募集资金情况 - 公司首次公开发行2075.00万股，募集资金总额70944.25万元，净额57292.67万元[1] 会议与决策 - 2024年7 - 8月召开会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[1][2] 专户余额 - 截至2025年6月20日，宿迁万朗和新沂分公司专户余额均为0万元[3][4][8] 资金监管 - 丙方每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[6][9] - 支取金额超规定需通知丙方并提供清单[6][9][10]

差异化权益分派原因 - 公司于2023年2月10日通过集中竞价回购股份方案，实际回购2,746,541股[1] - 2024年7月31日完成新一轮回购，实际回购1,631,470股[1] - 2023年9月5日将2,114,900股回购股份过户至第一期员工持股计划账户[1] - 当前回购专户仅持有1,111股，根据法规不享有利润分配权，导致参与分配的股份总数与总股本存在差异[2] 差异化分派方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.70元（含税），不送股或转增股本[2] - 扣除回购股份后的总股本为85,481,889股，现金分红总额14,531,921.13元[2] - 若股权登记日前总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分配比例[2] 除权除息计算依据 - 以2025年6月6日收盘价33.31元/股为基准，每股现金红利0.17元[3] - 除权参考价计算公式为（前收盘价-现金红利），计算结果为33.14元/股[3] - 虚拟分派现金红利计算显示每股同样为0.17元，与实际分派一致[3] - 差异化分派对除权参考价的影响绝对值为0%，低于1%的阈值[4] 保荐机构核查结论 - 差异化分派符合《公司法》《证券法》及交易所监管规则要求[4] - 方案未损害上市公司及股东利益，保荐机构无异议[4]

股份回购 - 2023年8月14日首次回购2,746,541股[1] - 2024年7月31日第二次回购1,631,470股[1] 员工持股 - 2023年9月5日2,114,900股过户至第一期员工持股计划[2] - 2024年11月8日2,262,000股过户至第二期员工持股计划[2] 利润分配 - 2024年每10股派送现金股利1.70元（含税）[4] - 截至2024年12月31日派发现金红利14,531,921.13元[4] 股价信息 - 2025年6月6日A股收盘价格为33.31元/股[5] - 实际分派每股现金红利0.17元，除权（息）参考价格为33.14元/股[5] 权益分派影响 - 本次差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值为0.0%[6]

担保情况 - 为合肥雷世最高额不超1000万元债务提供担保，担保前已提供担保余额760万元[2] - 本次担保后对控股子公司担保余额9860万元，未使用担保额度37640万元[4] - 2025年拟提供合计不超73765万元担保[6] - 2025年预计担保总额73765万元，本次担保后对外担保余额占最近一期经审计净资产6.21%[14] 合肥雷世情况 - 2024年末资产总额6604.92万元、负债总额5003.27万元等[12] - 2025年一季度资产总额8477.96万元、负债总额6912.89万元等[12] - 资产负债率超70%[3] 其他 - 担保方式为连带责任保证，被担保最高债权额1000万元，保证期间三年[10] - 公司及控股子公司无逾期担保金额[14]

业绩总结 - 2024年年度A股每股现金红利0.17元[4] - 以85,481,889股为基数派发现金红利，共计14,531,921.13元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/3，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/4[4] 税负情况 - 持股1个月内税负20%，1个月以上至1年税负10%[9] - 限售股及QFII等税后每股派0.153元[10][11]

资金使用 - 2025年1月17日公司同意用不超1.7亿闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用1.7亿闲置募集资金临时补流[2] 资金归还 - 2025年5月15日提前归还500万补流募集资金[2] - 2025年6月24日归还1000万补流募集资金[2] - 截至公告日累计归还1500万，剩余1.55亿补流资金使用期未超12个月[2]

担保情况 - 为合肥鸿迈、万朗部件最高额各1000万元债务提供担保，担保前为合肥鸿迈担保余额0元，为万朗部件担保余额1700万元[2] - 本次担保后公司对控股子公司担保余额8860万元，未使用担保额度38640万元[4] - 2025年公司及控股子公司拟提供合计不超73765万元担保[4] - 2025年预计担保总额73765万元[15] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保余额8860万元，占最近一期经审计净资产5.58%[15] - 公司对控股子公司担保额度余额8860万元，已获批担保额度47500万元[15] - 控股子公司对控股子公司担保额度余额0万元，已获批担保额度16000万元[15] - 控股子公司对公司担保余额0万元，已获批担保总额度10265万元[15] - 公司及控股子公司无逾期担保金额[15] 被担保公司业绩 - 合肥鸿迈2024年末资产总额30971.39万元、负债总额26163.99万元、营业收入19712.31万元、净利润405.27万元[8] - 合肥鸿迈2025年一季度资产总额36877.29万元、负债总额32123.03万元、营业收入7836.91万元、净利润46.07万元[8] - 万朗部件2024年末资产总额81836.20万元、负债总额56413.27万元、营业收入73824.82万元、净利润 - 357.60万元[9] - 万朗部件2025年一季度资产总额91284.30万元、负债总额65911.59万元、营业收入16345.70万元、净利润 - 29.03万元[9] 担保协议及风险 - 合肥鸿迈和万朗部件担保协议被担保最高债权额均为1000万元，保证期间均为三年[10][11] - 合肥鸿迈、万朗部件资产负债率超70%，存在担保风险[2] 担保决策 - 董事会同意2025年度向合并范围内公司拟提供合计不超44065万元担保，有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超12个月[14] - 2025年4月24日董事会同意将原有担保额度44065万元增至73765万元，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起不超12个月[14] - 本次担保在董事会及股东大会批准额度内，无须再次履行审议程序[5]

资金使用 - 2025年1月17日同意用不超5000万元闲置募集资金买理财，期限不超12个月[2] - 2025年5月7日子公司买1500万元结构性存款，6月10日赎回获息3.01万元[3] 资金数据 - 最近12个月现金管理投入33500万元，收回本金33500万元，收益138.11万元[7] - 最近12个月单日最高投入8500万元，占最近一年净资产5.35%[7] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润0.99%[7] 额度情况 - 目前已使用理财额度0万元，未使用5000万元，总额度5000万元[7] - 2025年1月17日现金管理总额度调为5000万元[8] - 自2025年1月17日至公告披露日，单日最高投入未超5000万元[8]

石油和化工指数表现 - 化工板块中化工原料指数累计上涨2.17%、化工机械指数累计上涨1.28%、化学制药指数累计上涨0.45%、农药化肥指数累计上涨3.93% [1] - 石油板块中石油加工指数累计下跌0.34%、石油开采指数累计上涨2.37%、石油贸易指数累计上涨0.37% [1] 国际原油价格走势 - 纽约商品交易所WTI原油期货主力合约结算价64.58美元/桶，较5月30日上升6.23% [1] - 洲际交易所布伦特原油期货主力合约结算价66.47美元/桶，较5月30日上升4.02% [1] 石化产品现货市场表现 - 涨幅前五的石化产品为液氯上涨11.83%、美国轻质原油上涨6.23%、盐酸上涨4.62%、布伦特原油上涨4.02%、丙烯酸乙酯上涨2.48% [1] - 跌幅前五的石化产品为高含氢硅油下跌11.11%、维生素VE下跌8.51%、己二酸下跌7.50%、有机硅D4下跌7.41%、2%生物素下跌6.90% [1] 上市化企资本市场表现 - 沪深两市涨幅前五的上市化企为联化科技上涨39.13%、∗ST达志上涨28.99%、中毅达上涨22.51%、苏利股份上涨21.56%、唯科科技上涨19.86% [2] - 跌幅前五的上市化企为恒天海龙下跌15.91%、苏州龙杰下跌12.58%、万朗磁塑下跌8.66%、宿迁联盛下跌8.31%、拉芳家化下跌8.06% [2]

说明会基本信息 - 会议将于2025年6月10日14:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心召开，采用现场交流、视频直播和网络文字互动形式 [2][4][6] - 投资者可在2025年6月4日至6月9日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱higagroup@higasket.com提交问题 [2][5] 说明会内容 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] - 说明会重点回应投资者普遍关注的问题，内容基于已披露的2024年年度报告和2025年第一季度报告 [2][3] 参会人员 - 董事长兼总经理万和国、独立董事陈矜、董事会秘书张小梅、财务总监丁芳将出席 [4][6] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站观看直播并查阅会后内容 [5][7] - 咨询联系人：公司证券部（电话0551-63805572，邮箱higagroup@higasket.com） [7] 相关公告 - 公司已分别于2025年4月25日、4月29日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告 [2]