披露等多项职责[11] - 全面管理证券部[12] 其他规定 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[9] - 公司应提供履职便利，人员配合工作[13] - 保证任职期间参加后续培训[21]

独立董事任职要求 - 董事会成员中独立董事应占1/3以上，至少1名是会计专业人士[2] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[5] - 需有5年以上相关工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 连续任职不得超过6年[10] 独立董事选举与补选 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 独立董事不符合规定或辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[11][12] 独立董事履职规定 - 每年现场工作不少于15日[20] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议股东会解除职务[16] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[17][18] - 董事会会议通知不迟于规定期限，专门委员会会议提前2日通知并提供资料[24] 审议事项规定 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 财务信息披露等事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] 其他规定 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[20][21] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[24] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[24] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告证监会和交易所[25] - 履职涉应披露信息公司不披露可直接申请或报告[25] - 聘请专业机构费用由公司承担[26] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过并披露[26] - 可建立责任保险制度降低风险[26] - 制度自股东会审议通过之日起生效[29]

内幕信息定义 - 涉及公司经营、财务等未公开且对股价或债券交易价格有重大影响的信息[5] 内幕信息范畴 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押等超30%[5][6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化较大[6] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%[7] - 发生超上年末净资产10%的重大损失[7] 信息管理机制 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董秘为保密负责人[2] - 在内幕信息公开披露后5个交易日报送知情人档案登记表[10] 档案及备忘录要求 - 重大事项制作进程备忘录并签名确认[11] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[14] - 重大事项内幕信息公开披露后5个交易日报送[14] 违规处理及保密 - 发现内幕交易等2个工作日报送情况及处理结果[20] - 报送知情人档案出具书面承诺，董事长及董秘签字[13] - 及时补充完善知情人档案信息[14] - 对知情人买卖股票及衍生品情况自查[14] - 信息公开前控制知情人范围[16] - 知情人签署保密承诺书并负责保密[16] - 向大股东等提供未公开信息需备案并签保密协议[20] - 违反制度致重大损失犯罪追究刑事责任[20]

交易审议 - 公司及控股子公司开展期货及衍生品交易需经董事会或股东会审议通过[3] - 特定情况需董事会审议后提交股东会审议[9] 交易规则 - 套期保值业务品种应与公司生产经营相关且匹配风险敞口[5] - 可对未来12个月内交易范围、额度及期限合理预计，额度使用期限不超12个月[10] 信息披露 - 期货及衍生品交易已确认损益及浮动亏损达一定标准应及时披露[11] 职责分工 - 公司管理层在授权额度内行使交易管理职责[13] - 财务管理部和相关业务部门负责具体实施和管理[13] 风险控制 - 制定应急处置预案，设定止损限额并严格执行[14] - 跟踪净敞口价值变动并评估套期保值效果[14] 监督管理 - 参与人员须遵守保密制度[16] - 各操作环节和人员相互独立，由审计部监督[16] - 违规人员严肃处理并追究责任，涉嫌犯罪移送司法机关[18] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家法律规定执行，抵触时按新规定执行并由董事会修订[20] - 制度由董事会制定和解释，审议通过之日起实施及修改[20]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[22][23] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[23] 审议事项 - 股东会审议公司一年内购买或出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会审议公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且绝对金额超3000万元的关联交易[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需提交股东会审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[13] - 按担保金额连续十二个月累计计算，向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%的财务资助事项需提交股东会审议[13] - 单次财务资助金额或连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项需提交股东会审议[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种达到一定标准的交易需提交股东会审议[15] 通知与公告 - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[31] - 提案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过等情形应在通知公告中特别指明[33] - 发出通知后需发布提示性公告的，应在股权登记日后三个交易日内、网络投票开始前发布[33] - 股东会延期需在原定现场会议召开日前至少两个工作日公告，延期后现场会议仍需遵守与股权登记日间隔规定[34] - 股东会取消需在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[34] 会议流程与规则 - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[45] - 股东会会议按宣布到会情况、介绍律师等多步骤依次进行[47] - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应提交述职报告[48] - 董事、高级管理人员需在股东会上对质询和建议作出解释说明[48] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[51] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表负责计票、监票并当场公布结果[59] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[58] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[67] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式表决结束时间[61] 选举与提案 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可提出非独立董事候选人[60] - 董事会、单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可提出独立董事候选人[60] - 股东会选举董事实行累积投票制，每位当选董事最低得票数须超过出席股东会所代表表决权的二分之一[63][64] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份普通股股东可提临时提案，发出通知后不得随意修改提案[37] 其他 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[77] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[74] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[73] - 公司披露股东会决议公告时，提案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的，应披露是否获有效表决权股份总数三分之二以上通过[69] - 股东会变更以往已表决通过提案，应在决议公告中特别提示，披露两次提案名称及前次决议披露时间、媒体和公告名称[72] - 本规则自公司股东会审议通过后施行，由董事会负责解释[83][84]

制度目的 - 完善公司法人治理结构，保障独立董事履职，维护公司和股东权益[2] 会议规则 - 关联交易等经会议讨论且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会审议[5] - 特别职权行使前需经会议讨论且全体独立董事过半数同意[6] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[8] - 所作决议应经全体独立董事过半数通过方有效[8] 其他 - 会议档案由证券部保存10年[9] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[11]