担保情况 - 2025年2月21日为泰州万朗800万借款提供连带责任保证[3] - 担保后对控股子公司担保余额3900万元，未使用额度29900万元[3] - 2025年预计提供不超44065万元担保，有效期12个月[4] 子公司业绩 - 泰州万朗2023年资产9394.07万元、负债7816.41万元、净利润21.25万元[5] - 2024年1 - 9月资产11231.03万元、负债9362.77万元、净利润290.60万元[5] 综合数据 - 担保后公司及控股子公司对外担保余额8900万元，占净资产6.27%[12] - 控股子公司对公司担保余额5000万元，未使用额度5265万元[12]

纪要涉及的行业和公司 涉及汽车零部件和家电行业，公司包括万朗磁塑、金太阳公司、盛泰克、比亚迪、飞利浦、海尔等，其中重点为万朗磁塑和金太阳公司 纪要提到的核心观点和论据 金太阳公司 - **营收目标**：预计2025年收入2 - 3亿元，力争利润打平，若仅1亿多销售额预计小幅亏损；2026年预期收入3.5 - 4.5亿元，达3.5亿收入时利润或接近2000万元，但行业竞争激烈实现更高利润有难度[2][4][20][21] - **产品与客户**：CEPS产品主要客户有奇瑞、吉利远程和东风，预计明年批量生产；与北汽新能源合作的线控转向系统已完成样品送样和装车试验，还与奇瑞、东风进行技术交流；与比亚迪处于前期对接和供应商资质引入阶段；目前已与吉星新能源、创维、东风汽车、比亚迪、北汽等乘用车厂商接触或供货，但仍以商用车为主，2025 - 2026年乘用车业务占比将逐步增加[3][6][8][14][22] - **产品价格**：国内CEPS售价550 - 950元/套，DEPS售价1,250 - 1,500元/套，线控转向系统样品阶段价格可能3,000 - 5,000元，批量生产后或下降；电动循环球单价1,500 - 2,100元；CEPS和PP加抗氧剂单价1,000多元，两者合计年产值约5 - 6亿元；加上电动循环球，总目标产值1 - 2亿元，所有产品合计规划产能支撑6 - 7亿元年产值[3][9][17][18][19] - **市场情况**：EPS国产化比例约20%，未来5 - 8年国产厂商占比有望显著提升；CEPS适用于10 - 15万元车型，市场渗透率45% - 50%，国产化率40% - 45%；DPEPS适用于更高价位车型，市场渗透率约20%，国产化率约10%；REPS市场渗透率约15% [4][11][13] - **产能情况**：拥有两条CEPS产线，每条年产能25 - 30万套；一条电动循环球产线，年产能10 - 15万套；计划投建一条新生产线，年产能25 - 30万套[16] - **发展规划**：创始人吴少伟经验丰富，团队强大，有能力成为行业头部企业；专注主打产品，未来若有需要考虑向EPS系统及相关产业延伸进军机器人领域[4][23] 万朗磁塑 - **家电业务**：过去两年收入增长约30%，利润增速低受股权激励增加影响；2024年小家电研发投入1,500万元，大健康领域主机产品研发影响1,500万元，空调领域新型材和应急附件项目2024年亏损800万元，12月起盈利，预计2025年带来8,000万元收入及可观利润；预计2025年家电业务显著增长，上半年一般增长，下半年较大提升[3][24][26][27] - **财务情况**：业务规模增长中有净额法加工费业务，对应收入约20亿元，应收账款含材料成本，因会计谨慎原则确认净额法收入但应收账款增幅大，计提5%准备金，应收账款回收时准备金转化为利润[24][25] - **产品进展**：2024年上半年在TCL市场推出洗衣机门封TPE产品，11 - 12月增加6款机型并批量供货，2025年正向海信、美菱推广，自制TPE材料已突破技术难关，预计2025年底或2026年初稳定量产；小家电部门调整产品结构，减少美利达等低毛利率产品比例，增加高附加值产品，与万朗磁塑合作推出台式智能饮水机；与飞利浦预计2025年上半年形成多功能饮水机具体合作；与海尔洽谈小家电合作有一定意向，预计2025年小家电市场稳健提升[28][29][30] - **发展战略**：未来产业发展预期国内和国际市场贡献5比5，海外业务贡献接近40%将逐渐达50%；希望新赛道与家电业务贡献度相同，除现有EPS投资和参股生态链，正洽谈与欧洲汽车零部件头部企业合作，适度加大新材料和新产业投资培育新增长点[31] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 金太阳公司预算要求与实际经营预期存在差异，因技术对接和批量更换有逐月上涨过程及项目进展不确定，需根据实际进度调整[5] - 盛泰克是万朗磁塑参股公司，为比亚迪提供超声波雷达、毫米波雷达及摄像头等设备，2024年收入目标7亿元，2025年目标10亿元，目前持股比例13.几%，是否增资需根据双方产业发展规划沟通[15] - 万朗公司投资泰国PCBA制造企业，具备BOI资质和稳定产能，NTC温度传感器预计2025年底带来5,000万元左右收入[26]

资金运用 - 2025年1月17日同意用不超5000万元闲置募集资金买理财，期限不超12个月[2] - 2025年1月21日子公司买3000万元结构性存款，2月10日赎回获息3.19万元[3] 数据统计 - 最近12个月现金管理投入30700万元，收回本金，收益166.79万元[5] - 最近12个月单日最高投入9500万元，占净资产6.69%[5] - 最近12个月现金管理收益占净利润1.23%[5] 额度情况 - 目前已用理财额度0万元，未用5000万元[5] - 2025年1月17日现金管理总额度调为5000万元[6] - 1月17日至公告披露日单日最高投入未超5000万元[6]

股价与交易情况 - 公司股票2025年2月6 - 10日连续3个交易日涨幅偏离值累计超20%[2][3][7] - 连续3个交易日累计换手率62.08%[7] 公司运营与信息披露 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策未重大调整[4] - 无应披露未披露重大信息，前期披露无更正补充[2][6][8] - 董事等人员异常波动期无买卖公司股票情况[6]

信息披露 - 控股股东及实际控制人无应披露未披露重大信息[1] - 控股股东及实际控制人无筹划阶段重大事项[1] 股票交易 - 异常波动期控股股东及实际控制人无买卖公司股票情形[1]

会议基本信息 - 股东大会于2025年2月6日在合肥召开[5] - 由董事长万和国主持，采用现场与网络投票结合表决[6] - 上海市锦天城律师事务所见证决议合法有效[11] 参会股东情况 - 出席会议股东和代理人147人[3] - 持有表决权股份总数44,450,269股，占比51.9996%[3] 议案表决情况 - A股对2025年度综合授信额度议案同意票数12,268,849，比例98.2793%[8] - A股对2025年度对外担保额度议案同意票数44,154,569，比例99.3347%[8] - 5%以下股东对综合授信额度议案同意票数5,028,849，比例95.9036%[8] - 5%以下股东对对外担保额度议案同意票数4,947,949，比例94.3607%[8]

股东大会信息 - 2025年2月6日14点30分现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 147人出席，代表44,450,269股，占比51.9996%[5] 议案表决情况 - 综合授信额度议案总表决：12,268,849股同意，占98.2793%[12] - 综合授信额度议案中小股东表决：5,028,849股同意，占95.9036%[13] - 对外担保额度议案总表决：44,154,569股同意，占99.3347%[14] - 对外担保额度议案中小股东表决：4,947,949股同意，占94.3607%[15] 其他 - 关联股东时乾中回避综合授信额度议案表决[14]

股东持股 - 金通安益持有公司7200000股股份，占总股本8.42%[2] 减持计划 - 金通安益拟减持不超7200000股，比例不超8.42%，时间为2024/10/30 - 2025/1/29[2][4] 减持情况 - 截至公告日未减持，本次实际减持0股，金额0元，未完成7200000股[2][4] - 减持时间届满未实施减持，当前持股7200000股，比例8.42%[4] - 本次实际减持与计划一致[4]

安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年二月六日 安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | 3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于公司及控股子公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额 | | | 度的议案 | | 议案二 | 关于公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保额度的议案 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 ...

资金安排 - 2025年度预计向金融机构申请不超45亿元综合授信额度[1] - 2025年度拟提供不超44065万元担保[2] - 使用1.70亿元闲置募集资金临时补充流动资金[4] 资金管理 - 使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理[5] - 使用不超5000万元闲置自有资金进行现金管理[6]